Протокол №2 Заседания Совета Директоров ОАО

ПРОТОКОЛ № 2/2011
Заседания Совета Директоров
Открытого Акционерного Общества «Каскад»
Место проведения: РФ, КЧР, г. Черкесск, Северная часть города, кабинет генерального директора
Дата проведения: 18 марта 2011 г.
Время проведения: 15 часов.
Всего членов совета директоров: 7 чел.
Принявшие участие в голосовании: 7 чел.
Катчиев А.С., Джанибеков М.И., Суюнова Б.М., Сардалашвили Д.В., Курданов С.М., Чумаков
А.А., Цыпик В.В.
В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ « Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания
Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки
дня.
Повестка дня заседания:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Каскад».
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
5.О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
6.О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров.
7.О включении кандидатов в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
8.Об утверждении аудитора Общества.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
общества.
10.О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
11.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.
12.О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов за 2010г.
13. Утверждение мероприятий по подготовке годового собрания акционеров.
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Выступил Джанибеков М.И.: В соответствии с требованием ст.47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»,
принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Каскад» в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Каскад».
Выступил Джанибеков М.И.:, который предложил определить датой, местом и временем проведения
годового общего собрания акционеров ОАО «Каскад»:
1.Провести годовое общее собрание акционеров «22» 04. 2011г.
2.Утвердить место проведения собрания – г. Черкесск, Северная часть города, здание
заводоуправления ОАО «Каскад», зал заседаний.
3.Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 15-00 часов.
4. Время начала регистрации участников собрания- 14-00 часов.
5. Определить форму проведения собрания: собрание.
1
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решили:
1.Годовое общее собрание акционеров ОАО «Каскад» провести «22» 04. 2011г.
2.Утвердить место проведения собрания- г. Черкесск, Северная часть города, здание
заводоуправления ОАО «Каскад», зал заседаний.
3.Утвердить время проведения собрания – 15-00 часов.
4.Время начала регистрации участников собрания- 14-00 часов.
5. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Слушали: Джанибекова М.И.:, который предложил включить в повестку дня годового общего собрания
акционеров в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Каскад» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности,
счетов прибыли и убытков Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе
выплата (объявление) дивидендов за 2010г..
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Заключение договора лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг» и предоставление права подписания
договора лизинга генеральному директору ОАО «Каскад» Катчиеву А.С.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Решили по итогам голосования:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Каскад» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов
прибыли и убытков Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе
выплата (объявление) дивидендов за 2010г..
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Заключение договора лизинга с ЗАО «Сбербанк Лизинг» и предоставление права подписания
договора лизинга генеральному директору ОАО «Каскад» Катчиеву А.С.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Слушали: Джанибекова М.И., который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Каскад» «23» марта 2011г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Каскад» «23» марта 2011г.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Слушали: Джанибекова М.И.,, который предложил сообщение о проведении общего собрания акционеров
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества опубликовать в газете «День
Республики» для акционеров проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики, а для
акционеров проживающих за пределами Карачаево-Черкесской Республики посылать письма, в срок до 2
2
апреля 2011г..
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Каскад» в газете «День
Республики». Акционерам, проживающим за пределами Карачаево-Черкесской Республики разослать
письма с сообщением о проведении общего собрания акционеров ОАО «Каскад» в срок до 02 апреля
2011г..
6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров.
Слушали: Джанибекова М.И., который предложил утвердить перечень информации, подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Каскад»:
1. годовой отчет Общества за 2010;
2. годовая бухгалтерская отчетность за 2010;
3. сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
4. предложения по распределению прибыли и убытков, о выплате (невыплате) годовых дивидендов
Общества по результатам финансового года;
5. заключение ревизионной комиссии за 2010 год с подтверждением правильности составления
бухгалтерской отчетности;
6. заключение аудитора общества;
7. проект решений общего собрания;
8. список лиц, предоставленных для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (копии
писем с предложениями акционеров);
9. образцы бюллетеней по вопросам повестки дня;
10. проект договора лизинговой сделки с ЗАО «Сбербанк Лизинг».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1. годовой отчет Общества за 2010;
2. годовая бухгалтерская отчетность за 2010;
3. сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
4. предложения по распределению прибыли и убытков, о выплате (невыплате) годовых дивидендов
Общества по результатам финансового года;
5. заключение ревизионной комиссии за 2010 год с подтверждением правильности составления
бухгалтерской отчетности;
6. заключение аудитора общества;
7. проект решений общего собрания;
8. список лиц, предоставленных для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (копии
писем с предложениями акционеров);
9. образцы бюллетеней по вопросам повестки дня;
10. проект договора лизинговой сделки с ЗАО «Сбербанк Лизинг».
С материалами повестки дня любой акционер может ознакомиться, начиная с «02» апреля 2011г.,
с 8-00 до 12-00 в приемной генерального директора ОАО «Каскад» по адресу: КЧР, г. Черкесск,
Северная часть города.
7. О включении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
Общества.
Слушали: Джанибекова М.И.: В Совет директоров Общества не поступили письма от акционера
Общества с предложениями по членам ревизионной комиссии. Совет директоров имеет право
3
самостоятельно принять решение о включении кандидатов в список для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Константинова Наталья Васильевна
2. Копцова Наталья Александровна
3. Карташова Лариса Григорьевна
4. Горх Наталья Оскаровна
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1. Константинова Наталья Васильевна
2. Копцова Наталья Александровна
3. Карташова Лариса Григорьевна
4. Горх Наталья Оскаровна
8. Об утверждении аудитора Общества.
Слушали: Джанибекова М.И.: Предложил утвердить аудитором Общества ООО «РБНА».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РБНА».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров Общества.
Выступил Джанибеков М.И.,, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества (формы прилагаются).
10. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
Выступил Джанибеков М.И.,, который предложил бюллетени для голосования выдавать при регистрации
участников годового общего собрания акционеров (под роспись).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего годового собрания акционеров
под роспись.
11.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.
Выступил Катчиев А.С., который предложил утвердить (предварительно) годовой отчет ОАО «Каскад» за
2010г., годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибыли и убытков Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
4
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить (предварительно) годовой отчет ОАО «Каскад» за 2010 год, годовую бухгалтерскую
отчетность.
12. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам
финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2010г..
Выступил Катчиев А.С., который предложил утвердить распределение прибыли и убытков Общества,
дивиденды за 2010 год не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, дивиденды за 2010 год не выплачивать (не
объявлять).
13. Утверждение мероприятий по подготовке годового собрания акционеров.
Выступил Джанибеков М.И., который предложил утвердить мероприятия по подготовке годового общего
собрания акционеров ОАО «Каскад».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить мероприятия по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Каскад»
(мероприятия прилагаются).
Приложения:
1. Мероприятия по подготовке годового общего собрания акционеров;
2. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
3. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Председатель
Совета директоров
М. И. Джанибеков
Секретарь
Совета директоров
И.А. Разнатова
5