ПРОТОКОЛ №8 Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли «21» сентября 2011 года г. Москва Время проведения собрания: Начало регистрации: 09 часов 00 минут; Начало собрания: 10 часов 00 минут; Окончание собрания: 11 часов 00 минут; Место проведения собрания: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1 Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (далее – Партнерство). ИЗ 77 ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ ПАРТНЕРСТВА НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮТ 50 (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОТОКОЛУ) КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТАКЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ: ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА: Ткачев Алексей Алексеевич Лакалин Иван Викторович Ломтев Андрей Владимирович Богомолов Валентин Михайлович Смирнов Сергей Николаевич Председатель Общего собрания членов Партнерства: Ткачев Алексей Алексеевич Секретарь Общего собрания членов Партнерства: Ломтев Андрей Владимирович СЛУШАЛИ: Ткачева А.А. , который предложил повестку дня Общего собрания. После обсуждения повестки дня собрания ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания: ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. 2. 3. 4. 5. О избрании счетной комиссии О прекращении полномочий Генерального директора СРО НП СОПО Об избрании Генерального директора СРО НП СОПО О прекращении полномочий членов Правления СРО НП СОПО Об избрании членов Правления СРО НП СОПО 2 ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ « О избрании счетной комиссии» СЛУШАЛИ: Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил присутствующим избрать состав счетной комиссии в количестве 3х человек и проголосовать списком: 1. Ломтева Андрея Владимировича 2. Ткачева Алексея Алексеевича 3. Смирнова Сергея Николаевича Голосовали: «за» - 50голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий Генерального директора СРО НП СОПО» СЛУШАЛИ: Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил присутствующим, что в соответствии с п. 35.1 Устава НП СОПО о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Правления, ст. 278 ч.2 п.2 Трудового Кодекса РФ, досрочно прекратить полномочия Генерального директора СРО НП ПОСО Драчевой Юлии Леонидовны с 23.10.2011года. РЕШИЛИ: Утвердить досрочное прекращение полномочий Генерального директора СРО НП ПОСО Драчевой Юлии Леонидовны с 23.10.2011года. Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 1/21/11. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Ломтев Андрей Владимирович Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 1/21/11. Голосовали: «за» - 50голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Генерального директора СРО НП СОПО» СЛУШАЛИ: Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил присутствующим избрать Генеральным директором СРО НП ПОСО Забелина Владимира Анатольевича. РЕШИЛИ: Поддержать предложение Председателя Правления Партнерства Ткачева А.А. и избрать Генеральным директором СРО НП ПОСО Забелина Владимира Анатольевича. Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 2/21/11. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Ломтев Андрей Владимирович Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 2/21/11. Голосовали: «за» - 50голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении полномочий членов Правления СРО НП СОПО» СЛУШАЛИ: Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил досрочно прекратить полномочия членов правления СРО НП СОПО в соответствии с п. 21.1.3 и п. 30 Устава НП СОПО 1.Нестеренко Евгения Витальевича 2. Фионову Галину Сергеевну РЕШИЛИ: Утвердить досрочное прекращение полномочий членов правления СРО НП СОПО 1.Нестеренко Евгения Витальевича 2. Фионовой Галины Сергеевны. 3 Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 3/21/11. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Ломтев Андрей Владимирович Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 3/21/11. Голосовали: «за» - 50голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Правления СРО НП СОПО взамен выбывших» СЛУШАЛИ: Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил присутствующим избрать в состав Правления СРО НП СОПО 1. Футорян Екатерину Юрьевну 2. Кваченок Екатерину Александровну РЕШИЛИ: Поддержать предложение Председателя Правления Партнерства Ткачева А.А. и избрать в состав Правления СРО НП СОПО 1. Футорян Екатерину Юрьевну 2. Кваченок Екатерину Александровну Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 04/21/11. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Ломтев Андрей Владимирович Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 4/21/11. Голосовали: «за» - 50голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Председатель собрания Секретарь собрания ______________(А.А. Ткачев) ______________(А.В. Ломтев)