ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров ОАО «Гидроагрегат»
Протокол № 9 от «13 » мая 2013 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Гидроагрегат»
2012 год
2
1. Общие сведения об Обществе
1.1 Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Гидроагрегат» (далее по тексту также «Общество»).
1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Общество
зарегистрировано в Комитете по управлению имуществом при администрации Павловского
района Нижегородской области. Дата государственной регистрации - 30.11.1992г. Регистрационный номер – 618.3. ОГРН 1025202124100 от 21.11.2002 г. Идентификационный номер
налогоплательщика – 5252000470.
1.3 Субъект Российской Федерации: Нижегородская область.
1.4 Место нахождения Общества: Россия, 606100, г. Павлово Нижегородской области, ул. Коммунистическая, д.78.
1.5 Почтовый адрес: Россия, 606100, г. Павлово Нижегородской области, ул. Коммунистическая, д.78.
1.6 Контактный телефон: (83171) 2-92-01.
1.7 Факс: (83171) 5-12-06.
1.8 Адрес электронной почты: ga@mts-nn.ru
1.9 Основной вид деятельности Общества.
ОАО «Гидроагрегат» специализировано на изготовлении для систем управления летательными аппаратами силовых гидравлических, электромеханических гидроприводов и цилиндров возвратно-поступательного действия, гидроагрегатов, систем и блоков управления
следящего автономного и магистрального исполнения, распределительных механизмов и
устройств, усилителей мощности с электромеханическими преобразователями и непосредственным управлением с изготовлении для систем управления летательными аппаратами
силовых гидравлических, электромеханических гидроприводов и цилиндров возвратнопоступательного действия, гидроагрегатов, систем и блоков управления следящего автономного и магистрального исполнения, распределительных механизмов и устройств, усилителей
мощности с электромеханическими преобразователями и непосредственным управлением с
плоскими и цилиндрическими золотниками, гидравлических клапанов, датчиков обратной
связи, высокооборотных двигателей постоянного тока, газовых аккумуляторов и баллонов.
1.10 Штатная численность работников Общества – 2 815 человек.
1.11 Информация о включении в перечень стратегических предприятий:
ОАО «Гидроагрегат» не входит в перечень стратегических предприятий.
1.12 Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «Статус» Нижегородский филиал (Россия, 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д.32, стр.1; адрес филиала: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая
Печерская, д.32, помещение 15).
1.13 Размер уставного капитала: 112,562 тыс. руб.
1.14 Общее количество акций: 112 562 шт.
1.15 Количество обыкновенных акций: 112 562 шт.
1.16 Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 руб. каждая.
1.17 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: 1-01-10460-Е, 09.12.1992г.
1.18 Количество привилегированных акций: 0 шт.
1.19 Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале: 25,50%
3
1.20 Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям:
25,50%.
1.21 Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2%):
Доля в уставном капитале
Наименование акционера
Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
25,50%
ОАО «Павловский машиностроительный завод
«Восход»
9,07%
Санкт-Петербургский банк инвестиций (ЗАО)
(номинальный держатель)
48,30%
1.22 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
Обществом («золотой акции»): специальное право («золотая акция») отсутствует.
1.23 Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм-Эдвайс»
(197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.23, лит. А, пом. 17).
2. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Гидроагрегат» создано в соответствии с Законом
РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01 июля 1992 года, и другими законодательными
актами Российской Федерации и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия - Павловского
механического завода имени С.И. Кадышева в пределах, определенных в Плане приватизации Общества. Павловский механический завод имени С.И. Кадышева был создан
23.10.1940г. на основании Указа Президиума ВС СССР от 19.10.1940г. Срок существования
ОАО «Гидроагрегат» с даты его государственной регистрации - 20 лет. Срок существования
ОАО «Гидроагрегат» с даты его образования - 72 года.
ОАО «Гидроагрегат» является одним из ведущих предприятий авиационной промышленности России по производству точных гидромеханических и электрогидравлических агрегатов систем управления летательными аппаратами всех типов, воздушных винтов с цельнометаллическими лопастями, гидравлических плунжерных насосов.
Наряду с агрегатами для систем управления современных самолетов и вертолетов ОАО
«Гидроагрегат» освоило выпуск широкого спектра изделий общетехнического и гражданского назначения, предназначенных для использования в гидравлических системах автокранов,
погрузочных механизмов, экскаваторов, дорожно-строительных и сельскохозяйственных
машин. Среди них: гидравлические распределители, гидронасосы, трубопроводная арматура
и электромагнитные клапаны для химической промышленности и криогенной техники.
Рынки сбыта, на которых оперирует Общество
Предприятие тесно сотрудничает с разработчиками продукции по изделиям авиационной техники, основные из них: ОАО «ПМЗ «Восход» (г.Павлово), ММКБ «Родина»
(г. Москва), ЦНИИ АГ (г. Москва), МКБ «Факел» (г. Химки).
Крупнейшими потребителями отраслевой продукции являются самолетостроительные
и вертолетостроительные предприятия городов: Иркутска, Санкт-Петербурга, Самары, Уль-
4
яновска, НижнегоНовгорода, Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Воронежа, Таганрога, Екатеринбурга, Харькова, Киева, Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска, авиаремонтные заводы Гражданской авиации Минобороны РФ и стран СНГ.
Потребителями продукции гражданского назначения являются предприятия строительно – дорожных машин и предприятия коммунального машиностроения городов: Перми,
Дзержинска, Москвы.
Доли рынков в товарном выпуске продукции Общества.
2010 год (%)
2011 год (%)
2012 год (%)
Россия
67,9
73,2
86,0
Прямой экспорт
9,7
12,8
6,1
4,7
2,8
2,5
- Украина
4,6
2,7
2,5
- Белоруссия
0,1
0,1
-
Италия
0,1
0,2
-
Франция
0,2
0,1
0,1
Англия
1,6
1,2
1,3
-
-
0,1
Экспорт по договорам комиссии., в т.ч.
3,1
8,5
2
- ОАО «Авиазапчасть»
0,6
0,3
1,9
2,0
4,4
0,1
0,5
3,8
0,1
22,4
14,0
7,9
ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум»
10,6
13,0
3,5
ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое Оборудование»
0,1
-
-
МКБ «Факел»
11,7
1,0
4,4
в том числе:
Страны СНГ
Германия
г. Москва
- ФГУП «РСК «МиГ»
г.Москва
ФГУП «РосОборонЭкспорт»
г.Москва
Косвенный экспорт
в том числе:
Основными конкурентами Общества в данной отрасли являются ОАО «Гидроавтоматика» (г.Самара) и ОАО «ММЗ Рассвет» (г.Москва).
5
Показатель
2010г.
2011г.
2012г.
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности
Общества, %
63
69,2
74
Мощность производственного оборудования
Наименование
Мощность производственного оборудования при
1-сменном режиме работы:
- проектная мощность (тыс. часов)
- используемая мощность (тыс. часов)
- загруженность оборудования (%)
31.12.2010г.
31.12.2011г.
31.12.2012г.
4883,1
3877,2
79,4
4920,0
3945,8
80,1
4886,5
3919,0
80,2
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Гидроагрегат» являются:
 производство и ремонт отраслевой продукции;
 производство и ремонт продукции гражданского назначения;
 техническое сопровождение ремонта выпускаемой продукции на ремонтных предприятиях России и стран-участников СНГ;
 реконструкция и техперевооружение действующего производства с целью увеличения объемов и повышения качества выпускаемой продукции, снижение затрат на ее производство;
 послепродажное сопровождение.
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества
Денежные средства на реализацию инвестиционных проектов (программ) Обществом
не направлялись.
Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)
Обществом инвестиционные проекты не выполнялись.
Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях
Общество не имеет участия в коммерческих и некоммерческих организациях.
Договоров купли /продажи долей, акций, паев обществ в 2012 г. не заключалось.
Общество не имеет зависимых и дочерних обществ.
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
4.1. Объемы выпуска товарной продукции по основным видам деятельности
Общий объем товарной продукции в 2012 году вырос и составил 2 345 286,3 тыс. руб.
Темп роста в 2012 году по отношению к 2011 году составил 104,0% - в сопоставимых
ценах, 108,3% - в действующих ценах.
6
(тыс. руб.)
Показатель
2010г.
2011г.
2012г.
Всего объем товарной продукции в действующих ценах
в том числе:
1961196,7
2166520,7
2345286,3
1872972,0
2072687,7
2256333,5
88224,7
93833,0
88952,8
629601,0
581962,7
326725,9
- отраслевая
- общетехнического и гражданского назначения
Из общего объема товарной продукциитовары на экспорт
Выпуск продукции общетехнического и гражданского назначения в 2012 году уменьшился к предыдущему году на 9,5%, ее удельный вес в общем объеме выпуска составляет 3,8%.
Объем экспортных поставок продукции в 2012 году по отношению к 2011 году уменьшился.
4.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества
(тыс.руб.)
Показатель
2010г.
2011г.
2012г.
2 157 511
1 597 405
2 245 541
1 867 715
2 446 873
2 037 990
560 106
43 117
377 826
42 249
408 883
41 281
516 989
335 577
367 602
20 245
-
18 514
-
22 692
-
-
2
1
Прочие операционные доходы
51 864
90 420
65 924
Прочие операционные расходы
98 613
113 262
104 892
3.Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая)
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи
490 485
104 169
331 251
46 699
351 327
64 717
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
379 918
274 186
281 057
4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
379 918
274 186
281 057
1. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
(операционная прибыль)
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в др. организациях
7
4.3. Структура активов и пассивов
( тыс. руб.)
Показатель
Текущие активы
Постоянные активы
Всего активы
Текущие обязательства
Собственные средства
Всего пассивы
2010г.
2011г.
2012г.
1 568 103
345 419
1 913 522
464 179
1 449 343
1 913 522
1 487 633
416 180
1 903 813
395 665
1 508 148
1 903 813
1 474 005
558 618
2 032 623
442 128
1 590 495
2 032 623
Стоимость чистых активов
2010г.
2011г.
2012г.
1 454 036 тыс. руб.
1 508 148 тыс. руб.
1 590 495 тыс. руб.
Общество не имеет задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов в
бюджет за отчетный год.
Социальные показатели
№ п/п
Показатель
1
Фонд оплаты труда (тыс. руб.)
2
Выплаты социального характера (тыс.
руб.)
3
Среднесписочная численность
(чел.)
4
Средняя заработная плата (руб.)
2010г.
529 104,7
2011г.
643 814,3
2012г.
699 287,9
3 041,6
4 700,4
3 085,2
2 806
2 807
2 815
15 713
19 113
20 701
4.4. Информация о кредиторской задолженности
2010г.
2011г.
2012г.
439 859 тыс. руб.
357 678 тыс. руб.
393 674 тыс. руб.
Одной из составляющих кредиторской задолженности являются авансы, полученные от
покупателей в сумме 245 356 тыс. рублей в соответствии с условиями заключенных договоров. Общество не имеет долгосрочных кредитов. Задолженность по заработной плате, бюджету, внебюджетным фондам текущая - переходящая.
4.5. Сведения о дебиторской задолженности
2010г.
2011г.
2012г.
596 089 тыс. руб.
656 117 тыс. руб.
700 101 тыс. руб.
Дебиторской задолженности с просроченным сроком исковой давности нет.
8
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов
№
1
2
3
4
5
6
Наименование энергетического ресурса
Электроэнергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ природный
Теплоэнергия
Единица
измерения
кВт ч
Тонна
Тонна
Тонна
Тыс. куб. метров
Гкал
Объем
использованного
ресурса
29 547 946
61,6
63,3
29
9 493
173
Стоимость
(рублей)
80 425 442
1 958 413
1 957 047
409 840
42 007 813
246 357
Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном периоде
Общество не использовало.
6. Перспективы развития Общества
 Укрепление позиции на рынке отраслевой продукции за счет повышения качества
продукции, улучшения его сервисного обслуживания;
 продвижение на рынок новых разработок как по отраслевой так и по гражданской
продукции;
 увеличение объема ремонта изделий;
 расширение сотрудничества с предприятиями стран ближнего и дальнего зарубежья;
 организация сервисного обслуживания;
 проведение технического перевооружения и реконструкции действующего производства.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Сумма начисленных в отчетном периоде дивидендов по акциям Общества:
159 523,99202 тыс. руб., из них :
135 000,10908 тыс.руб. (решение годового общего собрания акционеров от
15.06.2012г.),
24 523, 88294 тыс.руб. (решение внеочередного общего собрания акционеров от
26.12.2012г.)
Сумма выплаченных дивидендов в отчетном периоде: 158 239,53602 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами: 1 284,456 тыс. руб.
Сумма дивидендов перечисленная в адрес Государственной корпорации «Ростехнологии» в 2012 году составила - 40 679,59584 тыс. руб.
Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества.
При ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества большое внимание
уделялось анализу как внешних, так и внутренних факторов риска.
9
К факторам внутренних рисков относится: износ основных средств, составляющий
71%, из них оборудование - 74%. Следствием этих факторов рисков может стать недостижение планируемых показателей по выпуску продукции и прибыли.
Основными внешними факторами риска, которым подвержено Общество, являются:
- зависимость загрузки предприятия от объема экспортных заказов, составлявших
(включая косвенный экспорт) в 2012 году 14% товарного выпуска продукции предприятия;
- падение спроса на продукцию внутри страны;
- задержки оплаты потребителями за отгруженную продукцию;
- нестабильность курса иностранных валют, учитывая, что цены на большую часть экспортной продукции установлены в иностранной валюте;
- нестабильная налоговая политика.
Указанные внешние риски могут оказать отрицательное влияние на объемы реализации
продукции и прибыль Общества.
Правовым рискам, связанным с деятельностью Общества, ОАО «Гидроагрегат» не
подвержено.
Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет.
Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца
по иску о взыскании задолженности, нет.
Рискам, связанным с географическими особенностями региона, эмитент также мало
подвержен, так как в Нижегородской области достаточно слаба опасность стихийных бедствий. Вероятность прекращения транспортного сообщения также мала, так как регион
находится в центре страны и легкодоступен.
В настоящее время экономическая и политическая обстановка в стране оценивается
как стабильная. В этой связи риски, определяемые изменением экономической и политической ситуации в стране и регионе, достаточно низки.
Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и массовых
забастовок в Нижегородской области маловероятна.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных
сделок
Общество не совершало в 2012 году крупных сделок.
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
На годовом общем собрании акционеров Общества 15.06.2012 г. были одобрены следующие сделки Общества с ОАО «ПМЗ «Восход», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров и членов органов управления Общества:
- договоры на поставку, ремонт, модернизацию, испытание и гарантийное обслуживание
гидроагрегатов, а также оказание производственных услуг на сумму 400 млн. рублей.
Заинтересованными лицами по вышеперечисленным сделкам являются лица, занимающие должности в органах управления Общества:
- единоличный исполнительный орган - Редько П.Г.
- член Совета директоров – Таркаев С.В.
10
11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в
отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том
числе их краткие биографические данные и доля их участия в уставном
капитале Общества в течение отчетного года
Состав Совета директоров Общества с 01.01.2012г. по 15.06.2012г.
Ф.И.О.
члена совета директоров
Боровик
Максим Михайлович
Гладилина
Ольга Викторовна
Драндин
Дмитрий Леонидович
Изгутдинов
Марат Сафаргалеевич
Редько
Павел Григорьевич
Таркаев
Сергей Викторович
Шинкарева
Виктория Геннадьевна
Краткие биографические данные
члена совета директоров
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Организация: ОАО "Концерн" Авиационное оборудование"
Должность: Первый заместитель генерального директора
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Организация: ОАО "ОК"
Должность: Главный бухгалтер
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Организация: ОАО "СанктПетербургская инвестиционная компания"
Должность: Генеральный директор
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Организация: ОАО "Концерн "Авиационное оборудование"
Должность: Заместитель генерального
директора ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Организация: ОАО "Гидроагрегат"
Должность: Генеральный директор
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Организация: ОАО "Гидроагрегат"
Должность: Помощник Генерального директора по общим вопросам
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Организация: ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»
Должность: Директор Департамента
корпоративного управления
Сведения о
владении акциями,% от
уставного
капитала
-
-
-
-
4,56
-
-
11
Состав Совета директоров Общества с 15.06.2012г. по 31.12.2012г.
Ф.И.О.
члена совета директоров
Бодрунов
Сергей Дмитриевич
Боровик
Максим Михайлович
Изгутдинов
Марат Сафаргалеевич
Лебедев
Сергей Николаевич
Никитина
Надежда Анатольевна
Редько
Павел Григорьевич
Таркаев
Сергей Викторович
Краткие биографические данные
члена совета директоров
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Организация: Национальная ассоциация
авиаприборостроителей
Должность: Президент Национальной
ассоциации авиаприборостроителей
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Организация: ОАО "Концерн" Авиационное оборудование"
Должность: Первый заместитель генерального директора
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Организация: ОАО "Концерн "Авиационное оборудование"
Должность: Заместитель генерального
директора ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Организация: ОАО «КАО»
Должность: Заместитель Генерального
директора – Директор Департамента
по производству, поставкам и качеству
ПВН
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Организация: ОАО «СПИК»
Должность: Советник Генерального директора по внешнеэкономическим вопросам
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Организация: ОАО "Гидроагрегат"
Должность: Генеральный директор
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Организация: ОАО "Гидроагрегат"
Должность: Помощник Генерального директора по общим вопросам
Сведения о
владении акциями,% от
уставного
капитала
-
-
-
-
-
4,56
-
12
По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидроагрегат»
от 15.06.2012 года произошли изменения в составе Совета директоров Общества: вместо
Гладилиной Ольги Викторовны, Драндина Дмитрия Леонидовича, Шинкаревой Виктории
Геннадьевны стали членами Совета директоров – Бодрунов Сергей Дмитриевич, Лебедев
Сергей Николаевич, Никитина Надежда Анатольевна.
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества,
совершенных членами Совета директоров Общества, не было.
За отчетный период проведены заседания Совета директоров:
06.02.2012г. - рассматривались поступившие в адрес Общества предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля
Общества;
- 01.03.2012г. – принято решение об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 07.03.2012г. – принято решение об одобрении передачи имущества Общества муниципальному образованию г.Павлово в порядке установленном действующим законодательством , для использования в физкультурно – оздоровительных целях (Дом
спорта, стадион «Центральный», детский оздоровительный центр);
- 10.05.2012г. - решались вопросы о форме, дате, месте и времени проведения годового
общего собрания Общества, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2011 год был предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, утверждена повестка дня годового общего собрания,
приняты рекомендации Совета директоров относительно распределения прибыли,
выплаты и размера дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года, о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, о перечне планируемых сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров и членов органов управления Общества, определен порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- 09.06.2012г. - решался вопрос о назначении председательствующего для ведения годового общего собрания акционеров Общества 15 июня 2012 года;
- 15.06.2012г. - принято решение об избрании Председателя Совета директоров Общества, об избрании Генерального директора Общества, о заключении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Гидроагрегат», о назначении секретаря Совета директоров Общества;
- 29.06.2012г. - принято решение о выплате годовой премии Генеральному директору
за 2011 год;
- 06.11.2012г. - принято решение об одобрении сделки Общества по продаже объектов
недвижимости пансионата «Красный Курган» имущества ОАО «Гидроагрегат», расположенных по адресу: Нижегородская область, Павловский район, п/о Щепачиха в
3,5 км юго-западнее от д.Степаньково Павловского района;
- 26.11.2012г. - приняты рекомендации Совета директоров относительно выплаты и
размера дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2012 года, принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества,
утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, решались вопросы по подготовке к внеочередному общему собрания акционеров Общества;
- 21.12.2012г. – решался вопрос о назначении председательствующего для ведения
внеочередного общего собрания акционеров Общества 26 декабря 2012года.
-
13
Совет директоров осуществляет свою деятельность, руководствуясь Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Гидроагрегат», утвержденным общим
собранием акционеров 08.06.2002г. (протокол №1).
Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались, положения о специализированных комитетах при Совете директоров в Обществе не утверждались.
Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе не утверждалось.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе его краткие
биографические данные и владение акциями Общества в течение
отчетного года
Ф.И.О.
единоличного
исполнительного
органа
Редько
Павел Григорьевич
Краткие биографические данные
единоличного исполнительного
органа
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Организация: ОАО "Гидроагрегат"
Должность: Генеральный директор
Сведения о
владении
акциями, % от
уставного
капитала
на 01.01.2012г.
4,56
Сведения о
владении
акциями, %
от
уставного
капитала
на 01.01.2012г.
4,56
Дата вступления в должность: 15.06.2012г. (продлены полномочия).
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом): 1 год.
Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества в Обществе не утверждалось.
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества,
совершенных единоличным исполнительным органом, не было.
13. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа
Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или
общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, устанавливаются контрактом, заключенным с Генеральным директором.
За исполнение обязанностей членов Совета директоров в 2011 году было выплачено
вознаграждение в отчетном году в сумме 14 000 тыс. рублей согласно распределению прибыли Общества, утвержденному решением годового общего собрания акционеров ОАО «Гидроагрегат» от 15 июня 2012 года.
14
15. Общее собрание акционеров
В отчетном периоде 15.06.2012 г. состоялось годовое общее собрание акционеров по
итогам 2011 года (протокол № б/н от 18.06.2012).
Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение планируемых сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров и членов органов управления Общества.
В отчетном периоде 26.12.2012 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров
(протокол № б/н от 26.12.2012).
Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года.
16. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек.
В 2012 году Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1) Аляпина Наталья Евгеньевна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Гидроагрегат»,
2) Фадеева Светлана Борисовна – заместитель начальника ОТиЗ ОАО «Гидроагрегат»,
3) Гаврилова Мария Анатольевна - главный бухгалтер ОАО «Группа «Аэрокосмическое оборудование»,
4) Матяшова Анна Сергеевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Объединенный
авиаприборостроительный консорциум»,
5) Яковлева Елена Александровна - начальник финансового отдела ОАО «СанктПетербургская инвестиционная компания».
Размер вознаграждения, полученного членами Ревизионной комиссии, в 2012 году составил 204 723 рубля 70 копеек.
17. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за
предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества
Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении
чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли
Распределение чистой прибыли
ОАО «Гидроагрегат» за 2011 год
Показатели
Чистая прибыль (фактическая) 2011года
Распределение прибыли
в том числе:
Сумма (тыс.руб.)
274 186
274 186
15
выплата дивидендов
техперевооружение
вознаграждение членам Совета директоров
содержание соц. сферы
платежи работникам по колдоговору (премии к юбилейным датам;
выплаты к дню бракосочетания, рождения ребенка; материальная
помощь ветеранам; премия профкома)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
в том числе:
за 2007 год
за 2009 год
за 2010 год
Распределение прибыли прошлых лет
техперевооружение
в том числе:
за счет прибыли 2007г.
за счет прибыли 2009г.
Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет
в том числе:
за 2009 год
за 2010 год
135 000
100 000
14 000
6 500
18 686
520 239
151 945
114 832
253 462
200 000
200 000
151 945
48 055
320 239
66 777
253 462
Все решения, принятые общим собранием акционеров от 15.06.2012 г. выполнены.
Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров – все решения
принятые общим собранием акционеров от 26.12.2012 г. выполнены.
18. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках,
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества
В отчетном году была совершена сделка, связанная с отчуждением недвижимого
имущества, между ОАО «Гидроагрегат» и Администрацией муниципального образования
г.Павлово на основании Договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность
от 03.12.2012г.
Характеристика объектов недвижимого имущества, включая информацию о балансовой и рыночной стоимости: Стадион "Центральный" и Дом спорта, находящиеся по
адресу: г.Павлово, ул.Маяковского, д.34.
Передаваемое имущество на момент сделки принадлежало ОАО «Гидроагрегат» на
основании Свидетельства о государственной регистрации права серия 52-АВ № 485370.
Балансовая стоимость передаваемого имущества составляла 1 509 736=83 (Один
миллион пятьсот девять тысяч семьсот тридцать шесть рублей 83 копейки).
Наименование органа управления Общества, принявшего решение о совершении
сделки (реквизиты протокола): Совет директоров (Протокол №5 от 07.03.2012г.).
Технико-экономическое обоснование сделки с объектами недвижимого имущества:
освобождение от имущества не связанного с производственной деятельностью Общества.
16
Практические последствия принятого решения (результаты): Общество не будет
нести дополнительные убытки по содержанию переданного имущества.
19. Сведения о соблюдении
корпоративного поведения
Обществом
рекомендаций
Кодекса
Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/ р от 04 апреля 2002г.
20. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным
внутренним документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества,
Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор: Редько Павел Григорьевич _______________(подпись)
Главный бухгалтер: Маркова Татьяна Сергеевна
_______________ (подпись)
М.П.