Сообщение о проведении годового общего

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
"Роял Кредит Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Роял Кредит Банк"
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Партизанская, 15
1022700000685
1.5. ИНН эмитента
2703006553
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 783
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?
эмитентом для раскрытия информации
emId=2703006553
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»).
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2014 г.
2.3.Время проведения общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Хабаровский край, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, ОАО “Роял Кредит Банк”.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2014 г., конец
операционного дня.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Банка за 2013 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013
финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка на 2014 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в
будущем.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров: с информацией к собранию можно ознакомиться с 14 апреля 2014 г. по адресу: 681000,
Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, приемная ОАО «Роял
Кредит Банк». Время предоставления информации: с 09 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв
информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной
информацией (материалами) во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка
Е.В. Ишмуратова
3.2. Дата
“ 10 ”
апреля
20 14
г.