Сообщение о существенном факте о проведении общего

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Кузбасская
(для некоммерческой организации –
Топливная Компания»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
эмитента
650000, Российская Федерация, Кемеровская
1.3. Место нахождения эмитента
область, город Кемерово, улица 50 лет Октября,
дом № 4
1.4. ОГРН эмитента
1024200692009
1.5. ИНН эмитента
4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
11330-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
используемой эмитентом для раскрытия
http://oaoktk.ru
информации
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 октября 2012 г., 650000,
Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний, 14-00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества –
99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки
дня – 76 432 242 голосов (77%).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании генерального директора ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 76 432 242 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2. О внесении изменений в Устав и Положение о Совете директоров ОАО «Кузбасская Топливная
Компания», связанных с введением заочной формы голосования на заседаниях Совета директоров
Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 76 432 242 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3. О внесении изменений в Устав и Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания», связанных с введением обязательного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 11 299 286 голосов, «Против» - 65 132 956 голосов, «Воздержался» - 0
голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
4. О внесении изменений в Устав и Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания», связанных с приведением в соответствие с
требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования: «ЗА» - 76 432 242 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу:
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Уставом ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (третья редакция) (п.п. 8.3.4, 10.2, 10.4)
избрать Генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная
Компания» Прокудина Игоря Юрьевича сроком на 5 (пять) лет.
Уполномочить председателя Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» Данилова В. В.
заключить от имени Общества Трудовой договор (Контракт) с Генеральным директором Общества
Прокудиным И. Ю. сроком на 5 (Пять) лет.
По второму вопросу:
Утвердить изменения в Устав и Положение о Совете директоров ОАО «Кузбасская Топливная
Компания», связанные с введением заочной формы голосования на заседаниях Совета директоров
Общества.
По третьему вопросу:
Решение не принято.
По четвертому вопросу:
Утвердить изменения в Устав и Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания», связанные с приведением в соответствие с
требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 октября 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 16 ”
октября
И. Ю. Прокудин
20 12 г.
(подпись)
М.П.