2807100013 - Альфа-Банк

Приняты
Советом директоров
Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО
(Протокол № СД-23/07 от 23.07.2010)
Рекомендации Совета директоров
Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества
в отношении полученного Требования о выкупе ценных бумаг
Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытого акционерного общества
20 июля 2010 года в Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество (далее – Общество) от
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» поступило Требование о выкупе ценных
бумаг открытого акционерного общества, соответствующее требованиям статьи 848 Федерального закона
№ 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Требование о выкупе), которое
содержит сделанную ФСФР России отметку о дате представления в ФСФР России - 30 июня 2010 г.
1. Совет директоров Общества, руководствуясь п.2 ст. 843 и п.3 ст.848 Федерального закона «Об
акционерных обществах», рассмотрев Требование о выкупе, поступившее от ОАО «АЛЬФА-БАНК»,
отмечает следующее:
- Требование о выкупе получено Обществом 20 июля 2010 года с приложением необходимых
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- предлагаемая цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, указанная
в Требовании о выкупе, составляет 0,000328409 (ноль целых триста двадцать восемь тысяч четыреста
девять миллиардных) копейки РФ, определена в соответствии с п.4 ст.848 Федерального закона «Об
акционерных обществах», равна рыночной стоимости одной обыкновенной акции Банка «СЕВЕРНАЯ
КАЗНА» ОАО, определенной специалистами-оценщиками ООО «КО-ИНВЕСТ» (Отчет №231/10 от
«04» июня 2010 г.) и выше цены, по которой ценные бумаги приобретались ОАО «АЛЬФА-БАНК» на
основании добровольного предложения, в результате которого ОАО «АЛЬФА-БАНК», стало
владельцем более 95 процентов общего количества акций Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО, указанных
в пункте 1 статьи 841 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций,
принадлежащих ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
- предлагаемая цена выкупа акций соответствует требованиям в отношении порядка ее определения,
установленным п.4 ст.848 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Требование о выкупе соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
2. Принять следующие рекомендации в отношении Требования о выкупе, поступившего от ОАО «АЛЬФАБАНК»:
- принимая во внимание, что Планом участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» в предупреждении банкротства Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО в отношении Общества
предусмотрена процедура ликвидации или присоединения к ОАО «АЛЬФА-БАНК», то есть в результате
предусмотренных мероприятий Общество прекратит существование в качестве самостоятельного
юридического лица, а также то, что указанная цена выкупа акций превышает цену, по которой акции
приобретались ОАО «АЛЬФА-БАНК» на основании добровольного предложения, в результате которого
ОАО «АЛЬФА-БАНК», стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Банка
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» ОАО, владельцам выкупаемых ценных бумаг Общества учесть, что указанная
цена выкупа акций является приемлемой;
- считаем, что выкуп ОАО «АЛЬФА-БАНК» акций Общества не окажет существенного влияния на
рыночную стоимость акций Общества;
- рекомендовать форму заявления владельца выкупаемых ценных бумаг (прилагается);
- владельцам выкупаемых ценных бумаг Общества направлять заявления по адресу: 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.27, ОАО «АЛЬФА-БАНК». Заявление должно быть получено ОАО «АЛЬФАБАНК» не позднее 04 сентября 2010 г. При неполучении в установленный срок заявлений от
владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских
реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств ОАО «АЛЬФАБАНК» обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по
месту нахождения Общества.