Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Нижнекамский
механический завод" (далее по тексту – Общество и/или ОАО "НМЗ")
Место нахождения общества: 423580, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО
«Нижнекамский механический завод»
Вид Собрания: годовое
Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания
акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 мая 2015 года
Дата проведения Собрания: 28 мая 2015 года
Место проведения Собрания: 423580, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО
«Нижнекамский механический завод», конференц-зал.
Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут (время
московское)
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (завершение обсуждения
последнего вопроса повестки дня): 10 часов 15 минут (время московское)
Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут (время московское)
Время закрытия Собрания: 10 часов 30 минут (время московское)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
 полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор»)
 место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.
Мира, д.10)
 уполномоченное лицо регистратора: Кирилина Светлана Аглямовна (доверенность от 05.12.2013
№12-06)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Устав ОАО «НМЗ» и утверждение его в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета ОАО «НМЗ» по результатам работы за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) ОАО «НМЗ» за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2014 года.
5. Утверждение размера дивидендов на акции ОАО «НМЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «НМЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НМЗ».
8. Утверждение аудитора ОАО «НМЗ».
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, уставный капитал
общества составлял 115 029 000 рублей, который разделен на 11 502 900 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании 11 502 900.
На момент открытия общего собрания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени,
зарегистрировались 2 акционера (уполномоченных представителей акционеров), обладающие в
совокупности 11 502 900 голосами, участвующими в определении кворума.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более
чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более
5 751 450 (50%).
Кворум для открытия собрания имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно
рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, приняли участие в
Собрании 2 акционера (уполномоченных представителей акционеров), обладающие в совокупности
11 502 900 голосами, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, принятых к определению кворума.
Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом
ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).
Число учтенных доверенностей – 1.
Журнал регистрации участников Собрания прилагается.
Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации к регистратору, осуществляющему
функции счетной комиссии, не поступали.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:
Вопрос повестки дня № 1
«Внесение изменений в Устав ОАО «НМЗ» и утверждение его в новой редакции».
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 502 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н): 11 502 900.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу
повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 5 751 450 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу
повестки дня, 11 502 900, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, имеющих право на
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу
имеется.
Выдано 2 бюллетеня. Получено от участников собрания 2 бюллетеня, из них: действительных: 2
бюллетеня, содержащих 11 502 900 голосов; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям,
предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 11 502 900 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Внести изменения в Устав ОАО «НМЗ» и
утвердить новую редакцию Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г.
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»».
2
Вопрос повестки дня № 2
«Утверждение годового отчета ОАО «НМЗ» по результатам работы за 2014 год».
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 502 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н): 11 502 900.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу
повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 5 751 450 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу
повестки дня, 11 502 900, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, имеющих право на
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу
имеется.
Выдано 2 бюллетеня. Получено от участников собрания 2 бюллетеня, из них: действительных: 2
бюллетеня, содержащих 11 502 900 голосов; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям,
предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 11 502 900 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет ОАО «НМЗ» по
результатам работы за 2014 год».
Вопрос повестки дня № 3
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) ОАО «НМЗ» за 2014 год».
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 502 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н): 11 502 900.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу
повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 5 751 450 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу
повестки дня, 11 502 900, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, имеющих право на
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу
имеется.
Выдано 2 бюллетеня. Получено от участников собрания 2 бюллетеня, из них: действительных: 2
бюллетеня, содержащих 11 502 900 голосов; недействительных бюллетеней нет.
3
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям,
предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 11 502 900 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Вопрос повестки дня № 4
«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2014 года».
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 502 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н): 11 502 900.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу
повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 5 751 450 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу
повестки дня, 11 502 900, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, имеющих право на
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу
имеется.
Выдано 2 бюллетеня. Получено от участников собрания 2 бюллетеня, из них: действительных: 2
бюллетеня, содержащих 11 502 900 голосов; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям,
предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 11 502 900 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить распределение прибыли по
результатам финансового 2014 года».
Вопрос повестки дня № 5
«Утверждение размера дивидендов на акции ОАО «НМЗ»».
Голосование проводилось бюллетенем № 1
4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 502 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н): 11 502 900.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу
повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 5 751 450 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу
повестки дня, 11 502 900, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, имеющих право на
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу
имеется.
Выдано 2 бюллетеня. Получено от участников собрания 2 бюллетеня, из них: действительных: 2
бюллетеня, содержащих 11 502 900 голосов; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям,
предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 11 502 900 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить размер дивидендов по обыкновенным
акциям ОАО «НМЗ» - 0 % к номинальной стоимости акции».
Вопрос повестки дня № 6
«Избрание членов совета директоров ОАО «Нижнекамский механический завод»».
Голосование проводилось бюллетенем № 2.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу ОАО «НМЗ»
количественный состав совета директоров 5 членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 514 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н): 57 514 500.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу
повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 28 757 250 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу
повестки дня, 57 514 500, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, имеющих право на
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу
имеется.
Выдано 2 бюллетеня. Получено от участников собрания 2 бюллетеня, из них: действительных: 2
бюллетеня, содержащих 57 514 500 кумулятивных голосов; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям,
предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0
5
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
№
Фамилия, имя, отчество
Кумулятивные голоса,
п/п
кандидата в члены Совета директоров Общества
отданные ЗА кандидатов
Вахитов Анвар Фасихович
11 502 900
1
– директор ООО «Управляющая компания «ТатнефтьНефтехим»
Аухадеев Рашит Равилович
11 502 900
– начальник отдела главного механика - главный механик
2
производственного управления ОАО «Татнефть» имени В.Д.
Шашина
Гиздатуллин Ильдар Котдусович
11 502 900
3
– исполнительный директор ОАО «Нижнекамский
механический завод»
Портной Цалик Берович
11 502 900
4
– исполнительный директор ООО «Нижнекамский завод шин
ЦМК»
Хабутдинова Гюзель Мударисовна
11 502 900
5
– первый заместитель директора по экономике и финансам ООО
«Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»
«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано 0 голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать совет директоров ОАО «НМЗ» в
следующем составе:
1. Вахитов Анвар Фасихович
– директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»;
2. Аухадеев Рашит Равилович
– начальник отдела главного механика - главный механик производственного управления ОАО
«Татнефть» имени В.Д. Шашина;
3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович
– исполнительный директор ОАО «Нижнекамский механический завод»;
4. Портной Цалик Берович
– исполнительный директор ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;
5. Хабутдинова Гюзель Мударисовна
– первый заместитель директора по экономике и финансам ООО «Управляющая компания
«Татнефть-Нефтехим»»
Вопрос повестки дня № 7
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НМЗ»».
Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 502 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н) (голосующие акции, принадлежащие членам совета директоров общества или
иным лицам, занимающим должности в органах управления общества): 11 387 871.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу
повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 5 693 936(50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу
повестки дня, 11 387 871, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, имеющих право на
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу
имеется.
В день проведения собрания выдано 2 бюллетеня. Получено 2 бюллетеня, из них: действительных – 1
бюллетень, содержащий 11 387 871 голос, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, и 1
6
бюллетень, содержащий 115 029 голосов, принадлежащих лицу, выполняющему функции единоличного
исполнительного органа общества, недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям,
предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0 голосов
признано недействительными; 115 029 голосов принадлежат лицу, выполняющему функции
единоличного исполнительного органа общества.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Ибрагимова Резеда Нургалиевна
- "ЗА" подано 11 387 871 голос, что составляет 100% от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
Собрания;
- "ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня Собрания.
Хавроничева Татьяна Геннадьевна
- "ЗА" подано 11 387 871 голос, что составляет 100% от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
Собрания;
- "ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня Собрания.
Лекарева Евгения Николаевна
- "ЗА" подано 11 387 871 голос, что составляет 100% от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
Собрания;
- "ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при
принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «НМЗ» в
следующем составе:
1. Ибрагимова Резеда Нургалиевна – экономист отдела экономических расчетов и
прогнозирования экономического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
2. Хавроничева Татьяна Геннадьевна – ведущий бухгалтер отдела отчетности, управления
бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
3. Лекарева Евгения Николаевна – заместитель начальника отдела текущих операций,
управления бухгалтерского учета ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»».
Вопрос повестки дня № 8
«Утверждение аудитора ОАО «НМЗ»».
Голосование проводилось бюллетенем № 1
7
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 502 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от
02.02.2012 № 12-6/пз-н): 11 502 900.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу
повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 5 751 450 (50%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу
повестки дня, 11 502 900, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, имеющих право на
участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу
имеется.
Выдано 2 бюллетеня. Получено от участников собрания 2 бюллетеня, из них: действительных: 2
бюллетеня, содержащих 11 502 900 голосов; недействительных бюллетеней нет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (по иным основаниям,
предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 11 502 900 голосов, что составляет 100 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором Общества –
ЗАО «БФ-Аудит»».
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «НМЗ»
А.Ф. Вахитов
Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «НМЗ»
О.А. Юдин
Дата составления отчета: «01» июня 2015 года.
8