- Надежный банк

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
Центрального Банка
Российской Федерации
(Банка России)
по Магаданской области
Л.Г.Пистоль
«14» Декабря 2004 г.
ИЗМЕНЕНИЯ № 5, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка «Надежный
банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование банка: АКБ «Надежный банк» (ОАО)
Основной государственный регистрационный номер: 1024900000180
Дата государственной регистрации: 22 августа 2002 г.
Регистрационный номер, присвоенный Банком России: 149 от 4 августа 1989 г.
Глава 12. Уставной капитал
Пункт 3.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Уставной капитал Банка сформирован в сумме 34 000 000 (тридцать четыре миллиона)
рублей и разделен на 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 10-00 (десять) рублей каждая.
Изменения внесены на основании решения общего годового собрания акционеров
Акционерного коммерческого банка «Надежный банк» (открытое акционерное общество).
протокол № 1 от 28 мая 2004 года и зарегистрированного ГУ Банка России по Магаданской
области Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг от2.11.2004 г.
Председатель Совета директоров
АКБ «Надёжный банк» (ОАО)
Л.М.Краснер
СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
Центрального Банка
Российской Федерации
(Банка России)
по Магаданской области
Л.Г.Пистоль
«22» Июля 2004 г.
ИЗМЕНЕНИЯ № 4, вносимые в Устав Акционерного коммерческого банка
«Надежный банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование банка : АКБ «Надежный банк» (ОАО)
Основной государственный регистрационный номер: 1024900000180
Дата государственной регистрации: 22 августа 2002 г.
Регистрационный номер, присвоенный Банком России: 149 от 4 августа 1989 г.
Глава 12. Управление банком
1. Пункт 12.17 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: «18) создание и обеспечение
функционирования системы адекватного и эффективного внутреннего контроля Банка;»
Подпункт 18 считать подпунктом 19.
2. Пункт 12.18 изложить в следующей редакции:
«Члены Совета директоров Банка избираются годовым общим собранием акционеров Банка
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом сроком до следующего годового собрания
акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки,
установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
полномочия Совета директоров Банка прекращаются за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.
Лица, избранные в состав Совета директоров Банка. могут переизбираться неограниченное
число раз.
По решению общего собрания акционеров общества полномочия всех членов Совета
директоров могут быть прекращены досрочно.
Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров может не быть акционером Банка.
Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной
четвертой состава Совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Банка.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Совет директоров Банка, порядок
деятельности Совета директоров, ведения его документации устанавливаются «Положением о
Совете директоров Банка», утверждаемым общим собранием акционеров банка и должны
соответствовать требованиям федеральных законов и иным правовььм актам РФ.
Совет директоров Банка избирается в количестве не менее 5 (пяти) членов.
Количественный состав Совета директоров Банка утверждается общим собранием
акционеров.
Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя или более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты. набравшие
наибольшее число голосов».
Глава 13. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении сделок.
1. В пункте 13.1 слова « составляет 25 и более %» заменить словами «составляет от 25 до
50 %».
Глава 16. Внутренний контроль.
1. Пункт 16.1. изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации "О Центральном
Банке Российской Федерации" (Банке России). "О банках и банковской деятельности", "О рынке
ценных бумаг", нормативных документов Центрального Банка Российской Федерации (Банка
России) в Банке и его филиалах осуществляется внутренний контроль.
Внутренний. контроль осуществляется в целях обеспечения:
эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении
банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами.
управления банковскими рисками;
достоверности, полноты, обьективности и своевременности составления и предоставления
отчетности;
соблюдение нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Банка;
исключения
вовлечения
Банка
и
участия
его
служащих
в
осуществление
противоправных действий.
Внутренний контроль осуществляется в соответствии с правилами и инструкциями Банка
России, Уставом Банка, «Положением об организации внутреннего контроля» и другими
внутренними документами Банка.
Система внутреннего контроля создается органами управления Банка и включает в себя
следующие направления:
контроль со стороны органов управления Банка за организацией деятельности
Банка;
контроль за функционированием системы управления банковск
ими рисками и оценка банковских рисков;
контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других
сделок;
контроль за управлением информационными потоками и обеспечением
информационной безопасности;
наблюдением на постоянной основе за функционированием системы внутреннего контроля в
целях оценки степени ее соответствия задачам Банка и мониторинг системы внутреннего
контроля.
Система органов внутреннего контроля, порядок их образования и полномочия
определены «Положением об организации внутреннего контроля» Банка.
В рамках системы внутреннего контроля в Банке создается Служба внутреннего контроля
для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении
эффективного функционирования Банка.
Служба внутреннего контроля действует на основании Устава Банка и "Положения об
организации внутреннего контроля", утвержденного Советом директоров Банка.
Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность и
освобождается от должности Президентом Банка по согласованию с Правлением Банка.
Порядок назначения и освобождения от должности руководителя Службы внутреннего
контроля определяется "Положением об организации внутреннего контроля" и другими
внутренними документами Банка. которые обеспечивают независимость при выполнении
руководителем и сотрудниками Службы внутреннего контроля возложенных на них функций от
исполнительного органа Банка.
Руководителю Службы внутреннего контроля могут быть функционально подчинены
другие подразделения Банка. Проверка соблюдения этими подразделениями требований
внутреннего контроля осуществляется Службой внутреннего контроля Банка.
Руководитель Службы внутреннего контроля Банка не может подписывать от имени
Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в
соответствии с которыми Банк принимает на себя риски, а также визировать такие
документы (кроме вопросов, относящихся к прямой компетенции Службы внутреннего
контроля).
Порядок предоставления и рассмотрения отчетов Службы внутреннего контроля
определяется «Положением об организации внутреннего контроля» Банка.
Служба внутреннего контроля и ее сотрудники обязаны:
- обеспечивать осуществление постоянного мониторинга рисков банковской деятельности и
операционных рисков, текущий анализ финансового положения Банка;
организовывать постоянный контроль за деятельностыо филиалов, представительств и
структурных подразделений Банка и отдельных сотрудников на предмет соответствия их
деятельности требованиям законодательства, нормативным актам и стандартов
профессиональной деятельности, внутренним документам, регулирующим деятельность и
определяющим политику Банка, должностным инструкциям;
контролировать организацию работы Банка по изучению всеми сотрудниками банка
требований федерального законодательства,
нормативных
актов
Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), иных подзаконных и
ведомственных актов, внутренних документов Банка, исходя из перечня служебных
обязанностей сотрудников.
Банк предоставляет отчеты о состоянии внутреннего контроля в Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России) и в территориальные учреждения Банка России один раз
в год».
Изменения внесены общим годовым собранием акционеров Акционерного коммерческого
банка «Надежный банк» (открытое акционерное общество), протокол № 1 от 28 мая 2004 года.
Председатель Совета Директоров
АКБ «Надежный банк»
Л.М.Краснер
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальникаГлавного управления
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
по Магаданской области
______________ Бас Т.М.
(подписъ)
«07» Мая 2004 г.
ИЗМЕНЕНИЯ № 3 , вносимые в Устав
Фирменное (полное официальное) наименование кредитной организации: Акционерный
коммерческий банк «Надежный банк» (открытое акционерное общество) Сокращенное
наименование кредитной организации: АКБ «Надежный банк» (ОАО)
Основной государственный регистрационный номер кредитной организации: 1024900000180 Дата
государственной регистрации кредитной организации: 22 августа 2002 года Регистрационный номер
кредитной организации, присвоенный ей Банком России: 149 от 04 августа 1989 года
Глава 3. Уставный капитал
1. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 30 000 000-00 (Тридцать миллионов)
рублей и разделен на 3 000 000 (Три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 10-00 (Десять) рублей каждая.
2. Пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции:
Банк вправе осуществить выпуск дополнительных обыкновенных именных акций в
количестве 4 516 700 (Четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч се^мьсот) штук,
номинальной стоимостью 10-00 (Десять) рублей за одну акцию. Предельный размер
объявленных акций составляет 45 167 000-00 (Сорок пять миллионов сто шестьдесят семь
тысяч) рублей.
Изменения № 3 внесены на основании решения внеочередного общего собрания акционеров
АКБ «Надежный банк» (ОАО) об увеличении уставного капитала Банка, протокол № б/н от 11
декабря 2003 г. и на основании зарегистрированного 26 апреля 2004 года Отчета об итогах
10100149В (01 Ш) выпуска акций.
Председатель Совета директоров
АКБ «Надежный банк»
Л.М.Краснер
СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
по Магаданской области
_________________ Л.Г.Пистоль
(подпись)
«26» Ноября 2003 г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2 , вносимые в Устав
Акционерного коммерческого банка «Надежный банк»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование : АКБ «Надежный банк» (ОАО)
Основной государственный регистрационный номер : 1024900000180
Дата регистрации: 22 августа 2002 года
Регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной
регистрации кредитных организаций: 149 от 04 августа 1989 года
Глава 3. Уставный капитал
1. Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:
Уставный капитал Банка сформирован в сумме 26 167 000-00 (Двадцать шесть
миллионов сто шестьдесят семь тысяч) рублей и разделен на 2 616 700 (Два миллиона
шестьсот шестнадцать тысяч семьсот) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 10-00 (Десять) рублей каждая.
2. Пункт 3.2. Устава изложить в следующей редакции:
Банк вправе осуществить выпуск дополнительных обыкновенных именных акций в
количестве 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот) штук, номинальной стоимостью 10-00
(Десять) рублей за одну акцию. Предельный размер объявленных акций составляет 49 000 00000 (сорок девять миллионов) рублей.
Изменения и дополнения № 2 внесены на основании решения внеочередного общего
собрания акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО) об увеличении уставного капитала Банка.
протокол № 2 от 14 ноября 2002 г. и на основании зарегистрированного 14 октября 2003 года
Отчета об итогах 10100149В (010В) выпуска акция.
Председатель Совета директоров
АКБ «Надежный банк»
Л.М.Краснер
СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
по Магаданской области
Л.Г.Пистоль
«15» Июля 2003 г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1, вносимые в Устав
Акционерного коммерческого банка «Надежный
банк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование Банка: АКБ " Надежный банк " (ОАО)
Основной государственный регистрационный номер: 1024900000180
Датарегистрации: 22 августа 2002 года
Регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации
кредитных организаций: 149 от 04 августа 1989 года
Оглавление
1. В оглавлении Устава.
Текст главы 8 оглавления Устава исключить, заменив его текстом следующего содержания:
«Глава 8. Фонды и чистые активы Банка (п.п. 8.1 - 8.5)».
Глава 1. Общие положения
2. В пункте 1.3. Устава.
Во втором абзаце пункта 1.3. Устава слова «его Устава в Центральном Банке Российской
Федерации (Банке России) заменить словами: «в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
3. В пункте 1.8. Устава.
Второй абзац пункта 1.8. Устава изложить в следующей редакции:
«Местом нахождения Банка является ^место его государственной регистрации».
Глава 3. Уставной капитал
4. В пункте 3.5. Устава.
Содержание пункта 3.5. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если величина собственных средств (капитала) Банка по итогам отчетного
месяца
оказывается меньше размера его уставного капитала, Банк обязан привести в соответствие
размер
уставного капитала и величину собственных средств (капитала)».
Глава 8. Фонды и.чистые активы Банка
5. Пункт 8.5. из текста Устава исключить.
6. Пункт 8.6. Устава переименовать в пункт «8.5.».
Глава 11. Распределение прибыли Банка
7. В пункте 11.1. Устава.
Абзац второй пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«Банк один раз в год по результатам финансового года принимает решение (объявляет)
о выплате дивидендов по размещенным акциям».
Абзац седьмой пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
« Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере, форме,
сроке и порядке выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) принимается общим
собранием акционеров».
Изменения и дополнения внесены общим собранием акционеров • Акционерного
коммерческого банка «Надежный банк» (открытое акционерное общество), протокол № 1 от
23 мая 2003 года.
Председатель Совета директоров
Акционерного коммерческого банка
«Надежный банк»
(открытое акционерное общество)
Л.М.Краснер