Документ 3936940

ОАО «НМТП»
353901, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, Портовая ул., 14
Тел.: (8617) 60-46-30
Факс: (8617) 60-22-03
ИНН/КПП 2315004404 / 997650001
р/с 40702810952460102191
в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар
БИК 040349602 к/с 30101810100000000602
ОКПО 01125867 ОГРН 1022302380638
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента «Об одобрении сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность»
1.Общие сведения
Открытое акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
ОАО «НМТП»
1.1.Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Портовая, 14
102 230 238 0638
2315004404
30251-E
http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
http://www.e-disclosure.ru/Emitent/EventsPublished.aspx
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования:
Численный состав совета директоров – 7 человек
Приняли участие – 6 человек
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. ВОПРОС
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение соглашения о расторжении договора аренды автотранспортного средства марки Митсубиши
L-200, заключенного между ОАО «НМТП» и ОАО «НСРЗ».
РЕШИЛИ:
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об АО»:
2.2.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить соглашение о
расторжении договора №404/11 от 13.05.2011 аренды автотранспортного средства марки Митсубиши L200 2,5, гос/ № А911ОР 93 rus., идентификационный номер (VIN) MMBJNKB407D160478, год выпуска
2008 на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».
Арендатор – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».
Предмет соглашения – в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ расторжение договора №404/11 от 13.05.2011
аренды автотранспортного средства марки Митсубиши L-200
2,5, гос/ № А911ОР 93 rus.,
идентификационный номер (VIN) MMBJNKB407D160478, год выпуска 2008.
Заинтересованность:
- акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является стороной в сделке;
- члена Совета директоров ОАО «НМТП» Шайдаева М.М., который одновременно является членом
Совета директоров ОАО «НСРЗ», являющегося стороной в сделке.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего – 6 , из них незаинтересованных - 5
Кворум имеется.
«За» – 6, из них незаинтересованных в совершении сделки – 5
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.2.ВОПРОС
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора на оказание услуг по подготовке персонала в области погрузо-разгрузочных работ с
опасными грузами между ОАО «НМТП» и ОАО «НСРЗ».
РЕШИЛИ:
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об АО»:
2.2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на
оказание услуг по подготовке персонала в области погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами,
заключаемого между ОАО «НМТП» (Исполнитель) и ОАО «НСРЗ» (Заказчик), согласно Прейскуранту
ОАО «НМТП» в следующем размере:
№
Количество, Стоимость, Итого,
Наименование
п/п
чел.
руб./чел.
руб.
Подготовка механизаторов (докеров-механизаторов) и
1
персонала, принимающего участие в погрузо56
2289,91
128 234,96
разгрузочных работах с опасными грузами в порту
Обучение и аттестация лиц, принимающих участие в
2
организации погрузо-разгрузочных работ и хранения
20
2289,91
45 798,20
опасных грузов в порту
Итого по договору (с учетом НДС 18%) – 205 359,13 руб. (двести пять тысяч триста пятьдесят девять
рублей 13 копеек).
2.2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договор на
оказание услуг по подготовке персонала в области погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами
на следующих условиях:
Стороны сделки:
Исполнитель – Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».
Заказчик – Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод».
Предмет соглашения – оказание услуг по подготовке персонала в области погрузочно-разгрузочных работ
с опасными грузами.
Срок действия договора – с даты подписания договора и по дату окончания оказания услуг.
Стоимость договора на основании Прейскуранта ОАО «НМТП» (с учетом НДС 18%) – 205 359,13 руб.
(двести пять тысяч триста пятьдесят девять рублей 13 копеек)
Заинтересованность:
- акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является стороной в сделке;
- члена Совета директоров ОАО «НМТП» Шайдаева М.М., который одновременно является членом
Совета директоров ОАО «НСРЗ», являющегося стороной в сделке.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего – 6, из них незаинтересованных - 5
Кворум имеется.
«За» – 6, из них незаинтересованных в совершении сделки – 5
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2.3.ВОПРОС
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о сотрудничестве и организации
взаимоотношений между ОАО «НМТП» и ОАО «НЗТ».
РЕШИЛИ:
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об АО»:
2.2.3.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить дополнительное
соглашение № 3 к Генеральному соглашению о сотрудничестве и организации взаимоотношений между
Открытым акционерным обществом «Новороссийский морской торговый порт» и Открытым
акционерным обществом «Новороссийский зерновой терминал» от 06 мая 2005 года на следующих
условиях:
2.2.3.1.1.Внести следующие изменения в раздел «Термины и определения, используемые в настоящем
Соглашении» (далее – «Раздел»):
2.2.3.1.1.1.Изложить в следующей редакции термин «Зерновой терминал»:
«Зерновой терминал – принадлежащий Компании специализированный имущественный комплекс
технологически связанных между собой зданий, сооружений, оборудования, судопогрузочных машин и
иных объектов, предназначенный для перевалки зерновых и масличных культур в составе единого
технологического процесса по перевалке, обеспечиваемого Портом и Компанией»;
2.2.3.1.1.2.Дополнить Раздел следующим термином:
«Перегрузочный комплекс – совокупность технологически взаимосвязанных объектов инфраструктуры
морского порта, включая оборудование и сооружения Порта и судопогрузочные машины Компании, а
также специализированный Зерновой терминал Компании, обеспечивающих единый технологический
процесс для осуществления перевалки на экспорт зерновых и масличных культур»;
2.2.3.1.1.3.Изложить в следующей редакции термин «Услуги»:
«Услуги – услуги по перевалке грузов экспортеров (клиентов), оказываемые Портом и Компанией на
Перегрузочном комплексе в рамках единого технологического процесса по перевалке зерновых и
масличных культур»;
2.2.3.1.1.4.Дополнить Раздел следующим термином:
«Груз – принадлежащие экспортерам (клиентам) и формируемые на Зерновом терминале судовые партии
зерновых и масличных культур, предназначенные для перевалки на экспорт Портом и Компанией через
Перегрузочный комплекс»;
2.2.3.1.1.5.Исключить из Раздела следующие термины и определения:
«Грузы Компании», «График оказания услуг», «Период оказания услуг».
2.2.3.2.Внести изменения в пункт 1.2. Соглашения, изложив его в следующей редакции:
«В целях разграничения обязательств и ответственности Сторон при эксплуатации единого
Перегрузочного комплекса и перевалки груза на экспорт утвердить Приложение №1, в том числе:
- Разграничение ответственности между ОАО «НМТП» и ОАО «НЗТ» при осуществлении перевалки
груза на экспорт (Лист А Приложения №1);
- Схему разграничения зон ответственности при эксплуатации Перегрузочного комплекса между ОАО
«НМТП» и ОАО «НЗТ» (Лист Б Приложения №1)».
2.2.3.3.Утвердить Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению №3, являющееся
Приложением №1 к Соглашению.
2.2.3.4.Внести изменения в пункт 4.6. раздела 4 Соглашения (Права и обязанности Порта), изложив пункт
4.6. в следующей редакции:
«Порт отвечает за технологическое обеспечение процесса перевалки в части принадлежащей ему
инфраструктуры и оборудования».
2.2.3.5.Внести изменения в пункт 5.1. Соглашения, изложив его в следующей редакции: «Стоимость
оказываемых Портом услуг экспортерам устанавливается Портом самостоятельно. Стоимость
оказываемых Компанией услуг экспортерам устанавливается Компанией самостоятельно».
2.2.3.6.Внести изменения в пункт 9.1. Соглашения, изложив его в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 01 сентября 2024
года.
В случае, если ни одна из Сторон Соглашения не заявит о своем намерении о его расторжении не менее
чем за 90 календарных дней до даты окончания срока его действия, указанного в настоящем пункте,
Соглашение автоматически пролонгируется неограниченное количество раз на каждые последующие 10
(десять) лет на прежних условиях.
В случае прекращения действия настоящего Соглашения по любым причинам, Компания имеет
безусловное преимущественное право перед третьими лицами на заключение с Портом нового
соглашения на организацию совместного оказания услуг по перевалке грузов экспортеров через причалы
№ 23 и № 24 пристани № 3 на условиях, аналогичных условиям настоящего Соглашения, если иное не
будет согласовано Сторонами».
Заинтересованность:
- акционера ОАО «НМТП», так как его аффилированное лицо является стороной в сделке;
- заинтересованность М.М. Шайдаева, одновременно являющегося членом Совета директоров ОАО
«НМТП» и членом Совета директоров ОАО «НЗТ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Количество незаинтересованных членов Совета директоров всего -6
Приняло участие в голосовании всего – 6 , из них незаинтересованных - 5.
Кворум имеется.
«За» – 6, из них незаинтересованных в совершении сделки – 5
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято
соответствующее решение:
01.10.2014
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на
котором принято соответствующее решение:
06.10.2014
Протокол № 03 - СД НМТП
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
3.2. Дата:
06.10.2014
С.Х. Батов
М.П.