Фирма «Евросфера», состоявшегося «14»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФИРМА «ЕВРОСФЕРА»
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Выписка из
протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Фирма
«Евросфера», состоявшегося «14» апреля 2014 г. по адресу: г. Новоуральск, проезд
Стройиндустрии, 4, офис 305. Председателем установлено, что на заседании присутствует 305
голосов, итого 59,5% голосующих акций Общества.
Решения, принятые внеочередным общим собранием и итоги голосования оглашались в
ходе собрания.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное
общество «Фирма «Евросфера»;
Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21.02.2014г
Место проведения внеочередного общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес,
по которому проводилось собрание): г. Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 4, офис 305.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания: 513
голосов;
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 8 ч.
50 мин. – 9 ч. 00 мин.
Время открытия и время закрытия собрания (а в случае если решения, принятые
внеочередным общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на внеочередном общем
собрании, также время начала подсчета голосов): 9 ч. 00 мин. – 9 ч. 25 мин.
Время начала подсчета голосов: 9 ч. 20 мин.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки
дня внеочередного общего собрания 513 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем
собрании, по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания с указанием, имелся
ли кворум по каждому вопросу: 305 голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
305 голосов, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Дата составления протокола об итогах голосования на внеочередном общем собрании:
16.04.2014
Председатель
/Ю.А. Горбунов/
Секретарь
/Е.Ю. Колесниченко/
Приложение № 1
к протоколу
об итогах голосования
Список лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании
1. Акционер Горбунов Ю.А.
2. Акционер Корнева Ю.Ю.
Вопросы повестки дня:
1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Закрытого акционерного
общества Фирма «Евросфера».
Акционер Горбунов Ю.А. - «ЗА»
Акционер Корнева Ю.Ю. - «ЗА»
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Избрание
«Евросфера».
генерального
директора
Закрытого
акционерного
общества
Фирма
Кандидатура Корнева Константина Михайловича:
Акционер Горбунов Ю.А. - «ЗА»
Акционер Корнева Ю.Ю. - «ЗА»
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Кандидатура Николенко Анатолия Владимировича:
«За» - нет
Акционер Горбунов Ю.А. - «ПРОТИВ»
Акционер Корнева Ю.Ю. - «ПРОТИВ»
«Воздержались» - нет
3. Утверждение ЗАО «Регистраторское общество «Статус» в качестве регистратора
общества. Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев
ценных бумаг с ЗАО «Регистраторское общество «Статус» и заключение договора на оказание
услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Акционер Горбунов Ю.А. - «ЗА»
Акционер Корнева Ю.Ю. - «ЗА»
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Председатель
/Ю.А. Горбунов/
Секретарь
/Е.Ю. Колесниченко/