СПРАВКА: Василишен Эдуард Николаевич

Василишен Эдуард Николаевич
Справка составлена 01 октября 2001 г.
Биография
Дата рождения - 19 августа 1967 г. Место рождения - с.
Левково,
Краснопольского
р-на,
Винницкой
области
Украинской республики. По национальности украинец.
Образование – по основному диплому преподаватель
физики, второе образование экономическое, кандидат
экономических наук.
С 1988 по 05.1991 гг. – инженер, старший инженер
центра "Конверсия" при НИИ технологии машиностроения,
впоследствии Организации арендаторов инженерного центра
«Конверсия»
при
НИИ
технологии
машиностроения
Министерства Общего Машиностроения (МОМ).
05.09.91. - 14.09.92. Зам. Председателя Правления, и.о.
Председателя Правления, Первый заместитель Председателя
Правления
Московского
посредническо
кредитного
коммерческого банка «Маркетингбанк».
15.09.1992 - 04.03.1994 гг. - заместитель Председателя
Правления, Первый заместитель Председателя Правления
Акционерного коммерческого банка "Транскредит".
05.03.1994 - 01.07.98. Председатель
Правления
АКБ
«Транскредит».
01.07.98 – декабрь 2000 г. - Председатель совета
директоров ЗАО «Компания «Совместные инвестиции»,
директор "Jurimex Kommerz Transit Services GMBH", Австрия.
С января 2001 г. по н.в. - советник Президента группы
компаний «Итера» И.Макарова.
С июня 1995 года - заместитель председателя Совета
банка АКБ "Нефтек" (г. Москва).
Одно время являлся членом Совета директоров банка
СВА (Северо-восточный Альянс).
Несмотря на внешне успешную карьеру, в банковской
среде был известен мало. Характеризуется как человек
энергичный, целеустремленный. При этом на первый план
ставит реализацию личных интересов. Располагает связями в
правоохранительных органах, в т.ч. Генпрокуратуре РФ.
Трудовая деятельность
После окончания института Василишен Эдуард
Николаевич в 1988 поступил на работу инженером в центр
"Конверсия"
при
НИИ
технологии
машиностроения
Минобщемаша СССР. К 1991 гг. он становится старшим
инженером центра. В 1991 году Василишен перешел на
работу в Московский посредническо-кредитный коммерческий
банк "Маркетинг-банк" на должность зам. председателя
правления. В этом банке он получил первый опыт работы в
банковской сфере. В 1992 году он становится первым
заместителем
председателя
правления
Московского
посредническо-кредитного
коммерческого
банка
"Маркетингбанк", но уже в августе 1992 г. Василишен покидает
"Маркетингбанк".
С 1992 года до середины 1998 года карьера Василишена
связана с ОАО «Транскредитбанк». Этот банк был основан 4
ноября 1992 года по инициативе 7 негосударственных
предприятий (лицензия ЦБ РФ № 2142).
Учредителями банка выступили - АОЗТ фирма "Партнер
ЛТД" (г. Москва) с долей равной 15% уставного капитала, ИЧП
«Развитие" (г. Москва) - 17%, АОЗТ "Результат ЛТД" (г.
Москва) – 10%, АОЗТ "Вега" (Московская обл., г.
Железнодорожный) – 8%, ИЧП "Росмарк" (г. Москва) - 10%,
ТОО НПО "Триада" (г. Москва) – 15%, АОЗТ "Пеликан" (г.
Москва) – 25%. Происхождение капиталов учредителей производство и реализация в сфере нефтепереработки,
химической
промышленности,
товаров
народного
потребления.
Василишен Э.Н. совместно с Коротковым В.М. (1988 1991 - ст. научный сотрудник ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
(научно-исследовательский
институт
строительных
конструкций), 1991 - 1992 - зам. директора Ассоциации
делового сотрудничества "АДС-90" – кандидат технических
наук) являлись собственниками (каждый по 50% капитала)
ИЧП «Росмарк», которому на момент создания ОАО
«Транскредитбанк» принадлежало 10% его уставного
капитала.
Состав
учредителей
во
многом
определил
распределение должностей в банке. Председателем Совета
Банка стал директор ИЧП "Развитие" Сосунов Г.И. Его замом
был избран генеральный директор научно-производственного
предприятия "Триада" Шкуренко С.А. В Совет Банка вошли
также партнер Василишена по ИЧП «Росмарк» Коротков В.М.,
генеральный директор АО «Результат» Оленев Б. А.,
генеральный директор АО «Партнер» Иванов Н.И.
Председателем Правления банка стала Дьякова Н. М.
(1988 - 1991 - Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт, доцент, зам. зав. кафедрой, 1991 - директор фирмы
"Аудит-Сервис", 1992 - гл. специалист Промстройбанка).
Василишен
Эдуард
Николаевич
стал
заместителем
Председателя Правления. В Правление был привлечен ряд
работников с большим опытом деятельности в кредитной и
валютно-финансовой сфере: Протопопов С.М. – зам.
Председателя Правления Банка (1988 - 1989 - ст. экономист
Валютно-финансового Управления ГТУ ГКЭС СССР, 1989 1991 - гл. эксперт Валютно-финансового Управления ВЭБ
СССР, 1991 - 1992 - зам. начальника отдела валютных
операций
Россельхоззбанка,
1992
вице-президент
корпорации "С.А. и П"), Керская Л. Г.- член Правления Банканачальник кредитного управления (1988 - 1990 - ст. инженер
отдела развития базы строительства объектов социальной
структуры Управления ИТК Жилсоцбанка СССР, 1991 - гл.
специалист
кредитно-планового
отдела
Московского
посредническо-кредитного
коммерческого
банка
"Маркетингбанк", 1991-1992 - начальник кредитно-планового
управления "Маркетингбанка").
Дела у ОАО «Транскредитбанк» пошли довольно
успешно. В результате эмиссии акций в 1992 году уставный
капитал был увеличен со 100 млн. руб. (в ценах того периода)
до 2 млрд. руб. (без изменения структуры собственности).
Банк выступил одним из учредителей инвестиционнофинансовой корпорации "Экономическое содружество" (г.
Москва). Деятельность банка на рынке ценных бумаг нашла
свое выражение в операциях с акциями и государственными
краткосрочными облигациями. В 1993 году биржевой оборот
Банка с ГКО достиг 2 млрд. рублей. АКБ «Транскредит» вошел
в состав банков, уполномоченных Министерством финансов
РФ размещать Золотой сертификат. В конце 1994 года ему
была выдана генеральная валютная лицензия, дающая право
на проведение операций с валютой на территории России и за
рубежом. По состоянию на 1 октября 1995 года
Транскредитбанк был на 44 месте по величине собственного
капитала среди российских банков. Затем этот показатель
несколько ухудшился: по состоянию на 1 января 1996 года он
стоял на 60 месте, а в предкризисный период (1 августа 1998
года) – на 100.
С 1993 года позиция ТОО «Росмарк» и, следовательно,
партнеров Василишена и Короткова, в Транскредитбанке
упрочивается. С конца 1992 года Василишен - Первый зам.
председателя Правления банка, а уже в марте 1994 году он
становится председателем Правления банка. По итогам 3-ей
эмиссии (зарегистрирована 4 марта 1994 года) в структуре
уставного капитала произошли следующие изменения: доля
АОЗТ «Партнер» сократилась с 12,36 до 2,6%, АОЗТ
«Результат Лтд.» - 10 до 2,1%, АОЗТ «Вега» - с 17,11 до
3,59%, АОЗТ "Астарта-М" - 16,70 до13,51%, АООТ
«Нефтеимпульс» (Тюменская обл. Пуровский р-н, пос.
Губкинский) - с 14,29 до 13%. При этом укрепилась позиция
ТОО Фирма «Росмарк» (доля возросла с 17,55 до 26,49%),
ТОО НПО «Триада» (рост доли с 2,54 до 10,53%). Появился
новый акционер – ТОО «МПВ-ойл» с долей 25,1% (в 1993-1994
гг. директором этого Общества был г-н Коротков).
Наряду с ТОО «Росмарк», которое имело долю акций в
Транскредитбанке (акции преобразованного в ТОО ИЧП
«Росмарк»), партнерам – Василишену и Короткову - на
условии равного участия принадлежало ТОО «Фирма
«Росмарк». Через эти структуры Василишен и Коротков могли
контролировать образованный в 1993 году АКБ «Нефтек». В
конце 1995 года Транскредитбанку принадлежало 27,8%
уставного капитала АКБ «Нефтек» (доля ТОО «Росмарк» в
Транскредитбанке на этот момент – 34,9%) и ТОО «Фирма
«Росмарк» – 35,51%. 15,17% АКБ «Нефтек» принадлежало
Внешнеэкономическому АО "Нефтехимэкспорт".
В 1996 году заметно изменилась структура уставного
капитала банка. Из крупных акционеров осталось ТОО
«Росмарк» – 34,9% и появилось ТОО Коммерческий банк
"Национальный резервный банк" (связан с ОЛБИ и
контролируемый Олегом Бойко) – 20%.
Личные доли Василишена и Короткова в капитале
Транскредитбанка составили на конец 1996 года по 0,002%.
Транскредитбанк имел в этом году 80% уставного
капитала АОЗТ "Витязь" (10% этого АОЗТ принадлежит
Василишену), 75% ЗАО "Стройуниверсалинвест" и 51% ТОО
"Ломбард на Полянке".
В Совет банка от КБ "Национальный резервный банк"
вошел заместитель Председателя Правления Кудимов Ю.А.
В 1997 году добавились такие крупные акционеры, как
АКБ "Московский национальный банк" (доля – 13,5%),
Закрытое акционерное общество "Объединенные инвестиции"
(доля – 6,445%). У Транскредитбанка появился иностранный
партнер Neftechimexport/Deutchland/Gmb (ФРГ) - доля в
уставном капитале банка - 17,5%.
В Совет банка от КБ " Московский национальный банк"
вошел Председатель Правления Егиазарян А.Г.
Приблизительно такими же структура капитала и состав
руководящих органов были и в начале 1998 года. Но после
кризиса в банке произошли кардинальные изменения.
Крупными акционерами стали: ЗАО АКБ "МОСКОВСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (13,5%) и ЗАО "Инвестиционная
компания "Инвестиционный банкирский дом "Финансы и
промышленность" (20%). РОСМАРК продал свою долю,
Василишен Э.Н., вместе с большей частью топ-менеджеров,
вышел из состава руководящих органов банка.
В дальнейшем акции банка были перекуплены
финансовыми структурами, близкими к Министерству Путей
Сообщения (МПС). Последовавшая "накачка" средствами
железнодорожного ведомства снова вывела банк в число
крупнейших в стране, сделав его базовым банком МПС. Но эти
события происходили уже без участия Василишена.
После ухода из банка Транскредит Василишен пытался
заняться крупными инвестиционными проектами, используя
«чужие» деньги. Однако каких-либо успехов он на этом
поприще он не имел. От источников в банке СВА известно,
что, «находясь не у дел», Василишен в декабре 2000 года
планировал предложить свои услуги «ИТЕРЕ», заявляя, что у
него имеются там давние и хорошие отношения с
руководством компании.
С января 2001 года Василишен Э.Н. является
советником
Президента
группы
компаний
«Итера»
И.Макарова. Приход Василишена в «Итеру» совпал с
оживлением работы группы компаний на финансовых рынках
России и зарубежья, что свидетельствует о влиянии, которое
он имеет на руководство «Итеры». По отзывам работников
«Итеры», Василишен имеет большое влияние и лично на
И.Макарова.
Скандалы, уголовные дела
В ноябре 1994 года Правительство России секретным
распоряжением № 1734 перечислило через Министерство по
делам национальностей и федеральных отношений РФ
войскам МВД 8 млрд. 512 млн. рублей на «специальные
цели». Деньги предназначались для выкупа российских солдат
из плена во время чеченского конфликта, а также для выкупа
из Чечни оружия. Из выделенных средств командование ВВ
МВД 7 млрд. 12 млн. рублей перечислило на счет в банк
Транскредит и не пользовалось этими деньгами 20 месяцев.
Они перебрасывались с одного счета на другой между
организациями Главного управления Командующего, что
фактически являлось финансированием банка.
В это же время в банке открыли свои личные счета зам.
командующего внутренними войсками начальник тыла
генерал-лейтенант В. Дурбажев и зам. командующего
внутренними войсками генерал-лейтенант В. Гафаров.
Общественный резонанс информация Счетной палаты РФ об
участии в 1996 году банка в «прокручивании» денег,
выделенных внутренним войскам, получила в 1996 г.
По данным МВД, Василишен может быть причастен к
контрабанде нефтепродуктов за границу. Для этого
использовался ряд коммерческих структур: Росмарк, МПВойл,
Роснефть-Запад, Фахри, Славнефть, Джулай, ТНК-Инвест,
Тандем, Мале, Диапазон, имевшие счета в Транскредитбанке.
Используя
коррумпированные
связи
в
органах
государственной власти и управления (ГТК, Минтопэнерго,
МВЭС) по фиктивным договорам осуществлялись поставки
нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии,
Украины и Греции без взимания налоговых пошлин, так как
продукты нефтепереработки по документам подлежали
возврату в Россию. Фактически они реализовывались по
подложным документам коммерческим структурам в СНГ,
Балтии,
Западной
Европы,
а
денежные
средства
переводились на банковские счета в оффшорные зоны. По
фактам контрабандных операций с сырьем Московской
транспортной прокуратурой в 1995 году было возбуждено
уголовное дело № 390 по ч. 2 ст. 78 УК РФ. В ходе следствия
в отношении
Василишена проводились следственные
действия, однако по
оперативным учетам МВД он не
проходит.
Название «Транскредитбанк» и фамилия Василишена
всплыли в марте 2000 г. в связи со скандалом о незаконном
отмывании денег через сеть нелицензированных обменных
пунктов.
Полученные
доходы
использовались
для
финансирования чеченских боевиков. В связи с этим
скандалом упоминались аресты руководителей банка. Однако
данный скандал к «Транскредиту» отношения не имел – его
перепутали с банком «Трасткредит» из-за сходства названий.
Тем не менее из центральных СМИ опровержение сообщений
в отношении «Транскредита» и Василишена (который к тому
времени в банке не работал уже полтора года) опубликовала
только газета «КоммерсантЪ».
Научная деятельность
Василишен Э.Н. является кандидатом экономических
наук, автором многих работ по банковской тематике, ряд из
которых рекомендован в программы ВУЗовской подготовки.
Им опубликованы такие работы, как:
- Независимые центробанки и монетарная политика в
странах рыночной экономики - Российский экономический
журнал – 1993;
- Регулирование деятельности коммерческого банка. Москва: Финстатинформ, 1995;
- Системный подход к деятельности коммерческого
банка Экономика и жизнь.-1995;
- Резервные требования как инструмент денежнокредитного регулирования (сравнительный анализ). - Деньги и
кредит, 1996, №11 (совместно с Маршавиной Л.Я.);
- Концепция гибкого управления активами и пассивами
банка – "Бизнес и Банки" от 21.11.97 г.
- К вопросу о налогообложении российских коммерческих
банков - Деньги и кредит.-1999.-N5.
- Механизм регулирования деятельности коммерческих
банков
России
на
макрои микроуровне.М.:Экономика,1999 (совместно с Маршавиной Л.Я.).
Учредительская и инвестиционная деятельность
Василишен Э.Н. участвует в уставном капитале
коммерческих организаций:
- АКБ "Нефтек" - 0,05% на 04.94г.
- ТОО "Росмарк" - 50% на 04.94г. и на 1.04.98 г.
- АКБ "Транскредит" - 0,002% на 4 кв.1997г.
- ТОО "Фирма Росмарк" - 50% 1997г. и на 1.04.98 г.
- ЗАО "Витязь" - 10% 1997г.и на 1.04.98 г.
Паспортные данные
Паспорт: V-СБ № 679315 выдан 15 о/м г. Москвы 02.04.1991.
Дом. адрес: 288113, г. Москва, ул. Писцовая, 14-50
Адрес: г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.26, корп.2, кв.478
(данные на начало 1999 г.)
В конце 1996 г. Василишен по договору купли-продажи
стал собственником квартиры по адресу: Нежинская ул. д. 14
к. 1 кв. 7, общая площадь: 64.3 кв. м., жилая площадь: 33.6
кв.м., Западный Административный округ.