(акционеров) эмитента, а также о

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
«Национальный капитал»»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Национальный капитал»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2,
стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента
1067746970884
1.5. ИНН эмитента
7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
62012-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://нацкапитал.рф/ ;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155
2. Содержание сообщения
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2013 года, 11 ч. 00 мин., г.
Москва, ул. Тверская, д. 22 «а» стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для голосования по всем
вопросам повестки дня - 100% (в наличии).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Секретаря общего собрания акционеров ОАО «Национальный капитал».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Национальный капитал» и годовой бухгалтерской
отчетности по итогам деятельности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и
убытках ОАО «Национальный капитал».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Национальный капитал».
4. Выплата вознаграждения Ревизору ОАО «Национальный капитал» за 2012 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО
«Национальный капитал» по результатам 2012 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Национальный капитал».
7. Избрание Ревизора ОАО «Национальный капитал» на 2013 год.
8. Утверждение Аудитора ОАО «Национальный капитал» на 2013 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать Секретарём общего собрания акционеров ОАО «Национальный капитал» Ерунова
Дмитрия Анатольевича.
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
2. Утверждение годового отчета ОАО «Национальный капитал» и годовой бухгалтерской
отчетности по итогам деятельности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
ОАО «Национальный капитал».
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
3. Выплатить вознаграждение действующим членам Совета директоров ОАО «Национальный
капитал» по итогам 2012 финансового года в следующем размере: председателю Совета
директоров – 75 000 рублей, остальным членам Совета директоров по – 50 000 рублей.
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
4. Выплатить вознаграждение Ревизору ОАО «Национальный капитал» за 2012 год в размере
20 000 рублей.
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
5.Прибыль ОАО «Национальный капитал» по результатам 2012 финансового года не
распределять и дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
6. Избрать Совет директоров ОАО «Национальный капитал» в составе пяти человек из числа
предложенных кандидатур:
Кандидат в члены Совета Директоров
Количество голосов «ЗА», шт.
Гудков Павел Евгеньевич
1 000 000
Денисенков Андрей Владимирович
1 000 000
Корзун Алексей Александрович
1 000 000
Косырев Михаил Геннадьевич
1 000 000
Новоторцев Константин Анатольевич
1 000 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
нет
7. Избрать Ревизором ОАО «Национальный капитал» на 2013 год Пеленову Людмилу
Валентиновну.
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
8. Утвердить аудитором ОАО «Национальный капитал» на 2013 год ООО «ФинЭкспертиза»
(Аудиторско-консалтинговая группа «ФинЭкспертиза»).
Результаты голосования:
ЗА - 1 000 000 (Один миллион) голосов или 100 % голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 июня 2013 год, Протокол № 54
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО
«Национальный капитал»
3.2. Дата “ 26 ”
июня
20 13 г.
П.Е. Гудков
(подпись)
М.П.