Каталоге программ для персонала кредитных и некредитных

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОРЛОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КАТАЛОГ
дополнительных профессиональных
программ для персонала кредитных и
некредитных финансовых организаций
2016 год
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
Содержание
Порядок организации обучения
4
Сведения о Банковском колледже
7
График учебных мероприятий
8
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1.Дистанционное
обучение.
Валютная
политика.
Противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
13
финансированию терроризма. Валютный контроль
2. Дистанционное обучение. Контроль за соблюдением требований
законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
17
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.Схемы легализации и методы противодействия отмыванию денежных
средств с помощью платежных систем и технологий электронного банкинга
18
4. Определение подлинности банкнот Банка России
20
5.Порядок определения признаков подлинности и платежеспособности
21
банкнот и монеты Банка России и денежных знаков иностранных государств
(группы государств).
6. Дистанционное обучение. Актуальные вопросы осуществления кассовых
22
операций на территории Российской Федерации. Порядок ведения кассовых
операций
в кредитных организациях (курс для подготовки кассовых
работников).
7. Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в
24
соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России
8. Риск-менеджмент в системе стратегического управления банка
27
9. Требования к организации внутреннего контроля: практика применения и
29
отчетность. Комментарии Банка России
10. Практический подход к управлению банковскими рисками. Комплексный
30
обзор
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Актуальные вопросы организации контроля и надзора в сфере кредитной
34
кооперации и микрофинансовой деятельности
2.Актуальные вопросы регулирования и надзора в сфере страховой
36
деятельности
3. Переход на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для
38
некредитных финансовых организаций
4. Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных
Банку России некредитных финансовых организаций
41
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
1. Методы повышения личной эффективности. Стрессоустойчивость
44
2. Современные формы деловой коммуникации
45
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
2
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
3. Деловое письмо и культура речи в деловом общении.
4. Развитие управленческой компетентности в части постановки задач и
делегирования полномочий
Компьютерная подготовка
Совершенствование знаний иностранных языков по профессиональной
тематике
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
46
47
48
51
3
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Очное обучение на курсах повышения квалификации от 16 до 72 часов.
Формирование учебных групп осуществляется по заявкам кредитных, страховых
микрофинансовых
жилищных
организаций,
накопительных
кредитных
кооперативов
потребительских
или
кооперативов
индивидуальных
и
заказчиков
в
соответствии с графиком проведения учебных мероприятий.
Дополнительные
сроки
проведения
курсов
повышения
квалификации
согласовываются с банковским колледжем в индивидуальном порядке.
Заявка на обучение
______________________________________________________________________
наименование организации
просит предусмотреть участие сотрудников банка в следующих учебных
мероприятиях:
Тема курсов повышения
квалификации
Срок
проведения
Руководитель организации
Наименование
отдела
Должность
ФИО
________________________________ И.О.Фамилия
Индивидуальный заказчик может направить заявку в произвольной форме.
Также заявку на обучение можно направить непосредственно с сайта
Орловского банковского колледжа Банка России www.obsh.ru.
Ежеквартально уточняется график и не позднее, чем за 15 дней до начала
учебных занятий учреждение банка информируется о формировании группы и
расписании учебных занятий.
Заказчик образовательных услуг не позднее, чем за 10 дней до начала курсов
подтверждает прибытие слушателей по почте: 302001, г. Орел, ул. Черкасская 15, или
по факсу (486 2) 55-83-22, или по электронной почте dpo@obsh.ru.
Учебное мероприятие может состояться при формировании группы не менее 12
человек.
Учебные занятия организуются с отрывом от работы, с частичным отрывом от
работы, с использованием дистанционных образовательных технологий.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
При
4
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
необходимости
дополнительные профессиональные программы
могут быть
согласованы с заказчиком образовательных услуг.
Для
иногородних
обучаемых
банковский
колледж
бронирует
места в
общежитии гостиничного типа Отделения по Орловской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
или гостиницах города. Оплата за проживание производится направляющей стороной
за счет командировочных расходов в безналичном порядке.
Отношения между Образовательной организацией и Заказчиком образовательных
услуг оформляются договором.
Корпоративные учебные мероприятия.
Банковским колледжем принимаются заявки на проведение корпоративных
учебных
мероприятий (для конкретной кредитной организации). Формы, график,
место и сроки проведения согласовываются с заказчиком.
Учебные занятия могут быть организованы с отрывом от работы, с частичным
отрывом от работы, без отрыва от работы в вечернее время или в выходные дни.
Учебный семинар может быть проведен на территории банковского колледжа
или непосредственно в кредитной организации.
Состав группы формирует кредитная организация. Базовая стоимость одного
человека рассчитана исходя
из минимальной численности группы в составе 12
человек.
Учебная программа адаптируется под потребности конкретного банковского
учреждения.
Дистанционное обучение.
Профессиональное образовательное учреждение «Орловский банковский колледж
Центрального банка Российской Федерации» предлагает дистанционные курсы
обучения. Дистанционная доступность как новая форма обучения продиктована
современными экономическими условиями и предполагает обучение персонала банка
на рабочем месте с использованием электронных версий учебных дистанционных
курсов по программам повышения квалификации.
Особенности дистанционного курса:
 оптимизация временных и материальных затрат;
 индивидуальный график обучения;
 контроль знаний с помощью тестирования;
 электронная база нормативных документов по изучаемому курсу;
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
5
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
 методическая поддержка куратора курса.
Порядок организации учебного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий.
 заказчик образовательных услуг выбирает удобное для себя время (расписание);
 регистрируется в банковском колледже (подает заявку);
 получает по электронной почте пароль для доступа к учебным материалам в
системе дистанционного обучения;
 приступает к обучению в выбранное время;
 изучает теоретическую часть, выполняет теоретические, практические и тестовые
задания после каждого раздела и направляет на проверку в банковский колледж.
Обучающийся может задавать вопросы по электронной почте
или
по системе
дистанционного обучения.
По окончании курса организуется итоговое тестирование. После успешного
выполнения учебного плана выдается удостоверение о повышении квалификации.
Подробнее о дистанционном обучении можно узнать в Банковском колледже
по телефону: (8-486-2) 55-83-22, и на сайте Банковского колледжа www.obsh.ru
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
6
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
Информация о Банковском колледже и условиях обучения
Профессиональное образовательное учреждение «Орловский банковский колледж
Центрального банка Российской Федерации»
Адрес и телефоны
302001, Орёл, ул. Гостиная, 4
302026, Орёл, ул. Черкасская, 15
код города 4862, код ВТС 248; тел./факс: 54–05–35 (ВТС 27–47, 26–00 (ф))
Еmail: inf@obsh.ru, dpo@obsh.ru
ПСО РСИ 54PozdnyakovVM@cbr.ru
Webсайт: www.obsh.ru
Руководство
Кузьмина Нина Алексеевна
тел./факс: 54–05–35 (ВТС 2737)
Заведующий
отделением
дополнительного
профессионального
образования Щёголева Валентина Григорьевна
тел.: 55–72–23 (ВТС 21–06)
Отделение дополнительного профессионального образования
тел./факс: 55–83–22 (ВТС 21–51, 21-63)
Зал для проведения круглого стола: 50 мест
Учебные аудитории Учебные классы: 4 (3 по 25 мест и 1 – 15 мест). Компьютерный класс: 21
место.
Читальный зал: 45 мест
Техническое
обеспечение
учебного процесса
Компьютеры: 20 единиц, Моноблоки HP Pro 3520 Core 13/ 4ГБ
Аудио, видео и проекционная аппаратура – в каждой учебной аудитории
Доступ в Интернет: 30 рабочих мест
Условия
проживания
Общежитие гостиничного типа Отделения по Орловской области Главного
управления Банка России по Центральному федеральному округу: 62 места
Гостиницы города
Столовая: 144 места
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
7
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
8
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
№ п/п
1
2
3
4
Тематика курсов повышения квалификации
Количество
часов
Сроки
проведения
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПЕРСОНАЛА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дистанционное обучение.
24
По
Валютная политика. Противодействие легализации
согласованию
(отмыванию) доходов, полученных преступным
40
с заказчиком
путем и финансированию терроризма. Валютный
контроль.
72
Дистанционное обучение.
Контроль
за
соблюдением
требований
15-17.03
законодательства по противодействию легализации
24
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма
Схемы легализации и методы противодействия
отмыванию денежных средств с помощью
24
17-19.05
платежных систем и технологий электронного
банкинга
Определение подлинности банкнот Банка России
16
Предоставляется возможность пройти обучение
дистанционно.
Сроки
дистанционно
го обучения
по согласованию
с заказчиком
сроки очного
обучения
5
6
7
8
Порядок определения признаков подлинности и
платежеспособности банкнот и монеты
Банка
России и денежных знаков иностранных государств
(группы государств).
Дистанционное обучение.
Актуальные вопросы
осуществления кассовых
операций на территории Российской Федерации.
Порядок ведения кассовых операций в кредитных
организациях (курс для подготовки кассовых
работников).
Внутренние процедуры управления достаточностью
капитала в банке в соответствии с рекомендациями
Базельского комитета и Банка России
Риск-менеджмент
управления банка
в
системе
16
24-25.05
11-12.04
13-14.06
19-20.09
Сроки
дистанционно
го обучения
по согласованию
с заказчиком
32
24
стратегического
24
Предоставляется возможность пройти обучение
дистанционно.
сроки очного
обучения
26-29.04
11-14.10
28-30.03
Сроки
дистанционно
го обучения
по согласованию
с заказчиком
сроки очного
обучения
05-07.10
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
9
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
9
10
1
2
3
4
Требования к организации внутреннего контроля:
практика применения и отчетность. Комментарии
Банка России
32
22-25.11
Практический подход к управлению банковскими
рисками. Комплексный обзор
24
20-22.04
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Актуальные вопросы организации контроля и
24
23-25.03
надзора в сфере кредитной кооперации и
28-30.09
микрофинансовой деятельности.
Актуальные вопросы регулирования и надзора в сфере
24
01-03.06
страховой деятельности.
30.11-02.12
Переход на новый план счетов и отраслевые стандарты
бухгалтерского учета для некредитных финансовых
организаций
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по
ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных
финансовых организаций
32
22-25.03
24
06-08.04
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Сроки
Методы повышения личной эффективности.
24
дистанционно
1
Стрессоустойчивость
го обучения
по согласованию
с заказчиком
Предоставляется возможность пройти обучение
дистанционно.
сроки очного
обучения
27-29.04
Современные формы деловой коммуникации.
2
24
Предоставляется возможность пройти обучение
дистанционно.
Сроки
дистанционно
го обучения
по согласованию
с заказчиком
сроки очного
обучения
12-14.10
3
Деловое письмо и культура
общении.
речи в деловом
24
Предоставляется возможность пройти обучение
дистанционно.
Сроки
дистанционно
го обучения
по согласованию
с заказчиком
сроки очного
обучения
19-21.10
4
Развитие управленческой компетентности в части
постановки задач и делегирования полномочий
24
Предоставляется возможность пройти обучение
дистанционно.
Сроки
дистанционно
го обучения
по согласованию
с заказчиком
сроки очного
обучения
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
10
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
14-16.11
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
(Microsoft Excel 2010-2013; Microsoft Word 2010-2013; Microsoft Access 2010-2013;
Microsoft Power Point 2010-2013).
Сроки по очному обучению планируются по
результатам формирования групп в количестве не менее 8 человек.
Сотрудникам кредитных организаций предоставляется возможность пройти
обучение дистанционно.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗНАНИЙ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ
(сроки планируются по результатам формирования групп в количестве не менее 8
человек)
Сотрудникам кредитных
обучение дистанционно.
организаций
предоставляется возможность пройти
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
11
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
12
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
1. Валютная политика. Противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Валютный контроль.
Дистанционный курс обучения
Цели курса:
Осуществить
профессиональную
подготовку
(переподготовку)
специальных
должностных
лиц,
ответственных за соблюдение правил
внутреннего
контроля
в
целях
противодействия отмыванию денег и
финансированию
терроризма
и
программ его осуществления.





Задачи курса:

дать обучающимся целостное
представление о российской системе
ПОД/ФТ и ее месте в международной
системе борьбы с отмыванием денег, о
современных
международных
стандартах в этой сфере;

ознакомить
обучающихся
с
российскими
и
международными
документами,
составляющими
правовую и институционную основу
ПОД/ФТ;

ознакомить
обучающихся
с
современными
требованиями
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующих
и
надзорных органов в области ПОД/ФТ;

ознакомить
обучающихся
с
принципами организации внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ в банке и
управления рисками, связанными с
отмыванием денег и финансированием
терроризма;

закрепить у слушателей навыки
осуществления
финансового
мониторинга в банке.
Особенности дистанционного курса:
оптимизация временных
и материальных затрат;
полное соответствие требованиям Банка
России;
индивидуальный график обучения;
контроль знаний с помощью
тестирования;
электронная база нормативных
Содержание курса
1. Валютная политика. Как одно из
направлений экономической политики
государства
2. Отмывание денег и финансирование
терроризма – продукт деятельности
организованной преступности.
Организованная
преступность
и
криминальный рынок. Понятие и общая
характеристика
организованной
преступности на современном этапе.
Криминальный
экономический
цикл.
Отмывание денег: история возникновения
понятия, определение, сущность и формы,
возникающие
угрозы
обществу
(национальной
и
международной
безопасности). Основные цели легализации
доходов, полученных преступным путем.
Структура процесса отмывания денег,
полученных преступным путем. Модели
отмывания
криминальных
фондов
денежных средств. Размещение – первая
стадия отмывания доходов, полученных из
нелегальных источников. Расслоение как
фаза отмывание доходов, полученных из
нелегальных источников. Интеграция как
заключительная
стадия
отмывания
криминальных доходов. Финансирование
терроризма: понятие, сущность, формы и
источники, связь с отмыванием денег.
3.
Международная
система
и
международные
стандарты
противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма. Основные
этапы формирования
международной
системы противодействия отмыванию денег
и финансированию терроризма. Развитие
международного сотрудничества в сфере
противодействия
отмыванию
денег.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
13
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год

документов по противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
методическая поддержка кураторов
курса.
Порядок
организации
учебного
процесса:
выбираете удобное для Вас время
(расписание);
регистрируетесь
в
Банковском колледже; получаете по
электронной почте пароль для доступа
к учебным материалам; приступаете к
обучению в выбранное Вами время; в
процессе обучения Вы изучаете
теоретическую
часть,
выполняете
задания рабочих тетрадей; в процессе
обучения Вы можете задавать вопросы
по электронной почте; в конце курса
Вы проходите итоговое тестирование и
получаете документ о повышении
квалификации:
Подробнее о дистанционном
обучении можно узнать по телефону
(8-486-2) 55-83-22
Сроки проведения
По согласованию с заказчиком
Общий объем программы
24 часа
40 часов
72 часа
Развитие международного сотрудничества в
борьбе с финансированием терроризма.
Формирование единой международной
системы и стандартов противодействия
отмыванию денег и финансированию
терроризма. Международные организации и
объединения,
участвующие
в
противодействии отмыванию денег и
финансированию
терроризма.
Международные
стандарты
противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма.
4. Характеристика российской национальной
системы противодействия отмыванию
денег
и
финансированию
терроризма
(ПОД/ФТ).
Основные этапы формирования российской
системы ПОД/ФТ. Современное состояние
и стратегия развития системы ПОД/ФТ.
Функциональная структура и задачи
системы противодействия отмыванию денег
и финансированию терроризма.
5. Место и роль Росфинмониторинга и Банка
России
в
национальной
системе
противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма.
Росфинмониторинг в национальной и
международной системе противодействия
отмыванию денег и финансированию
терроризма. Правовой статус и полномочия.
Организационная структура.
Основные
направления деятельности. Центральный
Банк
Российской
Федерации
в
национальной системе противодействия
отмыванию денег и финансированию
терроризма.
Правовой
статус
и
полномочия. Нормотворческая и надзорная
деятельность Банка России в области
противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма.
6 Федеральный закон «О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма» о правах и
обязанностях кредитных организаций.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
14
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
7. Организация работы, связанной с
возбуждением и рассмотрением
дел об
административных
правонарушениях,
предусмотренных КоАП.
8. Организация внутреннего контроля в
целях ПОД/ФТ в банке.
Правила внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ и программы его осуществления.
Роль и место специального должностного
лица, ответственного за соблюдение правил
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
9. Идентификация клиентов, установление и
идентификация выгодоприобретателей.
Понятие термина «идентификация». Цели и
задачи идентификации. Требования к
представляемым документам. Документы на
иностранном языке. Выгодоприобретатели.
Идентификация
физических
лиц.
Идентификация
индивидуальных
предпринимателей.
10. Операции, подлежащие обязательному
контролю.
Что такое операции с денежными
средствами или иным имуществом? Что
такое обязательный контроль?
Сведения, о каких операциях с денежными
средствами или иным имуществом должны
представлять кредитные организации в
уполномоченный орган для осуществления
им обязательного контроля?
Как, когда и какие сведения об операциях,
подлежащих обязательному контролю,
кредитные
организации
должны
представлять в уполномоченный орган?
Информационные письма Банка России об
операциях, подлежащих обязательному
контролю.
11. Операции, имеющие признаки отмывания
денег или финансирования терроризма.
Принцип «знай своего клиента».
Как возникают подозрения.
Общие
признаки
подозрительной
деятельности.
Признаки
подозрительных
операций,
выявляемые при совершении определенных
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
15
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
видов операций.
Сомнительные операции.
Письма Банка России о сомнительных
операциях.
Представление сведений о подозрительных
и
сомнительных
операциях
в
уполномоченный орган.
12. Актуальные вопросы
валютного
контроля.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
16
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
2.
Контроль за соблюдением требований законодательства по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма
Цели курса:
Совершенствование
профессиональных компетенций,
необходимых для эффективной
деятельности
в
области
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Категория слушателей:
руководители и специалисты
подразделений
кредитных
организаций, заинтересованные в
изучении данной темы.
Общий объем программы
24 часа
Содержание курса:
1.Обязанности организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным
имуществом, по противодействию отмыванию
денег и финансированию терроризма (далее –
ПОД/ФТ).
Создание системы внутреннего контроля в целях
противодействия
отмыванию
денег
и
финансированию терроризма.
Идентификация клиентов.
Сообщение
о
подозрительных
операциях.
Предоставление дополнительной информации по
запросам Федеральной службы по финансовому
мониторингу России.
Хранение документов. Подготовка персонала.
Распространенные заблуждения и характерные
ошибки.
2. Выявление
кредитными
организациями
операций,
имеющих
признаки
связи
с
отмыванием денег.
Операции, подлежащие обязательному контролю.
Подозрительные операции:
отличительные
особенности участников операций, выявление
подставных лиц и организаций; проблемные
страны и регионы (оффшоры);
кредитные
операции, лизинговые договоры;
особенности
вексельных
операций;
расчеты
в
сфере
внешнеэкономической деятельности.
Собственные операции кредитных организаций.
Схемы отмывания денег, используемые в России.
3. Практика создания и функционирования
системы внутреннего контроля кредитных
организаций в целях ПОД/ФТ.
Правила и программы внутреннего контроля.
Взаимодействие ответственного сотрудника со
структурными
подразделениями
кредитной
организации.
Взаимодействие с обособленными структурными
подразделениями
кредитной
организации.
Разделение клиентов на различные группы с точки
зрения риска осуществления операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем.
Изучение клиентов. Характерные проблемы.
4.Новые нормативные документы.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
17
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
3. Схемы легализации и методы противодействия отмыванию денежных средств
с помощью платежных систем и технологий электронного банкинга.
Цели курса:
Содержание курса:
Совершенствование
профессиональных
компетенций,
необходимых для эффективной
деятельности
в
области
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма.
Категория слушателей:
руководители и специалисты
подразделений
кредитных
организаций, заинтересованные в
изучении данной темы.
Общий объем программы
24 часа
1. Способы и схемы легализации (отмывания)
доходов,
полученных
преступным
путем
посредством
использования
карточных
продуктов.
2.
Методика
выявления
и
пресечение
использования
пластиковых
продуктов
в
таких случаях.
3.
Практические
примеры
использования
банковских карт для легализации (отмывание)
доходов, полученных преступным путем.
4. Карточные переводы и мониторинг операций
(оперативное
выявление
мошеннических
операций и меры оперативного противодействия
легализации).
5. Обеспечение безопасности технологических
процессов, связанных с проведением операций
по картам.
6. Выявление первичного преступления.
7.
Особенности
легализации
в
РФ и
международная
классификация
процесса
легализации в платежных системах.
8. Обзор основных методов легализации и
признаков «легализационных» операций
9.
Обналичивание
денежных
средств:
законно/незаконно?
10. Технологии электронного банковского
бизнеса,
используемые
для
легализации (банковские карты, технологии
удаленного банковского обслуживания)
11. Схемы легализации посредством банковских
карт.
12. Подозрительные операции через платёжные
системы.
13. Общая структура требований 115-ФЗ,
применимых к карточным продуктам.
14. Уязвимости, используемые для легализации
(отмывания)
доходов,
полученных
преступным путем посредством использования
карточных продуктов.
15.
Схемы
возможной
реализации.
16. Технологии дистанционного банковского
обслуживания (электронного банкинга) и их
особенности, используемые для осуществления
противоправной
деятельности,
включая
легализацию (отмывание) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансирование
терроризма (ПОД/ФТ).
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
18
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
17. Причины возникновения факторов и
источников банковских рисков, негативно
влияющих на эффективность финансового
мониторинга.
18. Практические примеры хищений финансовых
средств и отмывания денег с помощью
технологий и систем электронного банкинга.
19.
Специфика
административных
и
организационно-технических
мер
противодействия возможному противоправному
использованию
технологий
электронного
банкинга.
20. Вопросы практической реализации программ
осуществления внутреннего контроля в целях
противодействия
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
21. Подходы Банка России к банковскому
регулированию
и
надзору
в
области
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма ПОД/ФТ.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
19
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
4.
Определение подлинности банкнот Банка России
Дистанционный курс обучения
Цели курса:
Формирование
профессиональных
компетенций в части основ организации и
проведения экспертизы денежных знаков,
изучение защитных характеристик денежных
знаков, формирование
представления о
производстве банкнот и монеты, а также
навыков определения способов подделки
денежных знаков.
Категория слушателей
руководители
и
специалисты
подразделений
кредитных
организаций,
заинтересованные в изучении данной темы.
Особенности дистанционного курса:
 оптимизация
временных и материальных
затрат;
 полное соответствие требованиям Банка
России;
 индивидуальный график обучения;
 контроль знаний с помощью тестирования;
 электронная база нормативных документов
по кассовым операциям
 методическая поддержка кураторов курса.
Порядок
организации
учебного
процесса:
выбираете удобное для Вас время
(расписание);
регистрируетесь
в
Банковском
колледже;
получаете
по
электронной почте пароль для доступа к
учебным материалам; приступаете к обучению
в выбранное Вами время; в процессе обучения
Вы изучаете теоретическую часть, выполняете
задания рабочих
тетрадей; в процессе
обучения Вы можете задавать вопросы по
электронной почте; в конце курса Вы
проходите
итоговое
тестирование
и
получаете
документ
о
повышении
квалификации установленного образца:
Содержание курса:
1. Стиль банкнот
2. Общие сведения о банкнотах
Банка России образца 1997г.
3. Водяные знаки
4. Защитные волокна
5. Защитная нить
6. Элементы защиты банкнот. Общая
информация
7. Полиграфическая защита
8. Металлография
9. Высокая печать. Серийный номер
10. Трафаретная печать
11. Специальные виды печати
12. Совмещающиеся изображения
13. Скрытые муаровые полосы MVC
14. Защитный элемент MVC+
15. Защитный элемент HMC
16. Скрытое изображение. КИППЭФФЕКТ
17. Микроперфорация
18. Микротекст
19. Микроизображения
20. Бескрасочное тиснение
21. Магнитная защита
22. Инфаркрасная защита
23. УФ-люминисценция
24. Наличие
антистоксовой
лиминесценции
на
банкнотах
Банка России
Подробнее о дистанционном обучении
можно узнать в банковском колледже
по телефону (8-486-2) 55-83-22
Сроки проведения
По согласованию с заказчиком
Общий объем программы
16 часов
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
20
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
5.Порядок определения признаков подлинности и платежеспособности банкнот и
монет Банка России и денежных знаков иностранных государств (группы
государств)
Цели курса:
Содержание курса:
 Формирование профессиональных
компетенций в части основ организации и
проведения экспертизы денежных знаков,
изучение
защитных
характеристик
денежных
знаков,
формирование
представления о производстве банкнот и
монеты, а также навыков определения
способов подделки денежных знаков.
 Обмен опытом работы
Категория слушателей
руководители
и
специалисты
подразделений кредитных организаций,
заинтересованные в изучении данной темы.
Общий объем программы
16 часов
1. Порядок ведения кассовых операций
на территории Российской федерации.
Особенности ведения кассовых операций
в кредитных организациях
2. Организация работы с неплатежными,
сомнительными и имеющими признаки
подделки денежными знаками.
3. Оснащение рабочего места кассира.
Документы, регламентирующие работу
экспертов. Задачи и основы проведения
экспертизы.
Приобретение
навыков
работы с приборами по определению
подлинности
денежных
знаков.
Определение
платежеспособности
банкнот. Понятие льготного обмена
денежных знаков. Справочные материалы.
4. Представление
о
полиграфии.
Основные способы печати и их
отличительные признаки. Основные этапы
изготовления печатной продукции.
5. Виды и приемы печати в банкнотном
производстве. Отличительные признаки
специальных видов и приемов печати.
Графическая защита банкнот Банка
России. Виды производственного брака
банкнот.
6. Производство банкнотной бумаги.
Защитные
характеристики
бумаги.
Определение
имитации
защитных
признаков. Влияние факторов обращения
на защитные признаки.
7. Современная
репрография,
ее
возможности и перспективы развития.
Виды репрографических подделок.
8. Современное монетное производство.
Определение платежеспособности монеты.
Виды подделок и брака монеты.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
21
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
6. Актуальные вопросы осуществления кассовых операций на территории
Российской Федерации. Порядок ведения кассовых операций в кредитных
организациях (курс для подготовки кассовых работников)
Цели курса:
Содержание курса:
 Совершенствование
профессиональных компетенций
в
области кассовых операций и работы с
денежной наличностью.
 Формирование
профессиональных компетенций в части
основ организации и проведения
экспертизы денежных знаков.
 Формирование представления о
производстве банкнот и монеты.
 Формирование
навыков
практического определения способов
подделки денежных знаков.
Категория слушателей:
1. Комментарий
к
нормативным
документам Банка России по валютнокассовым операциям.
2. Общие вопросы организации кассовой
работы в кредитных организациях: создание и
оборудование операционных касс (виды
операционных
касс),
установление
минимального остатка наличных денег в
операционной кассе, страхование денежной
наличности
операционной
кассы,
ответственность
должностных
лиц
за
сохранность ценностей (виды договоров о
материальной
ответственности),
должностные
обязанности
кассовых
работников,
подготовка
кассовых
руководители
и
специалисты работников к совершению операций с
отделов кассовых операций и других ценностями.
подразделений кредитных организаций,
3. Порядок совершения операций с
заинтересованных в изучении данной наличными деньгами в операционной кассе (на
примере
работы
приходно-расходной
темы.
операционной кассы): подготовка рабочего
Особенности дистанционного курса:
места к началу операционного дня, порядок

оптимизация временных
получения кассовым работником наличных
и материальных затрат;
денежных средств для совершения операций

полное соответствие
с ценностями,
порядок приема-выдачи
требованиям Банка России;
денежной наличности клиентам банка,

индивидуальный график
порядок приема от клиентов банка наличных
обучения;
денежных средств на инкассо,
порядок

контроль знаний с помощью
приема от клиентов банка наличных
тестирования;
денежных
средств
на
экспертизу,

электронная база нормативных
заключение операционного дня,
сдача
документов по кассовым
кассовым работником наличных денежных
операциям
средств по окончании операционного дня,

методическая поддержка
практические
занятия
(технология
кураторов курса.
проведения кассовых операций,
Порядок
организации
учебного
4. Порядок пересчета сумок с денежной
процесса:
наличностью в кассе пересчета: оборудование
выбираете удобное для Вас время
кассы пересчета в т.ч. счетно-денежной
(расписание);
регистрируетесь
в техникой и техническими средствами
Банковском колледже; получаете по контроля подлинности денежных знаков,
электронной почте пароль для доступа мероприятия организационного порядка по
бригад
по
пересчету
к учебным материалам; приступаете к формированию
наличных
денежных
средств,
поступивших
в
обучению в выбранное Вами время; в
процессе обучения Вы изучаете банк в инкассаторских сумках, порядок
приема
инкассаторских
сумок
от
теоретическую
часть,
выполняете
инкассаторов,
порядок
пересчета
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
22
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
инкассаторских
сумок
кассовыми
работниками кассы пересчета,
порядок
формирования
и
упаковки
наличных
денежных средств, практические занятия
(способы пересчета наличных денежных
средств, упаковка наличных денежных
средств, заполнение отчетных форм).
5.
Материальная
ответственность
кассовых работников. Виды договоров.
Подробнее о дистанционном
6. Порядок
проведения
ревизий
обучении можно узнать в банковском ценностей:
порядок
составления
соответствующих
актов,
проведение
колледже по телефону (8-486-2) 55тематических
проверок,
анализ
кассовых
83-22
просчетов, организация предварительного и
Сроки проведения
последующего контроля.
По согласованию с заказчиком
7. Рекомендации по формированию
Общий объем программы
кассовых документов дня.
32 часа
8. Организация работы операционной
кассы вне кассового узла.
9. Ночное
хранение
денежной
наличности и ценностей.
10. Порядок выдачи ключей, штампов,
пломбиров, а также порядок назначения
ответственных за сохранность.
11. Внутренние нормативные документы
при работе с электронным оборудованием.
12. Понятие подлинности и платежности
денежных знаков:
средства защиты
денежных знаков от подделок, особенности
защиты
денежных
билетов
США,
Великобритании и денежных билетов Банка
России.
13. Приборы и машины, используемые
для
пересчета
денежных
знаков
и
определения их подлинности.
14. Материальная
ответственность
кассовых работников. Виды договоров.
15. Ночное
хранение
денежной
наличности и ценностей.
задания рабочих тетрадей; в процессе
обучения Вы можете задавать вопросы
по электронной почте; в конце курса
Вы проходите итоговое тестирование и
получаете документ о повышении
квалификации
установленного
образца:
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
23
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
7.Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в
соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России
Цели курса:
Получение
необходимых
разъяснений и комментариев по теме
организации процедур управления
рисками и капиталом в свете
рекомендаций Базельского комитета,
лучшей международной практики,
рекомендациями и требований Банка
России
Категория слушателей:
руководители и специалисты
подразделений
кредитных
организаций, заинтересованные в
изучении данной темы.
Общий объем программы
24 часа
Содержание курса:
Раздел I. Обзор Базельских директив и
нормативных документов Банка России
(Письма ЦБ РФ 96-Т, Указание Банка России
от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к
системе управления рисками и капиталом
кредитной организации и банковской группы"
по организации внутренних процедур по
управлению капиталом применительно к
условиям стандартного среднего российского
банка.
1.1 Актуальность проблемы. История
вопроса: От Базеля II к Базелю III в части
установления
во
второй
компоненте
Базельского соглашения требований к банкам
по организации внутренних процедур по оценке
достаточности капитала – далее ВПОДК
(ICAAP) .
1.2 Сущность задач, поставленных перед
банками и необходимые условия для
организации
и
успешного
применения
процедур оценки достаточности капитала на
базе адаптации условий компонента 2 Базеля
II/III к практике российских банков.
1.3 Понятие капитала. Капитал как
универсальная мера уровня присущего риска
кредитной организации.
Виды расчетного
капитала (требований на капитал) и виды
располагаемого
капитала
(регуляторный
капитал по в соответствии с Положением Банка
России № 395-П), показателя достаточности
регуляторного капитала
в соответствии с
Базель III (Инструкция Банка России № 139-И)
и внутренний доступный капитал (или
располагаемые финансовые ресурсы - AFR) в
соответствии с компонентой 2 Базель II и
проекта Указания Банка России по ВПОДК.
Целевые функции разных видов капитала, в том
числе и покрытие расчетных непредвиденных
потерь по конкретным видам риска.
Анализ различий определений и подходов к
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
24
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
их расчету:
 Понятие регулятивного капитала и
подходы Базеля II/III к его расчету,
нормативных актов Банка России (Положения
395-П и Инструкции 139-И) с точки зрения
организации в российских банках ВПОДК.
 Основные
понятия
ВПОДК:
минимального регулятивного капитала, и
экономического капитала, капитала под
риском, буфера капитала, концепции Going
Concern и Gone Concern.
 Понятие и подходы определению
располагаемого капитала (т.е. внутреннего
доступного капитала) в рамках ВПОДК в
соответствии с компонентой 2 Базель II и
проекта Указания Банка России по ВПОДК.
 Понятие внутренних буферов капитала,
цели использования и контроля в рамках
ВПОДК;
 Понятие необходимого капитала на
покрытие риска (экономического капитала) и
подходы к его расчету и оценке.
Раздел
II.
Практические
аспекты
организации внутренних процедур по оценке
достаточности капитала ВПОДК (ICAAP)
2. Цели и задачи организации в банке
ВПОДК. Структура ВПОДК. Этапы и сроки
внедрения
2.1 Правила и принципы функционирования
ВПОДК.
Принцип
пропорциональности
применения ВПОДК, понятие значимого (или
существенного,
материального)
риска, к
которому применяются процедуры ВПОДК.
Правила и критерии признания риска
существенным. Встраивание процедур ВПОДК
в систему финансового планирования и
управления банком.
2.2 Конкретизация планов и позиции банка
по поэтапному внедрению ВПОДК, исходя из
принципа
пропорциональности
масштаба
деятельности банка и заявленных банком задач
и целей внедрения ВПОДК
3. Практические аспекты эффективной
организации и успешного применения в банке
ВПОДК (ICAAP) для среднего российского
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
25
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
банка.
3.1.
Подходы к организации системы
управления рисками для среднего банка в
рамках ВПОДК (ICAAP). В том числе подходы
к оценке необходимого капитала на покрытие
риска (экономического капитала).
3.2.
Процедуры
планирования,
распределения (аллокации) капитала
3.3. Планирование капитала на стандартных
подходах для средних банков:
Подходы для определения потребности в
капитале исходя из стратегии развития
кредитной
организации,
масштабов
деятельности, стратегий работы на сегментах
активов с повышенными коэффициентами
риска, результатов стресс тестирования
существенных
видов
риска,
запаса
минимального буфера капитала, оценки
стабильности показателей бюджета (бизнес
риска) и др. факторов;
3.4. Понятие и определения показателей
склонности к риску (риск аппетита) и уровней
толерантности к риску. Лучшая практика на
примере крупных иностранных и российских
банков и адаптация показателей риск аппетита
для практики средних банков. Примеры
показателей риск аппетита и подходы к
установлению их граничных уровней.
3.5.
Критерии
оценки
достаточности
капитала исходя из оценки совокупного риска.
Соотнесение допустимого уровня риска и
доступных финансовых ресурсов. Подходы
Going Concern и Gone Concern .
3.6.
Структура
лимитов
капитала.
Процедуры распределения и контроля лимитов
капитала в рамках ВПОДК. Организационные
особенности процесса распределения капитала.
3.7. Показатели эффективности капитала с
учетом риска (RAROC)
3.8.Внутренняя
отчетность
кредитной
организации, формируемая в рамках ВПОДК
(ICAAP).
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
26
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
8. Риск-менеджмент в системе стратегического управления банка
Цели курса:
представить концепцию построения
системы интегрированного рискменеджмента
банка,
удовлетворяющую
современным
требованиям
банковского
сообщества и регулятора.
Задача курса, ознакомить
слушателей с:
концепцией интегрированного рискменеджмента;
целями, принципами и задачами
управления рисками в современной
среде;
проблемами классификации рисков;
различиями
финансовых
и
нефинансовых рисков и методами их
оценки;
моделью формирования совокупного
риска банка;
методами управления рисками банка;
принципами
и
подходами
к
формирования системы лимитов
банка.
Категория слушателей:
руководители и специалисты
подразделений
кредитных
организаций, заинтересованные в
изучении данной темы.
Особенности дистанционного
курса:

оптимизация временных
и материальных затрат;

полное соответствие
требованиям Банка России;

индивидуальный график
обучения;

контроль знаний с помощью
тестирования;

электронная база
нормативных документов
по кассовым операциям

методическая поддержка
кураторов курса.
Порядок организации учебного
процесса:
выбираете удобное для Вас время
Содержание курса:
1.1.Стратегический
менеджмент
управление в изменчивой эмерджентной среде.
1.2.Система
ключевых
показателей
результативности с учетом риска для целей
стратегического управления.
1.3. Методические подходы к оценке
ключевых показателей результативности с
учетом рисков в системе стратегического
управления.
1.4. Классификация банковских рисков.
1.5. Модель оценки воздействия на
стоимость нефинансового риска банка.
1.6. Модель оценки воздействия на
стоимость совокупного финансового риска
банка.
1.7. Методы регулирования совокупного
риска банка. Проблемы формирования системы
стратегических лимитов банка на основе
распределения риск-капитала.
1.8. Методы регулирования совокупного
риска банка.
1.9. Формирование согласованной системы
лимитов
основе
оценок
компонентов
совокупного риска банка.
1.10.
Выводы:
интеграция
рискменеджмента в систему стратегического
управления банком.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
27
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
(расписание); регистрируетесь в
Банковском колледже; получаете по
электронной почте пароль для
доступа к учебным материалам;
приступаете к обучению в выбранное
Вами время; в процессе обучения Вы
изучаете
теоретическую
часть,
выполняете
задания рабочих
тетрадей; в процессе обучения Вы
можете
задавать
вопросы
по
электронной почте; в конце курса Вы
проходите итоговое тестирование и
получаете документ о повышении
квалификации
установленного
образца:
Подробнее о дистанционном
обучении можно узнать в
банковском колледже по телефону
(8-486-2) 55-83-22
Сроки проведения
По согласованию с заказчиком
Общий объем программы
24 часа
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
28
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
9.Требования к организации внутреннего контроля: практика применения
и отчетность. Комментарии Банка России
Цели курса:
Углубление и совершенствование
профессиональных
навыков,
необходимых для осуществления
внутреннего контроля
Категория слушателей:
руководители и специалисты
подразделений
кредитных
организаций, заинтересованные в
изучении данной темы.
Общий объем программы
32 часа
Содержание курса:
1. Международные подходы к организации
внутреннего контроля.
2. Система внутреннего контроля и система
управления рисками: определение периметра
полномочий.
3. Комплаенс-риск, правовой риск и
операционный риск.
4. Внутренний аудит и комплаенс:
особенности организации деятельности.
5. Практические аспекты организации
внутреннего контроля при осуществлении
разных видов деятельности на финансовом
рынке
6. Изменения в отчётности
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
29
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
10.Практический подход к управлению банковскими рисками.
Комплексный обзор
Цели курса:
Содержание курса:
1. Организация управления рисками в
кредитной организации (организационные
и
технологические
аспекты,
внутрибанковская система управленческой
информации по рискам, основным видам
банковских рисков).
Взаимодействие
между структурными подразделениями
банка в части управления рисками.
Соответствие риск-менеджмента надзорным
требованиям.
2.
Определение системного риска.
Общие подходы к оценке системного
риска с учетом рекомендаций Банка
России.
3. Анализ рисков на основе динамической
Категория слушателей:
модели банка: план-матрица развития
руководители
и
специалисты банка; прогноз рисков прибыли с
динамической
модели
подразделений кредитных организаций, использованием
о
качестве
корпоративного
заинтересованные в изучении данной банка;
управления
и
цене
«дутого
капитала».
темы.
4. Управление репутационными рисками
Общий объем программы
(риском
потери
деловой
24 часа
репутации):
понятие репутационного
риска. Разбор типичных примеров, причин и
последствий репутационных рисков в
иностранных
и
российских
банках;
компоненты, определяющие репутацию
банка.
Базельские
рекомендации
по
построению
системы
управления
репутацией банка. Выявление объектов и
источников
репутационных
рисков.
Классификация
видов
репутационного
риска. Внешние и внутренние источники
репутационного риска, виды возможных
потерь (последствий). Методы оценки
репутации банка;
основные методы
управления риском репутации. Роль
рекламы и PR-службы в иммунизации
репутационного риска; основные принципы
построения внутрибанковской политики
управления риском репутации.
5. Управление правовыми рисками:
основные определения и понятия. Анализ
источников (факторов) правого риска.
Внешние и внутренние факторы; понятие
событие правого риска, типы последствий и
Совершенствование
профессиональных компетенций в
вопросах управления банковскими
рисками: репутационным, правовым,
операционным, кредитным и др.
Познакомить слушателей с наиболее
эффективными
технологиями
построения работы в розничных точках
продаж.
Сформировать
навыки
эффективной работы с розничными
клиентами. Рассмотреть ключевые
аспекты
построении
и
развития
успешной команды продаж
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
30
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
потерь;
– цели системы управления
правовыми рисками. Методы выявления
скрытых источников (внутренних факторов)
правового
риска.
Способы
структурирования,
сбора
и
анализа
внутренней и внешней информации о
событиях правового риска;
основные
принципы и методы управления правовым
риском,
методы
выявления,
оценки,
определения приемлемого уровня правового
риска. Мониторинг правовых рисков;
организационная
структура
системы
управления правовыми рисками.
6. Стратегические риски: основные
определения и понятия: определения и
виды
рисков
ошибочных
стратегий.
Объекты и источники стратегических
рисков. Виды банковских стратегий. Этапы
разработки
и
реализаций
стратегий.
Процессный подход. Ключевые (внешние и
внутренние) факторы рисков процесса
стратегического планирования. Понятие о
мифогипотезах
стратегического
планирования.
7. Подходы к анализу операционных
рисков (основные модели для анализа
операционных
рисков,
оценка
и
минимизация
операционных
рисков,
практика
управления
операционными
рисками в банках).
8. Управление риском ликвидности
(неплатежеспособности)
банка
в
зависимости от оценки и структуры
депозитных операций и рыночных
заимствований.
9. Стресс-тестирование
10. Управление достаточностью
капитала.
11.
Кредитный
риск
портфеля:
измерение, управление, практика.
Параметры риска заемщика. Требования к
капиталу, адаптация продвинутого подхода
Базель II: базовая концепция однофакторной
модели
неожидаемых
потерь;
рекомендации по параметрам корреляции,
уровень надежности;
учет конечной
диверсификации портфеля, штраф за
концентрацию; ожидаемые потери и
резервы,
распределение
капитала.
Позиционные лимиты и лимиты на риск.
Риск/доходность (RAROC) и кредитная
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
31
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
емкость. Оптимальный риск-менеджмент.
12. IRB-Методология
управления
кредитным
риском:
построение
внутренних рейтинговых систем, риск
параметры, менеджмент, стресс-тест.
13.
Обзор изменений, планируемых
Банком России для реализации Базеля III
в российском регулировании
14.
Международные
подходы
к
регулированию
рыночных
рисков.
Реализация стандартизированного подхода
к оценке рыночных рисков в российском
банковском регулировании.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
32
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА НЕКРЕДИТНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
33
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
1. Актуальные вопросы организации контроля и надзора в сфере кредитной
кооперации и микрофинансовой деятельности.
Цели курса:
Содержание курса:
Совершенствование
профессиональных компетенций в
сфере организации микрофинансовой
деятельности
и
выполнению
требований
по
надзору,
предъявляемых Банком России.
Категория слушателей:
Руководители
и специалисты
подразделений, заинтересованных в
изучении данной темы.
Общий объем программы
24 часа
1.
Виды микрофинансовых организаций
2.
Правовые
основы
микрофинансовой
деятельнсоти. ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых организациях».
ФЗ
от
21.12.2013 № 353-ФЗ.
«О потребительском
кредите (займе)». Права и обязанности МФО,
возможности и ограничения деятельности.
3.
Условия осуществления деятельности
микрофинансовыми организациями.
4.
Порядок осуществления деятельности
микрофинансовых организаций:
 принципы
кредитования
в
микрофинансовых организациях, правила
предоставления микрозаймов;
 основные изменения в порядке и способах
заключения договора потребительского
займа (микрозайма);
 отличия договора займа от кредитного
договора;
 императивные условия договоров, займа
которые обязательны для включения в
договор;
 способы
обеспечения
обязательств
заемщиков;
 порядок разрешения споров и работы с
жалобами
заемщиков-потребителей.
Особенности выстраивания работы в
социальных сетях и в сети интернет;
 новые требования при работе КПК и
МФО с коллекторскими агентствами и
бюро кредитных историй;
 взыскание долгов;
 ограничения полной стоимости займа и
неустойки, пути оптимизации работы
КПК и МФО для адаптации к данным
требованиям.
5. Стандарты для классификации кредитных
портфелей,
кредитной
документации,
формирование резервов, списания задолженности
и нормативов крупных рисков (концентрации) в
деятельности МФО.
6. Порядок
расчета
экономических
нормативов достаточности собственных средств и
ликвидности для МФО.
7. Оценка
эффективности
финансовой
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
34
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
деятельности МФО (установление процентных
ставок, управление ликвидностью, вопросы
ценообразования,
управление
просроченной
задолженностью, резервы).
8. Внутренний контроль в МФО.







Цели, задачи и функции внутреннего
контроля;
Приоритетные области внутреннего контроля
в МФИ;
Внутренний контроль по типовым бизнеспроцессам;
Внутренний аудит как часть системы
внутреннего контроля;
Цели, задачи и функции внутреннего аудита;
Отличие внутреннего и внешнего аудитов;
Методология внутреннего аудита в МФИ.
9. Особенности бухгалтерского учета в МФО.
10. Порядок предоставления отчетности МФО.
Перспективы совершенствования отчетности.
11. Взаимодействия МФО и кредитных
организаций.
12. Деятельность кредитных потребительских
кооперативов и жилищных накопительных
кооперативов.
 Правовые основы деятельности
 Порядок
раскрытия
информации
кооперативами.
 Подходы
к
анализу
деятельности
кооперативов.
 Надзор за деятельностью кредитных
потребительских
кооперативов
и
жилищных накопительных кооперативов.
 Особенности бухгалтерского учета.
13. Полномочия Банка России в сфере
надзора за деятельностью микрофинансовых
организаций и кредитных кооперативов.

Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
35
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
2. Актуальные вопросы регулирования и надзора в сфере страховой
деятельности.
Цели курса:
Содержание курса:
Совершенствование
профессиональных компетенций в
сфере организации
страховой
деятельности
и
выполнению
требований
по
надзору,
предъявляемых Банком России.
Категория слушателей:
Руководители
и специалисты
подразделений, заинтересованных в
изучении данной темы.
Общий объем программы
24 часа
1. Нормативная
правовая
основа
осуществления
страховой деятельности.
Назначение и функции органов страхового
надзора.
2. Классификация видов страхования по
форме
проведения
(обязательное
и
добровольное) и объектам страхования.
3. Первичное
страхование
и
перестрахование,
как
специфичная
деятельность страховщиков на территории РФ.
4. Экономическое содержание страхового
тарифа. Брутто-ставка и нетто-ставка. Основы
актуарных расчетов.
5. Страховой взнос и виды страховых
премий. Порядок и условия страхования.
6. Финансовая устойчивость страховых
организаций.
 Платежеспособность
страховых
организаций. Особенности страхования
рисков хозяйствующих субъектов.
 Страховые риски. Риск-менеджмент. Состав
страховых
резервов
страховых
организаций
7. Организация системы внутреннего
контроля в страховой организации.
8. Осуществление контроля и надзора за
соблюдением
законодательства
РФ
субъектами страхового дела.
9. Обзор
типичных
нарушений,
допускаемых страховыми организациями при
осуществлении
страховой
деятельности.
Операции, имеющие признаки фиктивных,
«схемный» характер.
10. Меры воздействия, применяемы к
страховым организация, применяемым по
итогам проверок.
11. Взаимодействие
страховых
организаций с кредитными организациями.
12. Особенности бухгалтерского учета
операций субъектов банковского дела.
13. Отражение в бухгалтерском учете и
отчетности
операций
перестрахования,
сострахования, страхования жизни, объектов
взаимного
страхования,
переоценки
финансовых
и
нефинансовых
активов,
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
36
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
страховых резервов. Дотационных выплат.
14. Порядок составления и предоставления
отчетности субъектами страхового дела
(методология, организация сбора и контроля).
Статистические показатели страховой
деятельности
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
37
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
3. Переход на новый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета
для некредитных финансовых организаций
Цели курса:
Содержание курса:
Совершенствование
профессиональных компетенций в
сфере организации
и ведения
бухгалтерского
учета
в
некредитных
финансовых
орагнизациях.
Категория слушателей:
Руководители и специалисты
подразделений, заинтересованных в
изучении данной темы.
Общий объем программы
32 часа
План счетов бухгалтерского учета в НФО Положение Банка России от 02.09.2015 г. №
486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях и
порядке его применения»:
Структура Плана счетов, основные разделы;
Активные и пассивные счета, счета без
признака счета, парные счета, внебалансовые
счета, счета для учета производных финансовых
инструментов;
Резервы под обесценение, резервы оценочные обязательства, счета в иностранной
валюте;
Требования к аналитическому учету;
Составление номера лицевого счета;
Краткий обзор счетов бухгалтерского учета;
Бухгалтерский учет доходов и расходов от
основной деятельности НФО.
Доходы, расходы и прочий совокупный
доход - Положение Банка России от 02.09.2015
г. № 487-П «Отраслевой стандарт о порядке
определения доходов, расходов и прочего
совокупного дохода некредитных финансовых
организаций»:
Определение доходов, расходов, прочего
совокупного дохода;
Классификация доходов и расходов;
Принципы признания и определения доходов;
Принципы
признания
и
определения
расходов;
Принципы составления отчета по изменениям
в составе прочего совокупного дохода;
Использование балансовых счетов символов
ОФР.
Положение Банка России от 5 ноября 2015
года № 501-П «Отраслевой стандарт
бухгалтерского
учета
некредитными
финансовыми организациями операций по
привлечению денежных средств по договорам
займа и кредитным договорам, операций по
выпуску и погашению (оплате) облигаций и
векселей».
Положения Банка России «Отраслевой
стандарт о порядке бухгалтерского учета
некредитными финансовыми организациями
операций по предоставлению (размещению)
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
38
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
денежных средств по договорам займа и
договорам банковского вклада (депозита)».
Положение Банка России от 2 сентября 2015
года
№
488-П
«Отраслевой
стандарт
бухгалтерского учета производных финансовых
инструментов
некредитными
финансовыми
организациями».
Положение Банка России от 1 октября 2015
года
№
494-П
«Отраслевой
стандарт
бухгалтерского учета операций с ценными
бумагами
в
некредитных
финансовых
организациях» (операции репо и займа ценных
бумаг)
Положение Банка России от 1 октября 2015
года
№
494-П
«Отраслевой
стандарт
бухгалтерского учета операций с ценными
бумагами
в
некредитных
финансовых
организациях»
Положение Банка России от 04.09.2015 №
489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета
вознаграждений
работникам
некредитными финансовыми организациями»;
Положения Банка России «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета договоров аренды
некредитными финансовыми организациями».
Положение Банка России от 22 сентября 2015
года № 492-П «Отраслевой стандарт о порядке
бухгалтерского
учета
основных
средств,
нематериальных
активов,
инвестиционного
имущества,
долгосрочных
активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств
труда и предметов труда, назначение которых не
определено, полученных
по договорам
отступного, залога, имущества и (или) его
годных остатков, полученных в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права
собственности на застрахованное имущество, в
некредитных финансовых организациях»
Положения Банка России «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета операций,
связанных
с
осуществлением
договора
доверительного
управления
имуществом,
некредитными финансовыми организациями».
Положения Банка России «О порядке
бухгалтерского учета резервов - оценочных
обязательств
и
условных
обязательств
некредитными финансовыми организациями».
Положение Банка России от 04.09.2015г. №
490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов некредитными
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
39
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
финансовыми организациями».
Положение Банка России «Исправление
ошибок в бухгалтерском учете некредитных
финансовых организаций».
Положение Банка России «События после
отчетной
даты
в
бухгалтерском
учете
некредитных финансовых организаций».
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
40
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
4. Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для
поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций
Цели курса:
Содержание курса:
Совершенствование
профессиональных компетенций в
целях
обеспечения
исполнения
требований Федерального закона от
07.08. 2001г. № 115-ФЗ «и на
основании нормативных правовых
актов
в
данной
сфере,
для
предотвращения и профилактики
правонарушений и во избежании
санкций со стороны надзорных
органов
для
ответственных
сотрудников
и
руководителей
компаний
Категория слушателей:
Руководители
и специалисты
подразделений, заинтересованных в
изучении данной темы.
Общий объем программы
24 часа
1. Порядок представления некредитными
финансовыми
организациями
в
уполномоченный
орган
сведений,
предусмотренных Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ в соответствии с
Указанием Банка России от 15.12.2014 №
3484-У.
2. Практика
применения
Положения
Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О
требованиях
к
правилам
внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ некредитных
финансовых организаций»: на что следует
обращать внимание при организации НФО
системы ПОД/ФТ и разработке правил
внутреннего контроля; наиболее часто
возникающие вопросы.
3. Обзор
последних
изменений
в
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ:
уточнение понятия бенефициарный владелец,
новые права организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным
имуществом,
по
установлению
дополнительных сведений о клиенте.
4. Комментарий Указанию Банка России
от 05.12.2014 № 3470-У «Квалификационные
требования к специальным должностным
лицам, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в
некредитных финансовых организациях»:
документы, подтверждающие соответствии
СДЛа квалификационным требованиям.
5. Комментарий к Положению Банка
России от 12.05.2014 № 444-П «Об
идентификации некредитными финансовыми
организациями клиентов, представителей
клиента,
выгодоприобретателей,
бенефициарных
владельцев
в
целях
ПОД/ФТ»: Фиксирование сведений о клиенте.
Использование
открытых
баз
данных
государственных органов. Новые исключения
из проведения идентификации.
6. Новая система обучения по ПОД/ФТ
сотрудников
некредитных
финансовых
организаций в соответствии с Указанием
Банка России от 05.12.2015 №3471-У «О
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
41
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
требованиях к подготовке и обучению кадров
в некредитных финансовых организациях»:
виды (формы) обучения, сроки проведения,
наиболее часто возникающие вопросы.
7. Обзор информационных писем Банка
России для НФО.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
42
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
43
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
1. Методы повышения личной эффективности. Стрессоустойчивость.
Цели курса:
Содержание курса:
•Совершенствование
1.
Конфликты:
профилактика
и
профессиональных компетенций в преодоление.
области управления персоналом в
2. Выработка умения контролировать
собственные эмоции и отвечать за них.
сложных ситуациях.
3. Преодоление эмоций: обиды, вины,
• Формирование навыков управления оскорбления, страха и др.
конфликтом и самомотивации.
4. Умение быстро восстанавливать ресурсы
и выходить из стресса.
Категория слушателей:
5. Навыки самомотивации и поддержания
Руководители
и специалисты
бодрости.
подразделений, заинтересованных в
6. Алгоритм поведения в сложных
изучении данной темы.
жизненных ситуациях.
Общий объем программы
24 часа
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
44
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
2.Современные формы деловой коммуникации.
Цели курса:
Содержание курса:
Совершенствование
профессиональных компетенций в
области
эффективного
взаимодействия в управлении
персоналом.
• Развитие
общения.
навыков
делового
Категория слушателей:
Руководители и специалисты
подразделений, заинтересованных
в изучении данной темы.
Общий объем программы
24 часа
1. Корпоративная культура Банка России.
Персонал как основной носитель корпоративной
культуры. Корпоративный стиль служащих Банка
России.
Тренинг «Принципы и стандарты делового
этикета».
2. Главные функции делового общения.
Психологические приемы, улучшающие общение.
Навыки
установления
контакта.
Приемы
самопрезентации.
Минитренинги.
3. Влияние и противостояние влиянию. Отпор
словесной агрессии.
Тренинг «Психологическое самбо».
4. Подготовка и проведение эффективного
публичного выступления, презентации.
Тренинг «Публичное выступление».
5. Совершенствование форм делового
профессионального
общения.
Организация
беседы.
Специальные
техники
и
приемы
коммуникации.
6. Организация специальных мероприятий с
персоналом:
праздники,
дни
структурных
подразделений, презентации и т.д.
Тренинг «День структурного подразделения».
7. Внутренний PR как средство мотивации и
создания положительного имиджа. Подготовка и
проведение
эффективного
совещания,
конференции.
Тренинг «Совещание».
8. Подготовка прессрелиза, информационного
бюллетеня,
информационного
письма,
благодарственного
письма,
объявления
с
использованием программы Microsoft Publisher.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
45
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных и некредитных
финансовых организаций
2016 год
3. Деловое письмо и культура речи в деловом общении.
Цели курса:
Содержание курса:
Углубление
знаний
в
области делового общения.
 Правильное использование
грамматических норм.
 Изучение
особенностей
языка
деловых
бумаг
и
документов.
1. Деловое общение и его особенности.
Культура речи делового общения. Нормативный,
коммуникативный и этический аспекты речевой
культуры. Коммуникативная
компетентность.
Типы речевых культур в деловом общении.
2. Языковые нормы в деловом общении.
3. Система норм русского
литературного
языка. Пути усвоения нормы. Понятие речевой
ошибки
и
типы
ошибок.
Нормативное
Категория слушателей:
произношение и ударение.
Руководители и специалисты
4. Лексические нормы в официально-деловом
подразделений, заинтересованные общении.
в изучении данной темы.
5. Стилистическая
окраска
слова
и
лексические нормы делового стиля. Правильность
и точность словоупотребления. Возможности
Общий объем программы
24 часа
использования фразеологических средств русского
языка в деловой речи. Лексические нормы устной
.
деловой речи.
6. Правильное использование грамматических
норм.
7. Употребление форм имени числительного.
Склонение количественных числительных.
8. Трудные случаи именного и глагольного
употребления. Выбор правильного падежа и
предлога. Словосочетание. Управление при
однородных членах предложения.
9. Употребление деепричастных оборотов.
Нанизывание падежей.
10. Устная и письменная деловая речь.
11. Официально-деловая письменная речь.
Особенности русской и зарубежной школ делового
письма. Новые тенденции в практике русского
делового письма.
12. Деловое письмо.
13. Языковые особенности языка деловых
бумаг и документов: лексика, морфология,
синтаксис.
14. Новые тенденции в практике делового
письма. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной речи.
15. Основные виды речевого воздействия в
сфере управления.
16. Корпоративный и административный виды
речевого воздействия в сфере управления.
Некоторые тактики делового общения.

Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
46
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных организаций
2015 год
4. Развитие управленческой компетентности в части постановки задач и
делегирования полномочий
Цели курса:
Содержание курса:
1. Основные направления работы с персоналом
 Совершенствование
профессиональных компетенций, Банка России. Мотивация сотрудников на
способствующих
достижению выполнение задачи. Разработка предложений по
системы
мотивации
успеха в профессиональной де- совершенствованию
персонала.
ятельности.
 Освоение
способов 2. Основные управленческие стили и функции.
эффективного
взаимодействия
постановки задач в различных Организация
Психологические
особенности
ситуациях и с различными персонала.
взаимодействия
руководителей
и
подчиненных.
подчиненными.
 Развитие
навыков 3. Принятие управленческих решений. Стадии
эффективного
делегирования принятия решений.
4. Постановка задачи подчиненным. Способы
полномочий.
постановки задачи. Этапы постановки задачи.
Постановка задачи по проблеме, по результату, по
Категория слушателей:
Руководители и специалисты технологии.
подразделений, заинтересованные 5. Постановка задачи в зависимости от ситуации и
подчиненных:
инструктаж,
обучающее
в изучении данной темы.
сопровождение,
развивающий
диалог,
делегирование.
Общий объем программы
6. Постановка задачи в трудных ситуациях.
24 часа
Проведение непопулярных решений.
7.
Управление
методом
делегирования
полномочий.
Делегирование
прав
и
ответственности. Факторы, влияющие на успешность делегирования и достижение окончательной
цели.
8. Правила принятия и передачи ответственности.
Закрепление ответственности как необходимое
условие успешного делегирования. Права и
обязанности сторон. Внешние и внутренние
причины сопротивления делегированию.
9. Анализ индивидуального стиля делегирования.
Ролевая игра «Передача полномочий сотруднику».
10.Способы
контроля
за
использованием
полномочий.
11.Решение ситуационных задач по делегированию
полномочий; анализ управленческих ситуаций.
12.Стрессы
и
стрессовые
ситуации.
Положительные и отрицательные последствия
стрессов.
Стрессоустойчивое
поведение.
Антистрессовые методики.
13.Конфликты.
Управление
поведением
в
конфликтных и сложных ситуациях, возникающих
в процессе общения.
14.Переговоры
как
способ
разрешения
конфликтов.
15.Направления
развития
управленческой
компетентности в части постановки задач и
делегирования полномочий.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных организаций
2016 год
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
48
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных организаций
2016 год
1. Новые возможности текстового редактора MS Office Word 2010
Цели курса
Содержание курса
• Повышение профессионального уровня,
1. Интерфейс программы Microsoft Word
приобретение навыков работы на
2010.
компьютере, использования программ
2. Оформление (форматирование) текста.
пакета
MS
Office
и
средств
3. Оформление документов в Microsoft
компьютерной обработки банковской
Word 2010.
информации.
4. Работа с таблицами в Microsoft Word
2010.
5. Работа с графикой в Microsoft Word
Категория слушателей:
• руководители и специалисты кредитных
2010.
организаций, НФО, заинтересованных в
6. Работа с большими документами.
изучении данной темы.
7. Шаблоны документов.
8. Технология работы в Microsoft Word
2010.
2. Новые возможности электронных таблиц MS Office Excel 2010
Цели курса
Содержание курса
•
Повышение
профессионального
1. Интерфейс программы Microsoft Excel
уровня, приобретение навыков работы
2010.
на
компьютере,
использования
2. Работа с листами книги Microsoft Excel
программ пакета MS Office и средств
2010.
компьютерной обработки банковской
3. Вычисления в Microsoft Excel 2010.
информации.
4. Построение диаграмм.
5. Функции. Мастер функций в Microsoft
Excel 2010.
Категория слушателей:
•
руководители
и
специалисты
6. Обработка таблиц.
кредитных
организаций,
НФО,
7. Обработка таблиц.
заинтересованных в изучении данной
8. Анализ данных с помощью сводных
темы.
таблиц.
9. Анализ данных с помощью сводных
диаграмм.
3. Новые возможности СУБД MS Office Access 2010
Цели курса
Содержание курса
• Повышение профессионального уровня,
1. Основные понятия баз данных
приобретение навыков работы на
2. Интерфейс
программы
Microsoft
компьютере, использования программ Access 2010. Объекты Access.
пакета
MS
Office
и
средств
3. Создание базы данных. Режим
компьютерной обработки банковской конструктора и ключи, типы данных
информации.
4. Работа с таблицами: операции с
таблицами, таблицы подстановок
5. Работа с таблицами: сортировка и
Категория слушателей:
• руководители и специалисты кредитных фильтрация
организаций, НФО, заинтересованных в
6. Многотабличные БД. Создание связей
изучении данной темы.
между таблицами
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
49
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных организаций
2016 год
7. Создание запросов с помощью
конструктора. Условия отбора
8. Параметрические запросы. Запросы с
вычисляемыми полями.
9. Анализ данных с помощью запросов.
10. Виды форм. Мастер форм. Работа с
формами в режиме конструктора.
11. Подчиненная форма. Вычисления в
формах
12. Мастер отчетов. Создание отчетов в
режиме конструктора.
13. Сортировка и группировка в отчетах
14. Создание сложных отчетов.
15. Работа с внешними данными. Экспорт
и импорт таблиц Excel, текстовых файлов
16. Связи между приложениями Word,
Excel, Access
17. Практическая работа по разработке и
созданию базы данных
18. Практическая работа по разработке и
созданию базы данных
19. Практическая работа по разработке и
созданию базы данных
20. Практическая работа по разработке и
созданию базы данных
4. Новые возможности подготовки презентаций в MS Office PowerPoint 20102013
Цели курса
 Ознакомление
с
новыми
возможностями
по
созданию
презентаций средствами MS Office
PowerPoint 2010-2013.
Категория слушателей:
руководители
и
специалисты
кредитных
организаций,
НФО,
заинтересованных в изучении данной
темы.
Содержание курса
1. Новые возможности ленты.
2. Новые возможности работы с видео.
3. Переработка элементов управления
анимацией.
4. Новые
средства
редактирования
рисунков.
5. Возможность разделения презентации
на разделы.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
50
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных организаций
2016 год
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
51
Каталог дополнительных профессиональных программ для персонала кредитных организаций
2016 год
Профессиональным образовательным учреждением «Орловский банковский
колледж Центрального
банка Российской Федерации» запланировано проведение
профессиональных консультаций по иностранным языкам (объемом до 72 часов) по
следующим темам:
1. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации. Курс
ориентирован на поддержание навыков разговорной речи, совершенствование ее
техники (корректное построение фраз, грамотная расстановка акцентов), изучение
речевых особенностей публичных выступлений, отработку речевой стилистики.
2. Английский язык для делового общения. Курс состоит из тематических
блоков:
• телефонные переговоры,
• деловая переписка (в том числе средствами электронной почты),
• проведение деловых встреч, презентаций.
3. Финансовый английский язык.
4. Французский язык в сфере профессиональной коммуникации.
Контроль освоения слушателями курса в форме итогового тестирования будет
проводиться организацией, осуществляющей обучение.
Орловский банковский колледж Банка России
http://www.obsh.ru, E-Mail: inf@obsh.ru, Tel/Fax: (4862) 54-05-35
52