Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «ЭГА» ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное предприятие «ЭГА»
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «НПП «ЭГА» извещает ВАС о том, что годовое
общее собрание акционеров ОАО «НПП «ЭГА» состоится 24 апреля 2007 г.
Форма проведения собрания:
Время проведения собрания:
Начало регистрации участников собрания:
Место нахождения общества:
Место проведения собрания:
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в собрании:
собрание
15 часов 00 минут по московскому времени
13 часов 30 минут по московскому времени
127015, г. Москва, ул. Правды, д.23
(проезд м «Савеловская» или м «Белорусская»)
конференц-зал ОАО «НПП «ЭГА»
(конструкторский корпус, 5 этаж)
28 марта 2007 г.
Для регистрации акционер или его представитель должен предъявить паспорт.
Обращаем Ваше внимание! В соответствии с Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденным ФКЦБ РФ (постановление ФКЦБ РФ от 07.02.03 г. № 03-6/пс),
регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться
при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании (реестре акционеров), с данными документов, предъявляемых (представляемых)
указанными лицами.
Сверку данных по реестру можно сделать у специализированного регистратора
ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-сервис» по адресу:
Москва, ул.
Садовническая, д. 15., тел. 234-70-76, 234-70-78, 234-70-83.
Акционер может принять участие в работе собрания как лично, так и через своего
представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров и лично принять участие в работе общего собрания.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основе
доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные). Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально.
Доверенность выдается на право представления на собрании и выполнения всех,
связанных с этим поручением, действий, включая голосование всем пакетом акций,
принадлежащих соответствующему доверителю.
В случае нарушения обществом порядка регистрации Вы можете обратиться к
Секретарю Совета директоров Какишевой Елене Тагановне.
С материалами годового общего собрания акционеров:
 Годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2006 г.;
 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
 Заключение Ревизионной комиссии;
 Сведения о предполагаемом Аудиторе Общества;
 Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
 Проект новой редакции Устава Общества.
 Изменения в «Положение о Совете директоров» Общества.
 Проект «Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда
предприятия», а также о выплатах социального характера
работникам,
удостоенным этого звания»
Вы можете ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 23 (Отдел кадров) или найти на
сайте Общества: http://www.nppeha.ru.
К настоящему уведомлению прилагается:

Повестка дня Общего собрания.
Телефоны для справок (с10 до 16 час.): 257-01-11, 257-17-86
Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «НПП «ЭГА» - 24 апреля 2007 г.
№ Формулировка вопроса
Докладчик
Инициатор включения
вопроса в повестку дня
собрания
1 Утверждение годового отчета Общества.
Генеральный директор ОАО «НПП
«ЭГА» Трубкин А.Л.
Росимущество
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Главный бухгалтер ОАО «НПП
«ЭГА» Ракчеева И.А.
Росимущество
п/п
Информация по заключению Ревизионной комиссии об итогах деятельности Председатель Ревизионной
комиссии ОАО «НПП «ЭГА»
Общества в 2006 г.
Крысенкова З.С.
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г.
Главный бухгалтер ОАО «НПП
«ЭГА» Ракчеева И.А.
Росимущество
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г.
Главный бухгалтер ОАО «НПП
«ЭГА» Ракчеева И.А.
Росимущество
5 Избрание членов Совета директоров Общества.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Росимущество, Совет
директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Группа акционероввладельцев 2% акций
7 Утверждение аудитора Общества.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Совет директоров Общества
8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Акционер – владелец более
2% акций
9 Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Росимущество
10 Утверждение «Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда предприятия», а также о выплатах социального характера работникам,
удостоенным этого звания/
11 Принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется
заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности.
Секретарь Совета директоров ОАО
«НПП «ЭГА» Какишева Е.Т.
Совет директоров Общества
Заместитель Генерального
директора ОАО «НПП «ЭГА» по
экономике Шашкина С.В.
Совет директоров Общества