сообщение - ДагЭнерго

СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»
1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Дагестана «Дагэнерго»
2.Место нахождения эмитента: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Дахадаева, 73 «а»
3.Присвоенный
эмитенту
налоговыми
органами
идентификационный
номер
налогоплательщика: 0541009392
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00031-А
5.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений
о существенных фактах: www.dagenergo.ru
6.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2004г.
7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.09.2004г., №3
8.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Провести общие собрания акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации
ОАО «Дагэнерго»: ОАО "Д
Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО
"Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО "Управляющая компания Дагэнерго»,
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", ОАО "Дагестанские магистральные сети";
дата проведения общих собраний акционеров – 14 ноября 2004г.; время проведения – 12 часов
00 минут по местному времени; место проведения – Республика Дагестан, г.Махачкала,
ул.Дахадаева, 73 «А», актовый зал ОАО «Дагэнерго»; время начала регистрации – 9.00 часов.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11 ноября
2004 года. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени: 105066, Россия, г. Москва, ул. Ольховская, 22, ОАО «ЦМД».
Вынести на рассмотрение Общих собраний акционеров ОАО "Дагестанская региональная
генерирующая компания", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО
"Управляющая компания Дагэнерго", ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО
«Дагестанские магистральные сети» проекты уставов каждого из создаваемых обществ.
Утвердить следующую повестку дня общих собраний акционеров:
1) Об утверждении Устава Общества.
2) Об избрании Генерального директора Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях
акционеров: 27 сентября 2004 г.;
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров;
Определить, что в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общих собраний акционеров будут представлены:
1) проекты уставов ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО
«Дагестанская тепловая генерирующая компания», ОАО «Управляющая компания Дагэнерго»,
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети».
2) сведения о кандидатах в органы управления и контроля ОАО «Дагестанская
региональная генерирующая компания», ОАО «Дагестанская тепловая генерирующая
компания», ОАО «Управляющая компания Дагэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети»;
3) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на
избрание в соответствующие органы управления и контроля;
4) проекты решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться
в период с 22 октября 2004г. по 14 ноября 2004 г., включительно, с 10 часов 00 минут до 17
часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: Республика
Дагестан, г.Махачкала, ул. Дахадаева, 73 «А», ОАО «Дагэнерго».
Утвердить текст сообщения о проведении Общих собраний акционеров. Определить, что
сообщение о проведении общих собраний акционеров и бюллетени для голосования
направляется либо вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общих собраниях акционеров, заказным письмом не позднее 22 октября 2004 г.
Опубликовать сообщение о проведении Общих собраний акционеров ОАО «Дагестанская
региональная генерирующая компания», ОАО «Дагестанская тепловая генерирующая
компания», ОАО «Управляющая компания Дагэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети» в газете «Дагестанская правда» не
позднее 22 октября 2004 г.
Избрать секретарем Общих собраний акционеров ОАО «Дагестанская региональная
генерирующая компания», ОАО «Дагестанская тепловая генерирующая компания», ОАО
«Управляющая компания Дагэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО
«Дагестанские магистральные сети» Гусейнову Мадину Абдулаевну – секретаря Совета
директоров ОАО «Дагэнерго».
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний
акционеров Обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Дагэнерго»;
Функции Председательствующего на Общих собраниях акционеров ОАО «Дагестанская
региональная генерирующая компания»,
ОАО «Дагестанская тепловая генерирующая
компания», ОАО «Управляющая компания Дагэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети» осуществляет Председатель Совета
директоров ОАО «Дагэнерго». В случае отсутствия Председателя Совета директоров ОАО
«Дагэнерго» на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем
собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров ОАО
«Дагэнерго». В случае отсутствия Председателя Совета директоров ОАО «Дагэнерго» и его
заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению
присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров ОАО «Дагэнерго»
может осуществлять любой член Совета директоров ОАО «Дагэнерго».