Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА:
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным
обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
Открытое
акционерное
Мегионнефтегаз»
наименование
ОАО «СН-МНГ»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2.
Сокращенное
эмитента
фирменное
общество
«Славнефть-
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента
1028601354088
1.5. ИНН эмитента
8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
00149А
http://www.sn-mng.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким
образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента:
По вопросу №1: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2013 год» - решение
принято единогласно;
По вопросу № 2: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2013
год, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО «СН-МНГ» за 2013 год» - решение принято единогласно;
По вопросу № 3: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «СН-МНГ» по порядку
распределения прибыли ОАО «СН-МНГ» по результатам 2013 финансового года, а также по размеру дивиденда
по акциям ОАО «СН-МНГ» и порядку его выплаты» - решение принято единогласно;
По вопросу № 5: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» - решение принято
единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №1: 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2013 год.
2.2.2. По вопросу №2: 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2013
год, в том числе счета прибылей и убытков ОАО «СН-МНГ» за 2013 год.
2.2.3. По вопросу №3:
3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров
Общества оставить
нераспределенной чистую прибыль Общества за 2013 год в размере 8 435 968 209 (Восемь миллиардов четыреста
тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести девять) рублей 31 копейка.
3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров Общества не объявлять дивиденды
по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2013 год.
2.2.4. По вопросу № 5:
5.1. Созвать годовое (по итогам 2013 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» (далее по тексту – Собрание)
27 июня 2014 года (дата проведения Собрания) в 13:00 часов (время начала проведения Собрания) по времени места
проведения Собрания по следующему адресу (место проведения Собрания): г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание
АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
5.2. Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений
по
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным
направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (далее – Бюллетени для
голосования)).
5.3. Определить время начала и место регистрации участников Собрания – с 12:00 (по времени места проведения
Собрания) 27 июня 2014 года по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной
ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
5.4. Определить 25 июня 2014 года (включительно) датой окончания приема от акционеров ОАО «СН-МНГ»
заполненных Бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
5.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные Бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня Собрания: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина,
51, ОАО «СН-МНГ» с пометкой «Собрание акционеров».
5.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 27 мая 2014 года.
5.7. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2013 год, в том числе счетов прибылей и
убытков ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «СН-МНГ» по результатам
2013 финансового года;
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СН-МНГ»;
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «СН-МНГ»;
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ»;
8. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ».
5.8. Определить порядок сообщения акционерам ОАО «СН-МНГ» о проведении Собрания:
5.8.1. утвердить текст письменного сообщения акционерам ОАО «СН-МНГ» о проведении Собрания;
5.8.2. направить сообщение о проведении Собрания и Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня
Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом в срок
не позднее 06 июня 2014 года;
5.8.3. опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок не позднее 06 июня
2014г.
5.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «СН-МНГ» при подготовке к
проведению Собрания:
1. годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;
3. заключение Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» в отношении годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«СН-МНГ» за 2013 год;
4. заключение аудитора в отношении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2013 год;
5. рекомендации Совета директоров ОАО «СН-МНГ» по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям ОАО «СН-МНГ» и порядку его выплаты, по результатам 2013 финансового года;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СН-МНГ», в т.ч. информация о наличии письменных
согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «СН-МНГ»;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ», в т.ч. информация о наличии письменных
согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ»;
8. сведения о предлагаемом аудиторе ОАО «СН-МНГ»;
9. проекты решений Собрания.
5.10. Определить
следующий
порядок
ознакомления
акционеров ОАО «СН-МНГ» с информацией
(материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания, подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных отношений и управления
делами ОАО «СН-МНГ» (тел.: (34643) 46-019, 46-166), в рабочее время, начиная с 06 июня 2013 года.
5.11. Одобрить и внести на рассмотрение Собранием следующие проекты решений по вопросам повестки дня
Собрания:
по вопросу 1:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2013 год.
по вопросу 2:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2013 год, в том числе счета прибылей и
убытков ОАО «СН-МНГ» за 2013 год.
по вопросу 3:
3.1. Чистую прибыль Общества за 2013 года в размере 8 435 968 209 (Восемь миллиардов четыреста тридцать
пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести девять) рублей 31 копейка
оставить
нераспределенной.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2013
году.
по вопросу 4:
4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «СН-МНГ» в количестве 8 человек.
по вопросу 5:
5.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «СН-МНГ» лиц из числа выдвинутых кандидатов, набравших
наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования:
по вопросу 6:
6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» в количестве 3 человека.
по вопросу 7:
7.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» лиц из числа выдвинутых кандидатов, набравших
наибольшее число голосов по итогам голосования:
по вопросу 8:
8.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором ОАО «СНМНГ» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 год, подготовленной исходя из законодательства РФ в части
подготовки бухгалтерской отчетности, и финансовой отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2014 год, подготовленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.
5.13. Поручить ведение Собрания члену Совета директоров Папенко Сергею Алексеевичу.
5.14. В соответствии с п. 8.8. Положения о Собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» Председатель Собрания
акционеров может поручить ведение Собрания акционеров вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву А.Н.
5.14. Утвердить секретариат Собрания в следующем составе:
- Симонов Станислав Владимирович – секретарь Собрания;
- Насонкин Александр Валерьевич – помощник секретаря Собрания.
5.15. Поручить Исполнительному директору Общества Кан Алексею Геннадиевичу
определить
список лиц,
которые могут быть допущены на Собрание, кроме лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании, и их представителей, членов Совета директоров,
членов Ревизионной комиссии Общества,
работников регистратора Общества, выполняющих функции членов Счетной комиссии Общества, аудитора
Общества, кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную
комиссию Общества на Собрании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения,
указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 13 мая 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2014г., протокол № 215.
3. Подпись
3.1. Зам. Генерального директора –
Директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ»
3.2. Дата «27» мая 2014 г.
______________ И.Л. Коваленко
(подпись)
М.П.