4 - НП Стройпроектгарант

Россия, 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.24
Тел./факс (342) 259-35-11, 259-35-12, 259-35-13
ИНН 5906094670, КПП 590601001
р/с 40703810400000002857
в ОАО АКБ "ПЕРМИНВЕСТБАНК" г. Пермь
к/с 30101810700000000764, БИК 045773764
WWW: npspg.ru, E-mail: npstroipg@mail.ru
Номер в Госреестре СРО-П-157-23072010
ПРОТОКОЛ Заседания Правления НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»
№4
14 февраля 2013 г.
Дата и время проведения заседания: « 14 » февраля 2013 г., 16 часов 00 минут.
Место проведения: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24.
Присутствовали:
1. Пермяков А.В. – председатель Правления
2. Вожаков А.В. – член Правления
3. Морев В.Н. – член Правления
Андреев Н.В. – Президент Партнерства
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня
1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания членов НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»
14.03.13.
2. Рассмотрение документов для утверждения на годовом Общем собрании членов НП
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 14.03.13.
3. Утверждение бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании членов НП
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 14.03.13.
4. Утверждение регламента проведения годового Общего собрания членов НП
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 14.03.13.
5. Утверждение отчета о деятельности Контрольного комитета НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за
2012 год.
6. Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарной комиссии НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»
за 2012 год.
1.
Рассмотрена
повестка
дня
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 14.03.13.
годового
Общего
собрания
членов
НП
Голосовали: ЗА- 3 голоса, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов НП
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 14.03.13. (прилагается).
2. Рассмотрены проекты документов для утверждения на годовом Общем собрании членов
Партнерства 14.03.13.
Голосовали: ЗА- 3 голоса, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.
РЕШИЛИ: 2.1. Рекомендовать для утверждения на годовом Общем собрании членов
Партнерства 14.03.13 проекты следующих документов:
1. Отчет Председателя Правления Некоммерческого партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»
за 2012 год.
2. Отчет Президента Некоммерческого партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2012 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность и исполнение сметы доходов и расходов
Некоммерческого партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2012 год.
4. Смета доходов и расходов Некоммерческого партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» на
2013 год.
5. Новая редакция Устава Некоммерческого партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»,
(редакция 4).
6. Правила контроля в области саморегулирования
Некоммерческого партнерства
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (Редакция 4).
7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (Редакция 4).
8. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»
(Редакция 3).
9. Положение о страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого
партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (Редакция 4).
10.
Положение
о
компенсационном
фонде
Некоммерческого
партнерства
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (Редакция 4).
11. Положение об имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» (Редакция 4).
12. Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»
(Редакция 2).
13. Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»
(Редакция 2).
2.2. Принять к сведению Отчет ревизионной комиссии
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» за 2012 год.
Некоммерческого партнерства
3. Рассмотрены проекты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании членов
НП «СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 14.03.13.
Голосовали: ЗА- 3 голоса, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.
РЕШИЛИ: 3. Утвердить бюллетени для голосования на годовом Общем собрании членов НП
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 14.03.13 (№ 1 - № 4).
4. Рассмотрен регламент проведения
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ» 14.03.13.
годового
Общего
собрания
членов
НП
Голосовали: ЗА- 3 голоса, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.
РЕШИЛИ: 4. Утвердить регламент проведения годового Общего собрания членов НП
«СТРОЙПРОЕКТГАРАНТ»:
1. Избрание счетной комиссии и секретариата собрания – 5 мин.
2. Отчет Председателя Правления – 5 мин.
3. Отчет Президента, в том числе по бухг. отчету, сметам расходов, учреждении
автономных некоммерческих организаций - 20 мин.
4. Отчет ревизионной комиссии - 5 мин.
5. Ответы на вопросы по отчетам, бухгалтерской отчетности, смете расходов, участии в
учреждении двух АНО – до 3-х мин., всего 15 мин.
6. Голосование по бюллетеню № 1 – 5 мин.
7. Довыборы члена Правления, голосование по бюллетеню № 2 – 5 мин.
8. Рассмотрение Устава и документов Партнерства, в том числе ответы на вопросы,
голосование по бюллетеню № 3 – 20 мин.
9. Рассмотрение списка на исключение из членов Партнерства, голосование по
бюллетеню № 4 – 10 мин.
10. Ответы на вопросы, разное, подсчет голосов, объявление результатов – 20 мин.
ИТОГО: 110 минут.
5. Рассмотрен отчет председателя Контрольного комитета Партнерства Морева В.Н. о работе
Контрольного комитета за 2012 год.
Голосовали: ЗА- 3 голоса, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.
РЕШИЛИ: 5. Утвердить отчет председателя Контрольного комитета Партнерства Морева
В.Н. о работе Контрольного комитета за 2012 год.
6. Рассмотрен отчет председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Сулейманова О.Р.
о работе Дисциплинарной комиссии за 2012 год.
Голосовали: ЗА- 3 голосав, ПРОТИВ - 0, ВОЗД, - 0.
РЕШИЛИ: 6. Утвердить отчет председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства
Сулейманова О.Р. о работе Дисциплинарной комиссии за 2012 год.
Председатель Правления
А.В. Пермяков
Секретарь Правления
С.А. Воронцова
2