Определить следующий порядок предоставления информации

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
ОАО «Группа Черкизово»
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица
Лесная, дом 5, здание В
1057748318473
7718560636
10797-А
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое Общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): в форме собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2014 года.
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 125047,
город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B,
двенадцатый этаж, переговорная.
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут (МСК).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 30 июня 2014 года 10 часов 00
минут (МСК).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента: 12 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013
финансового года.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества на 2014 финансовый год.
10. Об Уставе Общества в новой редакции.
11. О Положении о Правлении Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или
реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на
голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу)  паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности –
паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на
должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности  паспорт и надлежащим образом
оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации,  свидетельство о
внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная
копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально
заверенная копия).
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим
право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы,
содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская
Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая
площадь»,
здание
В,
двенадцатый
этаж,
в
течение
не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 31 мая 2014 года по 29 июня
2014 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату
проведения собрания – 30 июня 2014 года, по месту его проведения.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его
уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих
информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество
соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий
данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии,
засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым)
этими лицами требованиям (запросам).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово»
3.2. 30 апреля 2014 г.
_____________
(подпись)
М.П.
С.И. Михайлов