Протокол от 11.02.2016 № 212

Протокол № 212
заседания Совета директоров
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(опросным путем)
г. Н. Новгород
11 февраля 2016 года
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем:
Фадеев А.Н., Бранис А.М., Варламов Н.Н., Гринкевич Е.Б., Гурьянов Д.Л.,
Кобелян А.М., Петров С.А., Ушаков Е.В., Филькин Р.А., Чистяков В.С., Шевчук А.В.
Не принимали участие в голосовании: нет
Кворум имеется.
Повестка дня:
1.
О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года.
2.
О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению
эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния
Общества.
3.
Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и
ООО «Тольяттинский Трансформатор», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
4.
О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакова Евгения Викторовича.
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении
страховой защиты в 4 квартале 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - Фадеев А.Н., Варламов Н.Н., Гринкевич Е.Б., Гурьянов Д.Л., Кобелян А.М.,
Петров С.А., Ушаков Е.В., Чистяков В.С., Шевчук А.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Бранис А.М., Филькин Р.А.
Решение принято большинством голосов
1
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по
повышению эффективности деятельности и улучшению финансовоэкономического состояния Общества.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий по повышению
эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния
Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Отметить недостижение Обществом запланированного эффекта по обеспечению
уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии
к концу 2015 года не выше 14 млрд. рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» - Фадеев А.Н., Варламов Н.Н., Гурьянов Д.Л., Кобелян А.М., Петров С.А.,
Ушаков Е.В., Чистяков В.С., Шевчук А.В.
«ПРОТИВ» - Гринкевич Е.Б.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Бранис А.М., Филькин Р.А.
По вопросу 2 получено особое мнение члена Совета директоров Общества
Гринкевича Е.Б. (Приложение №4 к настоящему решению).
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС № 3: Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» и ООО «Тольяттинский Трансформатор», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» и ООО «Тольяттинский Трансформатор» в размере 28 933 600 (Двадцать
восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС
(18 процентов) 4 413 600 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч шестьсот)
рублей.
2. Одобрить договор поставки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и
ООО «Тольяттинский Трансформатор», (далее - Договор, Приложение № 3 к
настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель»
ООО «Тольяттинский Трансформатор» - «Поставщик»
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя товар и выполнить
следующие работы (оказать услуги) (указываются виды работ, услуг), а Покупатель
обязуется принять и оплатить товар (работы, услуги).
Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть),
а также условия, периоды поставки, порядок поставки, пункт отгрузки и (или) пункт
получения товара, график поставки товара, выполнения работ и оказания услуг
определяются согласно приложениям 1 - 3 к Договору.
Цена Договора:
Цена товара составляет 28 933 600 (Двадцать восемь миллионов девятьсот
тридцать три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС (18 процентов) 4 413 600
(Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч шестьсот) рублей.
2
Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением
поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя
(вариант: объекта строительства) и разгрузку товара, страховые взносы, налоги,
сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в
соответствии с установленным законодательством порядком.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения своих обязательств Сторонами.
Итоги голосования:
«ЗА» - Фадеев А.Н., Варламов Н.Н., Гринкевич Е.Б., Гурьянов Д.Л., Кобелян А.М.,
Петров С.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.
По вопросу 3 не учитываются голоса членов Совета директоров
Общества:
Ушакова Е.В., Чистякова В.С., признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об
акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС № 4: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального
директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакова Евгения Викторовича.
РЕШЕНИЕ
1. Привлечь Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Ушакова Евгения Викторовича к дисциплинарной ответственности в виде замечания
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, возложенных на него трудовым
договором от 28.09.2015 № 531, а именно за необеспечение защиты интересов
Общества от действий, порочащих его деловую репутацию.
2. Поручить Генеральному директору Общества издать от имени Общества
приказ о привлечении Ушакова Евгения Викторовича к дисциплинарной
ответственности в виде замечания.
Итоги голосования:
«ЗА» - Фадеев А.Н., Варламов Н.Н., Гринкевич Е.Б., Гурьянов Д.Л., Кобелян А.М.,
Петров С.А., Ушаков Е.В.
«ПРОТИВ» - Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Чистяков В.С.
По вопросу 4 получено особое мнение члена Совета директоров Общества
Шевчука А.В. «обоснование привлечения к дисциплинарной ответственности не
соответствует фактически нанесенному ущербу репутации органов управления компании».
Решение принято большинством голосов
Председатель Совета директоров
А.Н. Фадеев
Корпоративный секретарь
Ю.С. Гусева
Дата составления Протокола: 15 февраля 2016 года
3