ТД ГУМ» по итогам работы за 2000 г.

1
ПРОТОКОЛ № 12
г. Москва
годового общего собрания акционеров ОАО «Торговый Дом ГУМ»
по итогам работы за 2000 г.
27 апреля 2001 г.
10.00
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций - 60
000 000
Кворум собрания: 30 000 001
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
собрании - 51977 397 (86,63%)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет Совета директоров и Правления об итогах работы ОАО «Торговый Дом ГУМ»,
балансе, счете прибылей и убытков за 2000 год и распределение прибыли общества.
Докладчик: Вечканов В.Л. -Президент, Председатель Правления
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
2. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ» и сообщение о результатах
аудиторской проверки за 2000 г.
Докладчики: Салехов Р.А. - Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Торговый Дом ГУМ»; Степанова В.Н. Главный бухгалтер ОАО «Торговый Дом ГУМ»».
3. О выборах членов Совета директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Никитин А.А. - Зам. Председателя Совета директоров
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
4. О выборах членов Правления ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Вечканов В.Л. - Президент, Председатель Правления
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
5. О выборах членов Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Салехов Р.А. - Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
6. Утверждение аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Докладчик: Степанова В.Н. - Главный бухгалтер, член Правления
ОАО «Торговый Дом ГУМ».
СЛУШАЛИ: Никитина А.А.- Зам. Председателя Совета директоров ОАО «Торговый
Дом ГУМ» об избрании рабочего президиума, счетной комиссии общества и порядке ведения
годового общего собрания акционеров ОАО «Торговый Дом ГУМ» по итогам работы за 2000
год.
РЕШИЛИ:
а) Избрать рабочий президиум в составе 3-х человек:
Никитин А. А. - Председатель собрания, Зам. Председателя Совета директоров
ОАО «Торговый Дом ГУМ»;
Вечканов В.Л. - член президиума, Президент ОАО «Торговый Дом ГУМ»;
Данилина И.А. - секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО
«Торговый
Дом
ГУМ».
Голосование
процедурное.
Принято
единогласно.
2
б) Избрать счетную комиссию в количестве 17 человек сроком на один год в следующем
составе:
1. Антонов Т.Н.
2. Громова 'I.A.
3. Зверев А.В.
4. Катичева Н.П.
5. Краславская В.В.
6. Куренкова Л.Т.
7. Кутников П.Б.
8. Малых Е.И.
9. Монаенкова Г.М.
10. Румянцев И.А.
11. Сиволобова Л.Г..
12. Толкунова И.В.
13. Тарасенко О.В.
14. Турчанинова С.Ю.
15. Филатов Ю.В.
16. Шабельник Е.В.
17. Юркова Э.Х.
Голосование процедурное.
Принято единогласно
в) Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Торговый Дом ГУМ» по итогам работы за 2000 год.
Голосование процедурное.
Принято единогласно
1. СЛУШАЛИ: Вечканова В.Л. - Президента, Председателя Правления ОАО «Торговый
Дом ГУМ» с отчетом об итогах работы ОАО «Торговый Дом ГУМ», балансе, счете прибылей и
убытков за 2000 год и распределении прибыли общества (прилагается).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие
в голосовании - 51 977 397 (100%).
Количество голосов акционеров от числа принимающих участие в голосовании, требуемое
для принятия решений по данному вопросу - 25 988 699 (50,00%).
РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Торговый Дом ГУМ», баланс, счет прибылей и
убытков общества за 2000 год.
Итоги голосования:
«за» - 51 392 634 (98,87 %),
«против» - 23 670 (0,05 %),
«воздержались» - 51437 (0,10%),
не приняли участия в голосовании - 509 656 (0,98% ).
Решение принято.
1.2.Утвердить распределение прибыли ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Итоги голосования:
«за» - 51 318 897 (98,73%),
3
«против» - 42 309 (0,08%),
«воздержались» - 102 685 (0,20%),
не приняли участия в голосовании - 513 506 (0,99% ).
решение принято.
1.3. Определить годовой размер дивидендов в сумме 70 копеек на одну обыкновенную
именную акцию номинальной стоимостью 1 руб. и осуществить их выплату с 21 мая 2001 г.
Итоги голосования:
«за» - 51219 006 (98,54%),
«против» - 130 049 (0,25%),
«воздержались» - 118 256 (0,23%),
не приняли участия в голосовании - 510 086 (0,98%).
Решение принято.
1.4. Установить персональное вознаграждение членам Совета директоров и Правления
ОАО «Торговый Дом ГУМ» по итогам работы за 2000 г. в размере 0,421 % от прироста чистой
прибыли по сравнению с 1999 годом.
Итоги голосования:
«за» - 50 758 422 (97,65%),
«против» - 472 684 (0,91%),
«воздержались»- 234 985 (0,45%),
не приняли участия в голосовании – 511306 (0,98%).
Решение принято.
1.5.Установить персональное вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам
работы за 2000 г. в размере 0,243 % от прироста чистой прибыли по сравнению с 1999 годом.
Итоги голосования:
«за» - 50 539 347 (97,23%),
«против» - 672 909 (1,29%),
«воздержались» - 254 395 (0,49%),
не приняли участия в голосовании - 510 746 (0,98%).
|Решение принято.
2.СЛУШАЛИ: Салехова Р.А. - председателя Ревизионной комиссии ОАО «Торговый
Дом ГУМ» с отчетом о деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ» и
Степанову В.Н. - главного бухгалтера ОАО «ТД ГУМ» с сообщением о результатах
аудиторской проверки за 2000 г. (прилагаются).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
голосовании - 51 977 397 (100%).
Количество голосов акционеров от числа принимающих участие в голосовании, требуемое »для
принятия решений по данному вопросу - 25 988 699 ( 50,00%).
РЕШИЛИ:
2.1 .Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом ГУМ» за 2000 год.
Итоги голосования:
«зa» - 51377 334 (98,85%),
«против» - 23 460 (0,05%),
«воздержались» - 62 527 (0,12%),
4
Не приняли участия в голосовании - 514 076(0,99%).
решение принято.
3. СЛУШАЛИ: Никитина А.А. - Зам. Председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом
ГУМ» об избрании выдвинутых кандидатов в Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ»
сроком на один год в количестве 15 человек путем кумулятивного голосования.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в кумулятивном
голосовании - 779 660 955 (100%).
Результаты голосования по кандидатам:
Ф.И.О.
Алхазов
Сергей Львович
Астреина
Марина Карловна
Вечканов
Вячеслав Леонидович
Вин чел ь
Михаил Генрихович
Калинина
Надежда Георгиевна
Должность
Количество отданных голосов
- Президент ЗАО «Мосэкспо»
- Президент ЗАО «Инвестиционная
компания «Деловые услуги»
- Президент ОАО «Торговый Дом ГУМ»
-Генеральный директор Инвестиционной
компании «Проспект»
-Генеральный директор Московского
производственно-трикотажного объединения
ЗАО «Красная Заря»
Корнеева
- Председатель профсоюзного комитета ОАО
Раиса Яковлевна
«Торговый Дом ГУМ»
Кузьмин
-Генеральный директор
Олег Владимирович ЗАО«Абсолют-Инвест»
Левковский
-Заместитель главы представительства
Дмитрий Владимирович компании «Diversified Investment
Company Limited» в г. Москве
Матвеева
- Генеральный директор ЗАО
Татьяна Владиславовна «Регистроникс»
Мусоргина
- Генеральный директор ЗАО
Галина Вячеславовна
«ГУМ-Подарки»
Никитин
- Генеральный директор Московской
Александр Александрович обувной фабрики ЗАО «Парижская
коммуна»
Соколовский
-Первый заместитель начальника ГлавВладимир Ильич
ного управления охраны памятников
г. Москвы
Теплухин
Президент управляющей компании
Павел Михайлович «Тройка-Диалог»
Филатов
Вице-Президент компании «Templeton Asset
роман Анатольевич Meneqement Ltd»
Фингер
Исполнительный директор компании
Григорий Моисеевич «Diversified Investment Company Limited»
Итого голосов:
нe приняли участия в голосовании - 10 039 985 (1,29%).
60 618 359 (7,77%)
60 064 251(7,70%)
76 632 028 (9,83%)
38 017 482 (4,88%)
61 499 626 (7,89%)
60 968 370 (7,82%)
27 949 822 (3,58%)
31 817 809(4,08%)
70 653 718(9,06%)
62 632283(8,03%)
69 962 957 (8,97%)
60 874 333(7,81%)
41422 273(5,31%)
12 793 507 (1,64%)
33 714 152(4,32%)
769 620 970 (98,71%)
5
РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров ОАО « Торговый Дом ГУМ» следующих кандидатов
сроком на один год в количестве 15 человек:
1. Алхазова Сергея Львовича
2. Астреину Марину Карловну
3. Вечканова Вячеслава Леонидовича
4. Винчеля Михаила Генриховича
5. Калинину Надежду Георгиевну
6. Корнееву Раису Яковлевну
7. Кузьмина Олега Владимировича
8. Левковского Дмитрия Владимировича
9. Матвееву Татьяну Владиславовну
10. Мусоргину Галину Вячеславовну
11.Никитина Александра Александровича
12.Соколовского Владимира Ильича
13.Теплухина Павла Михайловича
14.Филатова Романа Анатольевича
15.Фингера Григория Моисеевича
Решение принято.
4. СЛУШАЛИ: Вечканова В.Л. - Президента, Председателя Правления ОАО «Торговый
Дом ГУМ» о выборах членов Правления ОАО «Торговый Дом ГУМ» сроком на два года в
количестве 4 человек:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
голосовании - 51 977 397 (100%).
Количество голосов акционеров от числа принимающих участие в голосовании, требуемое
для принятия решений по данному вопросу - 25 988 699 ( 50,00%).
Результаты голосования по кандидатам:
Ф.И.О.
Есин Владислав Петрович
Должность
- Вице-Президент ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 50 843 479 (97,82%),
«против » - 29 543 (0,06%),
«воздержались»- 53 819 (0,10%),
не приняли участия в голосовании - 1 050 556 (2,02%).
Кирпичева Людмила Михайловна
- Вице-Президент ОАО «Торговый Дом ГУМ»
за» - 50 839 131 (97,81%),
«против» - 38 693 (0,07%),
«воздержались» - 47 737 (0,09%),
не приняли участия в голосовании - 1 051 836 (2,02%).
Степанов Анатолий Тимофеевич
- Вице-Президент ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 50 810 599 (97,76%),
«против» - 38 570 (0,07%),
«воздержались» - 73 682 (0,14%),
не приняли участия в голосовании - 1 054 546 (2,03%).
6
Степанова Валентина Николаевна
- Главный бухгалтер ОАО«Торговый Дом ГУМ»
«за» - 51278 917(98,66%),
«против» - 36 152(0,07%),
« воздержались » - 58 552 (0,11%),
не приняли участия в голосовании - 603 776(1,16%).
РЕШИЛИ: Избрать в Правление ОАО «ТД ГУМ» следующих кандидатов сроком на
два года в количестве 4 человек:
1. Есина Владислава Петровича
2. Кирпичеву Людмилу Михайловну
3. Степанова Анатолия Тимофеевича
4. Степанову Валентину Николаевну
Решение принято.
5. СЛУШАЛИ: Салехова Р.А. - Председателя Ревизионной комиссии ОАО «Торговый
Дом ГУМ» об избрании выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Торговый
Дом ГУМ» сроком на один год в количестве 7 человек:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
голосовании по данному вопросу - 20 494 449 (100%).
Количество голосов акционеров от числа принимающих участие в голосовании, требуемое для
принятия решении по данному вопросу - 10 247 225 (>50%).
Результаты голосования по кандидатам:
Ф.И.О.
Должность
Бирюкова Антонина Владимировна
- Главный бухгалтер ЗАО «ГУМ-Будапешт»
«за» - 19 772 610(96,48%),
«против» - 58 013 (0,28%),
«воздержались» - 380 555 (1,86%),
не приняли участия в голосовании - 283 271 (1,38%).
Брельгина Елена Анатольевна
- Заместитель начальника финансово-экономического отдела ОАО «Торговый Дом ГУМ»
«за» - 19 391 876 (94,62%),
«против» - 49 423 (0,24%),
«воздержались» - 346 569 (1,69%),
не приняли участия в голосовании - 706 581 (3,45%).
Сотова Анна Васильевна
- Главный бухгалтер Московского производственно-трикотажного объединения ЗАО
«Красная Заря»
«за» - 19 117 255 (93,28%),
«против» - 231 948 (1,13%),
«воздержались » - 425 895 (2,08%),
нe приняли участия в голосовании - 719 351 (3,51%).
7
Маржанова Елена Алексеевна
- Начальник отдела инвентаризаций, контроля
и сохранности имущества ОАО «ТД ГУМ»
«за» - 19 402 877(94,67%),
«против» - 44 983(0,22%),
«воздержались» - 350 808(1,71%),
не приняли участия в голосовании - 695 781 (3,39%).
Овчинникова Нина Сергеевна
- Главный бухгалтер ЗАО «ГУМ-Подарки»
«за» - 19 176 027(93,57%),
«против»- 50 338(0,25%),
« воздержались » - 554 803 (2,71%),
не приняли участия в голосовании - 713 281(3,48%).
Салехов Рафек Абдулхакович
- Первый заместитель Председателя Правления
АКБ инвестиций и сбережений ( Инвестсбербанка)
«за» - 19 511940 (95,21%),
«против» - 65 715 (0,32%),
«воздержались» - 193 173 (0,94%),
не приняли участия в голосовании - 723 621 (3,53%).
Цветоцкая Наталья Анатольевна
- Коммерческий директор ТОО «Торговый
Дом Заря»
«за» - 19 049 765 (92,95%),
«против» - 263 798 (1,29%),
«воздержались» - 455 965 (2,22%),
не приняли участия в голосовании - 724 921 (3,54%),
РЕШИЛИ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Торговый Дом ГУМ» следующих
кандидатов сроком на один год в количестве 7 человек:
1. Бирюкову Антонину Владимировну
2. Брельгину Елену Анатольевну
3. Котову Анну Васильевну
4. Маржанову Елену Алексеевну
5. Овчинникову Нину Сергеевну
6. Салехова Рафека Абдулхаковича
7. Цветоцкую Наталью Анатольевну
Решение принято.
6. СЛУШАЛИ: Степанову В.Н. - Главного бухгалтера, члена Правления ОАО «Торговый
Дом ГУМ» об утверждении аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ».
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
голосовании - 51 977 397 (100%).
Количество голосов акционеров от числа принимающих участие в голосовании, требуемое
для принятия решений по данному вопросу - 25 988 699 ( 50,00%).
РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ» Закрытое акционерное общество аудиторско - консалтинговую фирму «Современные бизнес-технологии».
8
Итоги голосования:
«за» - 50 996 307 (98,11%),
«против» - 36 459 (0,07%),
«воздержались» - 355 145 (0,68%),
не приняли участия в голосовании - 589 486 (1,13%).
Решение принято.
Председатель собрания
ОАО «Торговый Дом
ГУМ»
Секретарь собрания
А.А.Никитин
И.А.Данилина