Годовой отчёт 2011 г. - Объединенные финансы

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО
"Объединенные финансы"
Протокол № 2 от25 октября 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества "Объединенные финансы"
за 2011 год
1. Сведения об Обществе:
1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Объединенные финансы "
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО "Объединенные финансы"
1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный
номер:
Зарегистрировано 24 июля 1995 г. Московской регистрационной
палатой (свидетельство №037.816). Основной регистрационный
номер 1027739061404 (дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц 12 августа 2002 г.).
1.4. Место нахождения и почтовый адрес:
115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 11
1.5. Контактные телефоны, факс:
(495) 954-01-17, (499) 764-73-98.
1.6. Адрес электронной почты:
ofin@ofin. ги
1.7. Адрес страницы в сети Интернет:
http://www. ofin.ru
1
2. Приоритетные направления деятельности Общества:
- брокерская деятельность, включая обслуживание физических лиц;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- консалтинговая деятельность на рынке ценных бумаг и на
финансовом рынке.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества:
За отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров, на
которых приняты решения об избрании Председателя Совета
директоров, продлении полномочий Генерального директора, об
использовании прибыли Общества, об определении размера оплаты
услуг аудитора Общества, по иным вопросам, связанным с
корпоративным управлением в ОАО "Объединенные финансы".
По итогам 2011 года Общество получило прибыль в размере 2784000
(Два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей. Базовая
прибыль на акцию 8000 (Восемь тысяч) рублей.
4. Перспективы развития Общества:
В настоящее время Советом директоров разрабатывается
дальнейший план развития Общества, определяются приоритетные
направления деятельности в условиях волотильного рынка.
5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества:
Согласно решению годового общего собрания акционеров (Протокол
№ 1 от 07 июля 2011 г.), прибыль Общества за 2010 г., оставлена в
распоряжении ОАО «Объединенные финансы». Дивиденды по
результатам 2010 г. по обыкновенным именным акциям общества не
выплачивались.
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:
К основным видам рисков, оказывающих влияние на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Компании, относятся
прежде всего инвестиционные риски, в том числе: селективный (риск
неправильного выбора объекта для инвестирования), временной (риск
инвестирования средств в неподходящее время), капитальный (риск
невозможности высвободить инвестированные средства без потерь),
ликвидности (риск возможных потерь при реализации ценной бумаги
из-за изменения оценки ее качества), процентный (риск понести
потери, связанные с изменениями процентных ставок на рынке),
2
инфляционный (риск более быстрого обесценения доходов, получаемых
от инвестированных средств, по сравнению с их ростом), риск
законодательных изменений.
Управление перечисленными рисками при инвестировании собственных
средств Компании, а также при доверительном управлении активами
клиентов осуществляется с использованием современных стратегий и
техник управления инвестиционными портфелями.
Заемные средства в 2010 году не привлекались, кредитные риски
отсутствовали.
7. Крупные сделки:
В 2011г. Обществом проведена крупная сделка по покупке 100% доли в
ООО «ГРЕНТА» за 255 000 000 (Двести пятьдесят пять миллионов)
рублей. Протокол № 2 внеочередного общего собрания Акционеров ОАО
«Объединенные финансы» от 08.12.2011г.
8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
В 2011 г. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
Обществом не осуществлялись.
9. Налоговые проверки:
В 2011 г. 50 МИФНС по городу Москве проводила выездную налоговую
проверку деятельности Общества за 2008-2009г., в результате которой
Обществу был представлен АКТ №414. По данному акту Общество
представило возражения, которые были признаны обоснованными и
удовлетворены 50 МИФНС по городу Москве.
10. Состав Совета директоров Общества:
Красавин Юрий Иванович. 1946 г.р. КБ «Русский универсальный
банк», Председатель Правления. Акциями Общества не владеет.
Лачков Виталий Александрович. 1958 г.р. Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности им. И.П. Губкина
(1982 г.). ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт
организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности»,
Председатель Совета директоров. Акциями Общества не владеет.
Тихомиров Александр Маркович. 1955 г.р. Московский экономикостатистический институт (1982 г.). Фонд «Вознесение», Заместитель
директора. Акциями Общества не владеет.
Коломлин Валерий Федорович. 1953 г.р. Московский энергетический
3
институт (1976 г.). ООО «ФинМарк», Директор. Акциями Общества
не владеет.
Меркулов Александр Александрович. 1969 г.р. Московский авиационный
институт (1992 г.). Московская государственная юридическая
академия (1999 г.). ОАО «Объединенные финансы», Заместитель
генерального директора. Акциями Общества не владеет.
Изменений в составе Совета директоров в отчетном периоде не
происходило.
11. Генеральный директор Общества:
Савельев
Максим
Александрович.
1976
г.р.
Российская
экономическая академия им. Г.В. Плеханова (1997 г.). Акциями Общества
не владеет.
12. Вознаграждение
членов
Совета
директоров
и
Генерального
директора:
Вознаграждение за выполнение функций членов Совета директоров
Обществом не выплачивалось. Оплата труда Генерального директора
производилась согласно заключенному трудовому контракту.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения:
Компания в своей деятельности соблюдает все требования
законодательства в сфере корпоративного управления и стремится к
максимально возможному соблюдению положений Кодекса
корпоративного поведения.
Генеральный директор
ОАО «Объединенные финансы»
А.А. Меркулов
Главный бухгалтер
ОАО «Объединенные финансы»
А.А. Меркулов
_________________________
________________________
4
5