Сообщение О принятых советом директоров

Сообщение
О принятых советом директоров акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество
Объединенные машиностроительные
заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
ОАО ОМЗ
115324 Российская Федерация, г. Москва,
Овчинниковская наб., д.20, стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1026605610800
1.5. ИНН эмитента
6663059899
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 30174-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.omz.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (проголосовали 8 из 8 членов
Совета директоров).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты
голосования:
По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки ОАО ОМЗ, в совершении
которой имеется заинтересованность, - заключение договора транспортной
экспедиции» принято решение: «Одобрить сделку ОАО ОМЗ, в совершении которой
имеется заинтересованность, – заключение договора транспортной экспедиции между
ОАО ОМЗ и ОАО «Ижорские заводы» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Клиент) и ОАО «Ижорские заводы» (Экспедитор).
Предмет сделки: Экспедитор обязуется за счет Клиента оказать определенные
Договором услуги, связанные с перевозкой груза. Перечень транспортно-экспедиционных
услуг, сроки оказания и стоимость услуг согласовываются Сторонами в Поручении
Экспедитору (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью Договора.
Размер оплаты за транспортно-экспедиционные услуги и иных причитающихся
Экспедитору сумм, включая погрузку, связанных с транспортно-экспедиционными
операциями, согласовываются Сторонами в Поручении в размере 69 010 руб. (Шестьдесят
девять тысяч десять рублей), в том числе НДС - 10 526,95 руб. (Десять тысяч пятьсот
двадцать шесть рублей девяносто пять копеек), включая вознаграждение Экспедитора в
размере 3% и все расходы, понесенные им в интересах Клиента.
Порядок расчета: Окончательный платеж в размере 100% от суммы Договора,
указанной в Поручении, оплачивается в течение 60 банковских дней с момента прибытия
последней единицы оборудования в пункт Назначения и по предоставлению Экспедитором
Клиенту документов, указанных в Поручении.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания, действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему и может быть продлен по
соглашению Сторон. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон,
возникшим с 04.07.2013».
Результаты голосования: решение принято большинством
директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
голосов
независимых
1
По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении
которых имеется заинтересованность, – заключение дополнительных соглашений к
договору транспортного страхования грузов» принято решение: «Одобрить сделки ОАО
ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение ОАО ОМЗ с ОАО
«СОГАЗ» дополнительных соглашений № 1 и № 2 к договору (Генеральному полису)
транспортного страхования грузов на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Страхователь) и Открытое акционерное общество
«Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ», Страховщик).
Предмет сделки: Страховщик и Страхователь заключают дополнительные
соглашения № 1 и № 2 к договору (Генеральному полису №13CG0076 от 21.06.2013 г.)
транспортного страхования грузов на следующих существенных условиях:
1. Дополнительным соглашением № 1 в Генеральный полис №13CG0076 от
21.06.2013 г. вносятся следующие изменения:
Изложить первое предложение пункта 6 «Транспортные средства» Генерального
полиса №13CG0076 от 21.06.2013 г. в следующей редакции: «Автомобильный, авиа,
железнодорожный, водный транспорт и смешанный транспорт».
2. Дополнительным соглашением № 2 в Генеральный полис №13CG0076 от
21.06.2013 г. вносятся следующие изменения:
Изложить первое предложение пункта 12 «Страховая сумма» Генерального полиса в
следующей редакции:
«Общая страховая сумма составляет 741 000 000,00 (Семьсот сорок один миллион и
00/100) рублей РФ».
Изложить пункт 13 «Страховая премия/страховой тариф» Генерального полиса в
следующей редакции:
«Общая страховая премия по договору составляет 1 852 500,00 (Один миллион
восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот и 00/100) рублей РФ /Страховой тариф составляет
0,25% от страховой суммы по каждой отгрузке».
Изложить пункт 14 «Порядок уплаты страховой премии» Генерального полиса в
следующей редакции:
«Общая страховая премия в размере 1 852 500,00 (Один миллион восемьсот пятьдесят
две тысячи пятьсот и 00/100) рублей РФ согласована исходя из ориентировочного
(планируемого) общего объема грузооборота Страхователя.
Оплата страховой премии происходит на основании счетов Страховщика,
выставляемых в рублях РФ, в соответствии с Декларациями Страхователя, в срок не
позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты выставления счета.
В соответствии с фактическим объемом грузоперевозок, заявленным Страхователем
на страхование Страховщику, согласно Декларациям Страхователя об отгрузке,
определяется окончательный размер страховой премии, что оформляется Дополнительным
соглашением к Генеральному полису».
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Генерального полиса,
вступают в силу с момента их подписания Сторонами и действуют до момента
прекращения действия.
Остальные положения Генерального полиса остаются без изменений».
Результаты голосования: решение принято большинством
директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
голосов
независимых
По третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки ОАО ОМЗ, в совершении
которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения о расторжении
Договора на оказание услуг по централизованной охране помещений» принято решение:
«Одобрить сделку ОАО ОМЗ, в совершении которой имеется заинтересованность, –
заключение Соглашения о расторжении Договора на оказание услуг по централизованной
охране помещений с ООО «ЧОП «СЗАОПО - С» на следующих существенных условиях:
2
Стороны сделки: ОАО ОМЗ и Общество с ограниченной ответственностью «Частное
охранное предприятие «Северо-западное агентство охраны промышленных объектов – С»
(ООО «ЧОП «СЗАОПО – С»).
Предмет сделки: Договор на оказание услуг по централизованной охране помещений,
оборудованных техническими средствами сигнализации от 01.08.2007 № 11-41С/KOMZ/420/19/284 расторгнуть не позднее 20.10.2013. Обязательства сторон по Договору
прекращаются с момента его расторжения.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами».
Результаты голосования: решение принято большинством
директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
голосов
независимых
По четвертому вопросу повестки дня: «О членах Правления ОАО ОМЗ» принято
решение: «1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО ОМЗ Плюснина
Евгения Георгиевича 21 октября 2013 г.
2. Определить количественный состав Правления ОАО ОМЗ в соответствии с п.17.11
Устава ОАО ОМЗ в количестве 11 (Одиннадцати) членов с 21 октября 2013 г.».
Результаты голосования: единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18 октября 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 21.10.2013, протокол № 5-СД/10-2013-1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Директор по корпоративному управлению
3.2. Дата «21» октября 2013 г.
_______________
Е.Е. Якушева
(подпись)
М.П.
3