ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2009год Открытое акционерное общество «Пронап» Место нахождения: 454080, РФ, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 12 Генеральный директор С.Ф.Курочкин ___________________(подпись) Главный бухгалтер М.А. Макеева __________________(подпись) 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ Открытое акционерное общество «Пронап» создано в соответствии с распоряжением Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 18 сентября 2007 года №1317-р путем приватизации Областного государственного унитарного предприятия фирма «Пронап» в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Пронап». Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций. Учредителем Общества выступает Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Общество является единственным правопреемником Областного государственного унитарного предприятия фирма «Пронап» согласно передаточному акту. Сведения о регистрации реорганизованного общества: Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пронап». Основной государственный номер: 1087453001426. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 19.02.2008г. Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Центральному району г. Челябинска. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ГУП фирма «Пронап»: 19.02.2008г. Общество является правопреемником реорганизованного ГУП фирма «Пронап». В результате преобразования все права и обязанности ГУП фирма «Пронап», включая все обязательства в отношении всех его кредиторов и должников, а равно обязательства перед бюджетами всех уровней, перешли к вновь созданному открытому акционерному обществу (ОАО) «Пронап» в соответствии с Передаточным актом. Целью создания Общества является получение прибыли. Миссия Общества: Миссией ОАО «Пронап» является повышение конкурентоспособности и эффективности отечественных предприятий и организаций путем оказания услуг по сертификации современных систем менеджмента, инженерно-технических услуг и услуг по испытанию изделий текстильной промышленности с целью последующей сертификации, что соответствует государственным интересам и способствует повышению качества жизни населения. ОАО «Пронап» ставит своей целью занять лидирующие позиции на рынке оказываемых услуг путем постоянного улучшения качества оказываемых услуг, расширения направлений своей деятельности и индивидуального подхода к каждому клиенту. Сведения об уставном капитале Общества: Уставный капитал Общества составляет 1 362 000(один миллион триста шестьдесят две тысячи) рублей за счет имущества, переданного Обществу на основании передаточного акта от областного государственного предприятия фирма «Пронап» и разделен на 1362(одну тысячу триста шестьдесят две) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000(одна тысяча) рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33209-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: О9.09.2008. Информация об аудиторе: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС-аудит» Место нахождсния:454080. г. Челябинск, ул. Энгельса, 47-6 Номер лицензии: Е008528 Дата выдачи 17 сентября 2007г. Срок действия: 5 лет Информация о реестродержателе: Реестр Общество ведет самостоятельно. 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА • Сертификация систем менеджмента качества в национальной системе ГОСТ Р, системе «Оборонсертифика»; участие штатных аудиторов в проведении сертификации совместно с международными органами. • Испытание товаров текстильной и легкой промышленности в целях обязательной сертификации. 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Основной перспективой развития Общество видит увеличение объемов выполняемых услуг по сертификации современных систем менеджмента, инженерно-технических услуг и услуг по испытанию изделий текстильной промышленности с целью последующей сертификации. ОАО «Пронап» ставит своей целью занять лидирующие позиции на рынке оказываемых услуг путем постоянного улучшения качества оказываемых услуг, расширения направлений своей деятельности и индивидуального подхода к каждому клиенту. В Обществе внедрена система качества ИСО-9001. Работа ведется по нескольким направлениям: 1) поиск новых партнеров, заинтересованных в услугах ОАО «Пронап»; 2) мероприятия по расширению количества предоставляемых услуг; 3) улучшение качественных показателей услуг в соответствии с пожеланиями клиентов. 4.ОСНОВНЫЕ ОБЩЕСТВА ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Основным фактором риска является высокая конкуренция на рынке сертификационных услуг, а также общее экономическое положение в стране и наличие платежеспособного спроса на выполняемые Обществом работы. 5.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ Положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.02 г. № 421/р к применению в открытых акционерных обществах, соблюдаются обществом постольку, поскольку они применимы к обществам с одним акционером и не противоречат существу соответствующих отношений. 6.СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В 2008 ГОДУ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ КРУПНЫМИ И СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Сделок, признаваемых в соответствии с п. 1 ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными, в 2008 году ОАО «Пронап» не совершало. Сделок, в совершении которых, в соответствии с п.2 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность" в 2008 году ОАО «Пронап» не совершало. 7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПРОНАП» Собрание акционеров избирает Совет директоров ОАО «Пронап», который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Количество членов Совета директоров составляет 5 человек. Состав Совета директоров ОАО «Пронап»: Председатель: Уфимцев Сергей Александрович - начальник отдела финансового мониторинга и антикризисного управления Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Члены Совета директоров: • Архипов В.В. - заместитель начальника управления промышленности и оборонного комплекса Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области (паспорт серия 7503 № 555249, выдан УВД Курчатовского района г. Челябинска 25.05.2003 г.); • Елахова А.Е. - старший инспектор отдела управления и приватизации имущества Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области (паспорт серия 7505 № 849858, выдан УВД Курчатовского района г. Челябинска 01.09.2006 г.); • Курочкин С.Ф. - генеральный директор открытого акционерного общества «Пронап» (паспорт серия 7500 № 475462, выдан УВД Центрального района г. Челябинска 08.06.2001 г.); • Коваленко Л.А. - заместитель начальника отдела управления и приватизации имущества Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области (паспорт серия 7502 № 792434, выдан УВД Калининского района г. Челябинска 11.10.2002 г.). 8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ПРОНАП»: ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО В соответствии с п. 12.1 статьи Устава ОАО «Пронап» руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором общества (единоличный исполнительный орган). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Единоличный исполнительный орган: • Курочкин Сергей Федорович, 1960 года рождения, Генеральный директор ОАО "Пронап". 9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ПРОНАП» ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2009 ГОД ОАО «Пронап» оказывает весь комплекс услуг предприятиям любой формы собственности. По состоянию на 31.12.2009 года подготовлено к сертификации более 80 предприятий различных отраслей промышленности (металлургия, машиностроение, нефтегазодобывающий комплекс, автомобилестроение, горнодобывающие и перерабатывающие предприятия). Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Общества в 2009 году: Наименование показателя Отчетный период: 2009г Вид хозяйственной деятельности: Сертификация систем менеджмента качества в национальной системе ГОСТ Р и «Оборонсертифика» Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 4 530 000 деятельности, руб. Доля объема выручки (доходов) от данного вида 71% хозяйственной деятельности в общем объеме выручки доходов) Общества, % Вид хозяйственной деятельности: Испытание товаров текстильной и легкой промышленности в целях обязательной сертификации Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 811 000 деятельности, руб. Доля объема выручки (доходов) от данного вида 13% хозяйственной деятельности в общем объеме выручки доходов) Общества, % Вид хозяйственной деятельности: Оказание помощи в научно-технической и экономической информации при разработке и внедрении систем менеджмента качества Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб 1 038 000 Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки доходов) Общества, % 16% В 2008 году основной преобладающей хозяйственной деятельностью Общества является сертификация систем менеджмента качества предприятий и инспекционный контроль за сертифицированными предприятиями. Клиентами Общества являются такие крупные предприятия как: ОАО «КАВЗ», ОАО «ШААЗ», ОАО «Оренбургский радиатор», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Русская металлургическая компания», ОАО «Северский трубный завод» и другие. Общество планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности. 1. Изменения в учетной политике общества В течение 2009 г. бухгалтерский учет и отчетность осуществлялись в системе, принятой в Российской Федерации. В течение отчетного года изменений в учетной политике не происходило. Расчеты по налогам и сборам в течение года осуществлялись своевременно, задолженность на конец года в пределах начислений последнего срока налогового периода в сумме 63 тыс.руб., подлежащая перечислению в следующем году. 2. Сведения о резервном фонде общества В соответствии с п. 15.1 раздела 18 Устава обществом создан резервный (страховой) фонд в размере 5% уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществилось за счет чистой прибыли акционерного общества. Резервный фонд на 01.01.2009 г. составляет 25906 руб. Резервный фонд общества сформирован полностью. В отчетном году резервный фонд не использовался. 10. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 1. Размер и структура капитала и оборотных средств а) размер уставного капитала Общества на 31.12.2009г. составляет 1362 000(один миллион триста шестьдесят две тысячи) рублей и соответствует учредительным документам; б) по состоянию на 31.12.2009г. Общество свои акции не выкупал; Политика Общества по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: Источниками финансирования" оборотных средств Общества могут выступать как собственные источники, так и займы и кредиты. Политика Общества по финансированию оборотных средств направлена на достижение оптимального соотношения заемных и собственных средств, а также привлечение в основном средне- и долгосрочного заемного финансирования. Факторами, которые могут повлиять на изменение в политике финансирования, являются - достаточность получаемых доходов для финансирования оборотных средств, доступность кредитов. Вероятность снижения уровня достаточности доходов для финансирования оборотных средств зависит от уровня цен на услуги ОАО «Пронап» и прогнозируется, как средняя, снижение уровня доступности кредитов для Общества зависит от соотношения собственных и заемных средств Общества и рассматривается Обществом как низкая. 11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА По состоянию на 31.12.2009 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг был зарегистрирован акционер. № Полное наименование ИНН Место нахождения Доля в УК / доля (сокращенное принадлежащих наименование) обыкновенных акций 1 Правительство 7453135626 454091, г.Челябинск, 100% Челябинской области в пр.Ленина, 57 лице Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области