Протокол № ____ внеочередного общего собрания участников

1
Протокол № 01-08 внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «К_____»
г. _____
«01» августа 2003 г.
На собрании присутствовали участники ООО «К»:
1,2,3
и директор ООО «К» Б
Общее собрание открыто в 18-00 Б, как лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества.
Слушали предложение Б. об избрании председательствующим на собрании участника Общества 1
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать участника Общества 1 председательствующим на внеочередном общем собрании
участников общества с ограниченной ответственностью «К».
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принято единогласно.
Председательствующим на внеочередном общем собрании участников общества с ограниченной
ответственностью «К» единогласно избран 1
Председательствующий довел до сведения участников:
- по результатам регистрации лиц, участвующих в собрании, в собрании принимают участие
участники Общества, владеющие 100% голосов для участия в общем собрании и голосовании по
любым вопросам, входящим в компетенцию общего собрания. Собрание правомочно;
- ведение протокола общего собрания организуется Б, как лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества.
Председательствующий огласил повестку дня собрания:
Увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками
общества.
По повестке дня слушали 2., который предложил увеличить уставной капитал Общества за счет
внесения дополнительных вкладов участниками Общества. 2. пояснил, что в соответствии с
требованиями Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" при принятии решения об увеличении уставного капитала за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества необходимо решить следующие вопросы:
- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада
участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.
Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли
участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его
дополнительного вклада;
- денежная оценка дополнительных вкладов. В случае, если номинальная стоимость (увеличение
номинальной стоимости) доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой
неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда,
установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной
регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества, такой вклад должен
оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной
стоимости) доли участника общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может
превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
- срок на внесение дополнительных вкладов участниками Общества. Срок отсчитывается со дня
принятия ОСУ общества решения об увеличении уставного капитала.
Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить уставной капитал ООО «К» с 10000 рублей до 80000 рублей за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества при соблюдении следующих условий:
- общая стоимость дополнительных вкладов - 70000 рублей. Номинальная стоимость доли
каждого участника увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного
вклада этого участника. Увеличение номинальной стоимости долей участников Общества, после
внесения ими дополнительных вкладов, будет произведено на следующие суммы:
Ф.И.О. участника
Номинальная
Увеличение номинальной Номинальная
стоимость
доли
до стоимости
доли
в стоимость доли после
2
1
2
3
увеличения (руб.)/доля
в уставном капитале
(%)
42500 руб./42,5%
32500 руб./32,5%
2500 руб./25%
результате
внесения
дополнительного вклада
(руб.)
29750 руб.
22750 руб.
17500 руб.
увеличения (руб.)/доля
в уставном капитале
(%)
34000 руб./42,5%
26000 руб./32,5%
20000 руб./25%
- дополнительные вклады вносятся имуществом. Состав и денежная оценка имущества,
вносимого 1., согласованы остальными участниками в Приложении № 1 настоящему Протоколу в
сумме 29750 рублей.. Состав и денежная оценка имущества, вносимого 2. согласованы
остальными участниками в Приложении № 2 настоящему Протоколу в сумме 22750 рублей.
Состав и денежная оценка имущества, вносимого 3., согласованы остальными участниками в
Приложении № 3 настоящему Протоколу в сумме 17500 рублей.
Имущество, вносимое 1 и 2. в качестве дополнительных вкладов в уставной капитал общества,
должно быть оценено независимым оценщиком в срок – не позднее «30» августа 2003 г.
Увеличение номинальной стоимости долей 1. и 2. оплачиваемое имуществом, указанным в
Приложении №1 и № 2, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную
независимым оценщиком.
- срок на внесение дополнительных вкладов участниками Общества – в течение шести месяцев со
дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных
вкладов участников Общества.
- увеличение уставного капитала считать состоявшимся при внесении всеми участниками вкладов,
предусмотренных Приложениями №1; 2; 3 в срок, определенный решением настоящего общего
собрания.
- имущество, вносимое в качестве дополнительных вкладов принимается Обществом по акту,
подписываемому директором Общества и участником, передающим имущество.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100% голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о голосов
Принято единогласно.
Решение, принятое собранием:
Увеличить уставной капитал ООО «К» с 10000 рублей до 80000 рублей за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества при соблюдении следующих условий:
- общая стоимость дополнительных вкладов - 70000 рублей. Номинальная стоимость доли
каждого участника увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного
вклада этого участника. Увеличение номинальной стоимости долей участников Общества, после
внесения ими дополнительных вкладов, будет произведено на следующие суммы:
Ф.И.О. участника
Номинальная
Увеличение номинальной Номинальная
стоимость
доли
до стоимости
доли
в стоимость доли после
увеличения (руб.)/доля результате
внесения увеличения (руб.)/доля
в уставном капитале дополнительного вклада в уставном капитале
(%)
(руб.)
(%)
1
42500 руб./42,5%
29750 руб.
34000 руб./42,5%
2,
32500 руб./32,5%
22750 руб.
26000 руб./32,5%
2
2500 руб./25%
17500 руб.
20000 руб./25%
- дополнительные вклады вносятся имуществом. Состав и денежная оценка имущества,
вносимого 1 согласованы остальными участниками в Приложении № 1 настоящему Протоколу в
сумме 29750 рублей.. Состав и денежная оценка имущества, вносимого 2. согласованы
остальными участниками в Приложении № 2 настоящему Протоколу в сумме 22750 рублей.
Состав и денежная оценка имущества, вносимого 3., согласованы остальными участниками в
Приложении № 3 настоящему Протоколу в сумме 17500 рублей.
Имущество, вносимое 1 и 2 в качестве дополнительных вкладов в уставной капитал общества,
должно быть оценено независимым оценщиком в срок – не позднее «30» августа 2003 г.
Увеличение номинальной стоимости долей 1. и 2. оплачиваемое имуществом, указанным в
Приложении №1 и № 2, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную
независимым оценщиком.
- срок на внесение дополнительных вкладов участниками Общества – в течение шести месяцев со
дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных
вкладов участников Общества.
3
- увеличение уставного капитала считать состоявшимся при внесении всеми участниками
вкладов, предусмотренных Приложениями №1; 2; 3 в срок, определенный решением настоящего
общего собрания.
- имущество, вносимое в качестве дополнительных вкладов принимается Обществом по акту,
подписываемому директором Общества и участником, передающим имущество.
Председательствующий _________________ 1
Секретарь
_________________ Б