О проведении годового Общего собрания акционеров Банка

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Банка «Северный Кредит» (ОАО)
1.
Вид Общего собрания акционеров – годовое.
2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
3. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров – 04 июня 2014 года в 12
часов 00 минут по московскому времени.
4. Место проведения годового Общего собрания акционеров - г. Вологда, ул. Герцена, д. 27,
кабинет Председателя Правления банка.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров банка,
– 11 часов 30 минут по московскому времени.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров – 05 мая 2014 года.
7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
7.1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
7.2. Утверждение годового отчёта банка за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности банка за
2013 год, в том числе отчёта о прибылях и об убытках банка.
7.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков банка по
результатам финансового года.
7.4. Определение количественного состава Совета директоров банка.
7.5. Избрание членов Совета директоров банка.
7.6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии банка. Избрание членов
Ревизионной комиссии банка.
7.7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров банка, членам Ревизионной комиссии
банка.
7.8. Утверждение Устава Открытого акционерного общества коммерческого банка «Северный
Кредит» в новой редакции.
7.9. Утверждение внутренних нормативных документов Банка, регулирующих деятельность
органов управления Банка:
• Положение «Об Общем собрании акционеров Банка «Северный Кредит» (ОАО)»;
• Положение «О Совете директоров Банка «Северный Кредит» (ОАО)»;
• Положение «О Правлении Банка «Северный Кредит» (ОАО);
• Положение «О Председателе Правление Банка «Северный Кредит» (ОАО).
7.10. Утверждение аудитора банка.
7.11. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с
информацией (материалами) с 12 мая 2014 года по 04 июня 2014 года, ежедневно с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00, в помещении исполнительных органов общества (по адресу единоличного
исполнительного органа банка): г. Вологда, ул. Герцена, д. 27.
Лица, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров банка, могут ознакомиться
с указанной информацией (материалами) во время проведения годового Общего собрания акционеров.