СООБЩЕНИЕ - Енисейское речное пароходство

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
эмитента)».
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента
"Лесосибирский порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "ЛП", ОАО "Лесосибирский порт"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Енисейская, 28
1.4. ОГРН эмитента
1022401505081
1.5. ИНН эмитента
2454001175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40148F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www//e-river. ru/about/docs/YRS/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты по всем
вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«Лесосибирский порт»
Решили:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
Лесосибирский порт» 18 апреля 2012 года согласно Приложению 1.
По вопросу: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Решили:
1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лесосибирский порт» о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» согласно Приложению 2.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Лесосибирский порт» В.А. Колесникову обеспечить
опубликование не позднее 28 марта 2012 года в газетах «Красноярский рабочий» и «Заря Енисея»
сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«Лесосибирский порт».
По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» согласно Приложению 3.
По вопросу: О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт», при
подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт» и порядке ее предоставления.
Решили:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросам определения цены
по сделкам;
- Проекты договоров и дополнительного соглашения;
- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной
информацией (материалами), начиная с 29 марта 2012 года по адресу: Красноярский край, г.
Лесосибирск, ул. Енисейская, 28, управление ОАО «Лесосибирский порт» с 9-00 до 17-00 (по
местному времени), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу: Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых
обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Лесосибирский порт».
Решили: Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ОАО «Лесосибирский
порт» типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
По вопросу: О Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский
порт».
Решили:
Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«Лесосибирский порт», назначенного на 18 апреля 2012 года, Дергунова Романа Николаевича –
начальника отдела корпоративной работы правового управления ОАО «Енисейское речное
пароходство».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 12 марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2012 года, Протокол
заседания совета директоров ОАО «Лесосибирский порт» № 7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Лесосибирский порт"
В.А. Колесников
(подпись)
3.2. Дата ” 13 ”
марта
20 12 г.
М.П.