ПРОТОКОЛ№ внеочередного общего собрания акционеров ОАО

П Р О Т О К О Л № ___
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Ростов-Лада»
Полное фирменное наименование и место
нахождения общества:
Форма проведения собрания:
Вид общего собрания:
Дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Время начала регистрации:
Время открытия собрания:
Время окончания регистрации:
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:
Дата составления протокола:
Открытое акционерное общество «РостовЛада», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 158;
Собрание;
Внеочередное;
16 декабря 2005 г.;
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 158;
14:00
15:00
15:20
15:25
15:40
22 декабря 2005 г.
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, уставный капитал общества составлял 8 575 тыс. рублей, который разделен на 17
150 штук обыкновенных именных акций. Все акции общества размещены.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
владеют голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем
вопросам компетенции общего собрания по состоянию на 12 октября 2005 года.
Для участия в собрании зарегистрировались:
физические лица: 2 139 голосов, от юридических лиц: 8
700 голосов,
которые в совокупности владеют 10 839 голосующими акциями общества,
предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что
составляет 63,2012 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава Открытого
акционерного общества «Ростов-Лада» кворум для открытия собрания имеется.
В связи с неявкой Председателя Совета директоров, который в соответствии с Уставом
Общества председательствует на общем собрании акционеров, было предложено избрать:
Председателем собрания Гурьянова Андрея Владимировича;
Секретарем собрания Стрельцову Светлану Владимировну.
Голосование проводилось простым поднятием рук.
Голосовали:
«За»
100
%
«Против»
0
%
«Воздержался»
0
%
Принято решение:
Избрать:
Председателем собрания Гурьянова Андрея Владимировича;
Секретарем собрания Стрельцову Светлану Владимировну.
1
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1
2
3
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «РостовЛада».
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Ростов-Лада».
Избрание членов Совета директоров Общества.
По первому вопросу повестки дня
«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Ростов-Лада».
Слушали:
Гурьянова А.В.
Предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «РостовЛада».
Вопрос, поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Ростов-Лада».
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому
вопросу повестки дня, составляет 10 839 голосов (100% от присутствующих на собрании
акционеров).
«За»
«Против»
«Воздержался»
-
10 720
3
33
голосов;
голосов;
голосов;
98,9021 %
0,0277 %
0,3045 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 77.
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Ростов-Лада».
**
По второму вопросу повестки дня
«Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Ростов-Лада».
Слушали:
Гурьянова А.В.
Предложил определить состав Совета директоров ОАО «Ростов-Лада» в количестве 7 (семь)
человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить состав Совета директоров ОАО «Ростов-Лада» в количестве 7 (семь) человек.
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому
вопросу повестки дня, составляет 10 839 голосов (100% от присутствующих на собрании
акционеров).
«За»
«Против»
«Воздержался»
-
10 712 голосов;
7
голосов;
22
голосов;
98,8283 %
0,0646 %
0,2030 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 92.
2
Принято решение:
Определить состав Совета директоров ОАО «Ростов-Лада» в количестве 7 (семь) человек.
По третьему вопросу повестки дня
«Избрание членов Совета директоров Общества».
Слушали:
Гурьянова А.В.
Сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» в Общество поступили
предложения о включении в список кандидатов в члены Совета директоров Общества
следующих кандидатур:
1. Быстрое Петр Петрович
2. Прилепа Константин Эдуардович
3. Амелин Юрий Дмитриевич
4. Павлова Анна Владимировна
5. Усенко Сергей Степанович
6. Черемухин Виктор Семенович
7. Бузаев Александр Максимович
8. Зейналов Ровшан Халил оглы
В соответствии с Уставом Общества избрание членов Совета директоров производится
кумулятивным голосованием.
Предложил акционерам принять участие в голосовании по вопросу избрания Совета
директоров Общества.
Голосовали:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по
третьему вопросу повестки дня, составляет 75 873 голосов.
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1
Быстрое Петр Петрович
2
Прилепа Константин Эдуардович
3
Амелин Юрий Дмитриевич
Павлова Анна Владимировна
4
Усенко Сергей Степанович
5
.. 6 .. Черемухин Виктор Семенович
Бузаев Александр Максимович
7
Зейналов Ровшан Халил оглы
8
«ПРОТИВ» всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
Число голосов для
кумулятивного
голосования
% от принявших
участие в
голосовании
12 571
10 266
10 208
10 204
10 199
10 199
10 194
31
49
63
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 1 400.
Принято решение:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ростов-Лада» следующих кандидатов:
1. Быстрова Петра Петровича
2. Прилепу Константина Эдуардовича
3. Амелина Юрия Дмитриевича
4. Павлову Анну Владимировну
5. Усенко Сергея Степановича
16.5685
13.5305
13.4541
13.4488
13.4422
13.4422
13.4356
0.0409
0.0646
0.0830
6. Черемухина Виктора Семеновича
7. Бузаева Александра Максимовича
Рассмотрены все вопросы повестки дня.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростов-Лада» закрыто в 15 часов 40 мин.
Протокол составлен 22 декабря 2005 г.
Председатель общего
собрания акционеров
Секретарь общего
собрания акционеров