Открытое акционерное общество «Столовая № 1»

Открытое акционерное общество
«Столовая № 1»
Место нахождения: 392017, г.Тамбов, ул.Интернациональная, 14, ИНН 6829033577
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Столовая № 1»
« 27 » мая 2010 г.
Приказ комитета по управлению
имуществом области
№ 308 от « 27 » мая 2010 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Столовая № 1»
« 21 » мая 2010 г.
Протокол № 1 от « 21 » мая 2010г.
Председатель Совета директоров
_____________________ (В.А. Князев)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2009 год
Генеральный директор ____________________
Межуева Т.Е.
Главный бухгалтер
Новикова Р.И.
____________________
2
1. Положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Столовая №1» создано путем
преобразования в него областного государственного унитарного предприятия «Столовая
№ 1».
ОАО «Столовая № 1» предприятие общественного питания при госучреждении
и является фактически недоступным для посетителей, неработающих в здании
администрации области.
Уставный капитал предприятия составляет 809 тыс. руб. и состоит из 8090
именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции
100,0 рублей. Выпуск ценных бумаг зарегистрирован в Региональном отделении
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Юго-Западном регионе приказом
от 20.07.2007 г. года № 0456-П (ГРН: 1-01-43466-А). Ведение реестра акционеров
осуществляет Тамбовский филиал ЗАО «Московский фондовый цент» - «Тамбовский
Фондовый Центр» на основании решения совета директоров (протокол № 1 от 17 марта
2007 г.) Договор № 197/07 от 01 августа 2007 г.
2. Основные направления видов деятельности
Видами деятельности общества являются:
- оказание услуг общественного питания,
- производство и реализация товаров народного потребления, продуктов
питания,
- оптовая, розничная и комиссионная торговля,
- посредническая и торгово-закупочная деятельность,
- закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции
3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности общества
В 2009 году Советом директоров общества проведено 3 (три) заседания Совета
директоров по вопросам, связанным с деятельностью общества. Проведено годовое общее
собрание акционеров, на котором были утверждены результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2008 год.
Приоритетными направлениями деятельности общества является оказание услуг
общественного питания.
4. Перспективы развития акционерного общества
Планируется увеличение потребляемой продукции, расширение сети ее реализации
за счет замены устаревшего технологического и холодильного оборудования.
Планируется расширить дополнительно услуги по обслуживанию посетителей
столовой, постоянно ведется работа по обновлению ассортимента реализуемой
продукции, учитывая в этом пожелание заказчиков.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества.
В отчетном периоде произведена выплата дивидендов по результатам работы
Общества за 2008 год в сумме 5800 рублей.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска для общества являются отраслевые и
макроэкономические риски.
I. Отраслевые риски
К значимым отраслевым рискам относятся риски, связанные с рынками
реализацией товаров, с рынками сырья, закупаемого обществом. Кроме того, на прибыль
предприятия влияют цены на продукцию естественных монополий – электроэнергия,
услуги связи.
3
II. Макроэкономические риски
Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством
системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике,
нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении
банковских процентов, налоговых ставок.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью
предприятия,
возможно
негативное
влияние
форс-мажорных
обстоятельств
общеэкономического характера.
7. Сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в 2009 году не осуществлялись.
8. Состав совета директоров акционерного общества, назначенный приказом
комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 24.04.2009 № 270
№
Ф.И.О. члена совета
директоров
1
Князев Виктор Андреевич
2
Новикова Раиса Ивановна
3
Межуева Татьяна
Евгеньевна
4
Лишкова Галина Петровна
5
Бече Людмила
Михайловна
Должность членов совета
директоров
Управляющий делами управления
делами администрации области
Главный бухгалтер ОАО «Столовая
№ 1»
Генеральный директор ОАО
«Столовая № 1»
Главный специалист-эксперт отдела
приватизации и отчуждения
государственного имущества
Главный специалист-эксперт отдела
потребительского рынка
управления по развитию
промышленности и
предпринимательства области
Сведения о
владении
акциями, %
0
0
0
0
0
Приказом комитета по управлению имуществом Тамбовской области от
24.04.2009 № 270 утвержден состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек:
Курносикова Зинаида Васильевна – главный специалист - эксперт отдела
потребительского
рынка
управления
по
развитию
промышленности
и
предпринимательства области;
Лагутина Татьяна Алексеевна – бухгалтер-калькулятор ОАО «Столовая № 1»;
Стрижкова Любовь Александровна – главный специалист - эксперт отдела
экономического анализа использования государственной собственности и корпоративного
управления.
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.
С 01 июня 2009 г. генеральным директором ОАО «Столовая № 1» назначена Межуева
Т.Е. (протокол заседания совета директоров от 29.05.2009 г. № 3).
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества,
4
каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена
совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Работа единоличного исполнительного органа в отчетном периоде
оплачивалась в соответствии с трудовым договором от 01.06.2009 года, при этом
дополнительных вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.
Членам совета директоров за исполнение обязанностей в отчетном периоде
вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом общества.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию,
в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и
поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения
активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых
рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится общество.