Программа семинара «Правовое обеспечение мероприятий по защите бизнеса»

реклама
Программа семинара
«Правовое обеспечение мероприятий
по защите бизнеса»
Целевая аудитория:





руководители подразделений
сотрудники службы безопасности (службы внутреннего контроля и аудита)
корпоративные юристы
специалисты службы персонала
риск-менеджеры
Тема 1 Организационно-правовые вопросы построения системы корпоративной безопасности
-
международные акты в сфере безопасности бизнеса. Законодательство Российской
Федерации в области корпоративной безопасности. Ведомственные и отраслевые требования и стандарты в области защиты бизнеса. Создание корпоративных стандартов
по безопасности (КСБ). Формирование нормативно-правового обеспечения безопасности бизнеса. Концепция обеспечения безопасности компании, инструкции, регламенты
и алгоритмы;
-
правовое обеспечение деятельности Службы безопасности (СБ). Какие действия законны, а какие нет. Должностные инструкции и обязанности специалистов по безопасности. Распределение полномочий и зон ответственности между СБ и иными подразделениями компании. Соотношение этики и законности в действиях СБ;
-
юридические тонкости договорных отношений с аутсорсинговыми организациями,
предлагающими услуги по защите бизнеса. Правовое обеспечение взаимодействия с
частными охранными организациями и субъектами детективной деятельности;
-
правовая защита бизнеса. Выстраивание отношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами. Общие правила поведения при проверках
бизнеса. Минимизация уголовно-правовых рисков;
-
минимизация комплаенс рисков и создание комплаенс-контроля в компании. Внешний
(контроль за соблюдением тебований законодательства) и внутренний комплаенс (контроль за соблюдением внутренних правил и регламентов);
Тема 2 Правовое обеспечение мероприятий в области экономической безопасности
-
международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от экономических преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery
Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли);
-
правовые риски экономической деятельности компании. Создание защищенных учредительных документов и локальных нормативно-правовых актов. Налоговые риски.
Применение понятия «должная осмотрительность» в деятельности компании. Правовое
и адвокатское обеспечение экономической деятельности компании;
Автор и ведущий Панкратьев Вячеслав Вячеславович www.vvpankrat.ru
2
-
рейдерские риски. Типы и стратегии деятельности компаний – агрессоров и их возможности. Сценарии рейдерских захватов. Белые, серые и черные схемы захвата предприятия. Правовое обеспечение антирейдерских мероприятий;
-
гринмейл и корпоративный шантаж. Сценарии действий гринмейлера. Права гринмейлера в зависимости от количества принадлежащих ему акций. Правовое обеспечение
действий по недопущению корпоративных конфликтов;
-
правовые основы информационно-аналитической работы по проверке контрагентов.
Конкурентная разведка. Сбор информации о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях. Оценка надежности контрагентов и безопасности коммерческих
предложений;
-
организация договорной работы с позиции безопасности. Антикоррупционная (антимошенническая) экспертиза гражданско-правовых договоров;
-
мошеннические риски в экономической безопасности. Формы мошенничества в различных видах бизнеса. Некоторые сценарии проведения мошеннических операций и
правовое обеспечение мероприятий по защите от них;
-
правовое обеспечение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности. Основные способы возврата долга, плюсы и минусы каждого из них. Взаимоотношений между подразделениями компании по взысканию задолженности. Правовые тонкости работы с коллекторскими агентствами;
Тема 3 Правовое обеспечение мероприятий в области информационной безопасности
-
законодательство Российской Федерации в области защиты информации. Требования
международных и национальных стандартов в области информационной безопасности
(ISO 27001, ISO 27002);
-
правовые мероприятия по защите конфиденциальной информации. Создание в компании правовых режимов по защите информации;
-
законодательство РФ о персональных данных. Основные требования федерального закона «О персональных данных» и правовых актов регуляторов в части защиты персональных данных;
-
организационные, правовые и технические требования по обработке персональных
данных. Алгоритмы и пошаговые действия компании по выполнению требований законодательства в области обработки персональных данных;
-
особенности обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации. Подготовка организационно-распорядительной документации
в компании по защите персональных данных;
-
особенности обработки персональных данных, осуществляемой в информационных
системах персональных данных. Требования к уровню защиты персональных данных в
зависимости от типа угроз;
-
государственный контроль за обработкой в компаниях персональных данных. Административный регламент государственной функции. Права и обязанности проверяющих и
проверяемых;
-
требования законодательства Российской Федерации к режиму коммерческой тайны.
Определение целей и информации, подлежащей защите. Пошаговый алгоритм дей-
Автор и ведущий Панкратьев Вячеслав Вячеславович www.vvpankrat.ru
3
ствий по созданию в компании режима коммерческой тайны. Правовые, режимные,
технические и ИТ мероприятия по ее защите;
-
виды юридической ответственности за разглашение коммерческой тайны, а также за
незаконное получение этой информации. Необходимые и достаточные условия для ее
наступления. Обзор судебной практики.
Тема 4 Правовое обеспечение мероприятий в области кадровой безопасности
-
правовое обеспечение мероприятий при приеме сотрудников в компанию. Проверка
персонала. Законные способы проверки кандидата на работу. Сбор и анализ информации о физическом лице по методу SMICE;
-
официальные источники по сбору информации о кандидатах на работу. Использование
информационных ресурсов Интернет для сбора информации о кандидате на работу в
компанию. Получение информации о физическом лице используя поисковые системы,
социальные сети, базы данных и иные информационные массивы;
-
конституционные права граждан. Правовое обеспечение мероприятий, предполагающих «ограничение конституционных прав сотрудников» (тайна телефонных переговоров, неприкосновенность частной жизни и т.д.);
-
правовое обеспечение мероприятия по предотвращению противоправных действий со
стороны сотрудников компании. Создание стимулов и мотивационных факторов,
направленных на усиление лояльности. Формирование корпоративной культуры и кодекса этики;
-
юридические тонкости проведения мероприятий по защите компании от основных видов угроз, исходящих от персонала (инсайд, кражи и хищения, «откаты», коммерческий подкуп, мошенничество и т.д.);
-
безопасное увольнение персонала. Позиции судов при рассмотрении трудовых споров
о неправомерном увольнении. Обзор судебной практики. Какие статьи увольнения
практически не оспариваются в судах. Методы, применяемые адвокатами для защиты
своих клиентов в трудовых спорах;
-
как уволить сотрудника, к которому утрачено доверие. Особенности увольнения материально ответственных лиц. Процедуры проведения инвентаризации имущества и
иных активов;
-
право работодателя на увольнение сотрудника из-за неоднократного неисполнения им
трудовых обязанностей или за однократное грубое нарушение. Особенности использования этого права и процессуальные нормы, которые должны при этом соблюдаться;
-
что такое внутреннее расследование (проверка) и в каких случаях она проводится. Законодательство Российской Федерации и локальные акты компании по правам и процедурам проведения внутреннего расследования (проверки);
-
особенность проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий
подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.). Правовая
сторона использование полиграфа (детектора лжи);
-
финансовые расследования и проверки в договорной работе компании. Что такое
Forensic accounting (форензик). Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров;
Автор и ведущий Панкратьев Вячеслав Вячеславович www.vvpankrat.ru
4
-
взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников.
Автор и ведущий семинара
Панкратьев Вячеслав Вячеславович, специалист в области безопасности бизнеса, преподаватель - консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса в Академии народного хозяйства и государственной службы при Правительстве РФ, Государственном университете управления, Всероссийской академии внешней торговли, Московской бизнес-школе, Русской школе управления, учебном
центре Финконт, бизнес школе Эксперт, Международной московской финансово-банковской школе, и других учебных заведений, автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый эксперт в области корпоративной безопасности. Автор методик аудита безопасности
компании и создании КСБ – корпоративных стандартов безопасности. Личный сайт www.vvpankrat.ru
Автор и ведущий Панкратьев Вячеслав Вячеславович www.vvpankrat.ru
Скачать