Кратко о Nardello Просто факты N ardello & Co. является мировой следственной фирмой, сотрудники которой обладают опытом, позволяющим профессионально решать самый широкий спектр проблем, в том числе и те, которые регламентируются Законом США «О борьбе со взяточничеством со стороны физических и юридических лиц-резидентов США на территории иностранных государств» (FCPA)/Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством, а также проводить другие расследования, связанные с коррупцией, судебными процессами по гражданским и экономическим преступлениям, арбитражной поддержкой, отслеживанием активов, стратегической разведкой и оценкой политических рисков, компьютерной экспертизой, дью дилидженсом, а также нормативно-правовым анализом и расследованием случаев домашнего и сексуального насилия. В число наших клиентов входят ведущие мировые юридические фирмы и финансовые институты, компании, включенные в списки Fortune 500 и FTSE 100, владельцы крупного частного капитала и семейные компании, правительственные и неправительственные организации, спортивные организации и академические учреждения. Офисы нашей компании расположены в Нью-Йорке, Лондоне, Вашингтоне, Гонконге, Дубае, Милане и Майами. Кадры компании Nardello & Co. состоит из высококвалифицированных профессионалов: бывших федеральных прокуроров США, международных юристов, бывших сотрудников правоохранительных органов и разведчиков, лицензированных следователей, аналитиковисследователей, бывших журналистов, специалистов по финансовым преступлениям, судебных бухгалтеров и компьютерных судебных экспертов. НАШЕ ПРИЗВАНИЕ Раскрывать важную информацию, чтобы максимизировать способность нашего клиента принимать обоснованные решения без нарушения юридических и деловых норм ОСНОВАНА в 2003 году Даниэлем Нарделло (Daniel Nardello) ОФИСЫ Нью Йорк Лондон Вашингтон, округ Колумбия Гонконг Дубай Милан Майами ВЕБ-САЙТ nardelloandco.com КОНТАКТЫ Мартин Стоун Управляющий директор в регионе EMEA +44 (0)20 7079 5900 mstone@nardelloandco.com НАШИ МЕТОДЫ РАБОТЫ Юридические фирмы, финансовые учреждения, корпорации, организации и клиенты с высоким уровнем дохода часто нуждаются в информации, которая не лежит на поверхности. Тут появляется Nardello & Co. Мы находим ее. Мы ее анализируем. Затем продукт нашей работы помогает клиентам принимать обоснованные решения. 1 1 ЗАКОН США «О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ СО СТОРОНЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ США НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ» (FCPA) И ДРУГИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ Nardello & Co. обладает уникальным опытом и глубокими знаниями процедуры проведения дью дилидженса и расследований в соответствии с законом FCPA. Мы являемся одной из немногих следственных фирм, которые имеют опыт проведения дью дилидженса перед совершением сделок и внутренних расследований на предмет соответствия FCPA, а также представления интересов клиента в суде в контексте успешной защиты в делах по обвинениям о нарушении закона FCPA. Наши услуги в контексте закона FCPA и другие антикоррупционные услуги включают: • Дью дилидженс • Внутренние расследования • Консультации по вопросам соблюдения антикоррупционной политики • Следственная поддержка при защите клиента в рамках уголовных дел о нарушении FCPA 2 СУДЕБНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В СУДЕ Мы сотрудничаем с внештатными консультантами и штатными командами юристов при сборе информации, необходимой для достижения результата, будь то доказательства в поддержку правовой позиции или для создания рычагов воздействия на оппонентов. Опираясь на опыт наших сотрудников, в число которых входят бывшие федеральные прокуроры, юристы, работавшие в США и в других странах по всему миру, сотрудники правоохранительных органов, корпоративные следователи, бухгалтеры-криминалисты, аудиторы и специалисты по компьютерной криминалистике, мы разрабатываем и реализуем следственные планы с учетом юридической стратегии клиента. Что мы делаем: • Проводим сбор информации и исходных материалов, изучаем и анализируем полученную информацию, чтобы определить ее доказательный потенциал • Выявляем информацию о второй стороне и ее свидетелях для оспаривания их показаний на перекрестном допросе • Находим и опрашиваем потенциальных свидетелей • Получаем информацию из конфиденциальных источников, когда необходимая информация отсутствует в открытом доступе • Расследуем полномочия свидетелей-экспертов • Отслеживаем и выявляем активы • Выявляем нераскрытые связи между субъектами • Получаем и анализируем массивы данных с помощью компьютерной криминалистики 2 3 ЦИФРОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ Nardello & Co. разработала собственные стандарты проведения цифровых расследований, сотрудничая с сетью превосходных «цифровых» следователей по всему миру, и предлагает услуги по проведению цифровых расследований юридическим фирмам, корпорациям, финансовым институтам, правительствам и лицам с высоким уровнем дохода в США и практически в любом месте земного шара. В отличие от многих наших конкурентов, стандарты проведения цифровых расследований компании Nardello & Co. значительно выигрывают благодаря проницательности и опыту управляющих директоров, которые ранее занимали должности федеральных обвинителей и юристов по делам «белых воротничков», и адвокатов с большим опытом применения результатов цифровых расследований. Это позволяет нам рассматривать дело клиента под разными углами и быть готовыми к возможным нюансам, которые могут иметь большое значение с юридической точки зрения в ходе процесса. Мы подчеркиваем «следственный» аспект цифровых расследований, поскольку наши старшие «цифровые» следователи являются в первую очередь следователями, как правило, это бывшие сотрудники правоохранительных органов или бывшие оперативные работники разведывательных служб. Таким образом, хотя наши «цифровые» следователи великолепно разбираются в технологических вопросах, их особая ценность для клиента заключается в том, что они, в первую очередь, думают, как следователи. Когда мы проводим цифровое расследование, его цифровая составляющая является неотъемлемой частью широкой правовой и следственной стратегии. Таким образом, при проведении цифровых исследований мы делаем акцент на фактических потребностях наших клиентов в контексте общей стратегии расследования, а не на ненужных и дорогостоящих операциях, которые выполняются «для галочки» и имеют отдаленное отношение к задачам расследования. Наши услуги по проведению цифровых расследований включают в себя: • Компьютерная криминалистика • Антикризисное управление и реагирование на нарушения конфиденциальности данных • Кибер-запросы и консалтинг • Анализ социальных медиа • Поиск доказательств в Интернете • Руководство по нормативно-правовому анализу и передовым практикам • Вспомогательные услуги по поиску необходимых документов в электронном виде 3 4 ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС Компания Nardello & Co. специализируется на установлении фактов. Мы работаем в разных отраслях и в разных странах, чтобы помочь нашим клиентам избежать потенциальных рисков. Используя навыки и опыт наших специалистов, мы адаптируем наши следственные методологии для разработки стратегии, которая позволит удовлетворить потребности наших клиентов наилучшим образом. Услуги, которые мы оказываем в рамках дью дилидженс, включают в себя: • Выявление информации о физических и юридических лицах до заключения с ними каких-либо сделок с целью определения их пригодности и репутации в качестве потенциальных деловых партнеров • Дью дилидженс потенциальных третьих сторон, агентов и партнеров в контексте закона FCPA и других анти-коррупционных законов • Сбор информации о кандидатах на высшую руководящую должность или место в составе совета директоров перед назначением • Самостоятельный дью дилидженс физических и юридических лиц с целью подготовки их к критическому давлению, которое присуще государственным или частным предложениям 5 ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВОВ Ввиду практически неограниченного количества возможных подходов к отслеживанию активов, важно определить типы активов, которые, вероятно, удастся найти. Также важно понимать нюансы, которые возникают в ходе поиска таких активов, а после их выявления – доказать право собственности. Мы признаем, что часто менее очевидные активы могут оказаться наиболее значимыми. Активы, которые были обнаружены нами в ходе расследований, включают в себя: • Зарубежные счета, используемые для выплаты процентов по облигациям, выявленные в составе обязательной отчетности • Ссылки на холдинговые компании, выявленные путем изучения истории регистрации доменов • Произведения искусства, отданные в аренду музеям, которые удалось выявить посредством изучения специальных выставочных каталогов • Оффшорные нефтяные концессии, обнаруженные в документах, представленных компанией в соответствующие органы в стране, затронутой расследованием • Поставки ценных товаров, задокументированные в коносаментах Независимо от того, какие активы мы ищем – активы, принадлежащие лицам, участвующим в гражданских спорах, суверенные фонды или активы, скрытые свергнутым диктатором, у нас есть опыт, креативность и упорство, которые позволяют максимизировать шансы на успех. 4 6 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ Независимо от цели нашего привлечения - распутывание сложной схемы финансового мошенничества, повышение уровня требований корпоративной программы, обеспечивающей нормативно-правовой анализ поставщиков, или отслеживание присвоенной интеллектуальной собственности - у нашей команды есть необходимый опыт. Мы считаем, что поиск творческих, правовых и этических решений - это искусство, а не наука. Глобализация, новые технологии и сложные финансовые операции представляют собой возможности и вызовы, а также связаны с риском юридической ответственности. Стандарты проведения стратегических расследований компании Nardello & Co. помогают нашим клиентам решить такие проблемы за счет применения разнообразных навыков наших сотрудников и удовлетворения, таким образом, широкого спектра потребностей следствия. Наши услуги по проведению следственной работы включают расследование таких случаев как: • Мошенничество со стороны продавцов • Двойная бухгалтерия, хищения и корпоративные кражи • Внесение изменений в продукцию и изготовление подделок • Хищение коммерческих тайн и конфиденциальной информации • Вопросы в отношении осведомителей и трудоустройства • Компьютерная криминалистика 7 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА Мы предлагаем индивидуальные решения, разработанные таким образом, чтобы наши клиенты могли безопасно работать в любых условиях, в том числе в условиях непрозрачной деятельности правительства и системной коррупции. Nardello & Co. сотрудничает с клиентами для минимизации рисков. Устранение информационных пробелов и принятие обоснованных решений приобретает все большую значимость в глобальной бизнес-среде. Мы помогаем компаниям получить конкурентное преимущество за счет опыта нашей многопрофильной команды бизнес-аналитиков и нашей глобальной сети конфиденциальных источников. В Nardello & Co. мы не только осознаем необходимость доступа к информации в режиме реального времени, но и обеспечиваем его с учетом этических норм и в соответствии с применимыми законами и правилами. 5 8 ДОМАШНЕЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ. РАССЛЕДОВАНИЯ И НОРМАТИВНОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. Когда наши клиенты сталкиваются с этими деликатными и сложными вопросами, мы помогаем им справиться с ними и ограничить риски путем рассмотрения процедур, подготовки персонала по вопросам, связанным с проблемами домашнего и сексуального насилия, равно как и расследуя возможные обвинения. Растущее внимание к разрешению проблем, связанных с обвинениями в домашнем и сексуальном насилии, на межличностном, академическом и корпоративном уровнях требует привлечения следственной фирмы, которая способна привлечь целый ряд возможностей, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку клиента в ходе разрешения таких деликатных вопросов. Компания Nardello & Co. предлагает консультационные услуги, которые помогают клиентам принимать стратегически важные решения. Мы предлагаем уникальный подход к разрешению вопросов, связанных с расследованием и нормативно-правовым анализом домашнего и сексуального насилия, который сочетает в себе богатый практический опыт наших сотрудников и полный спектр возможностей глобальной следственной фирмы. Услуги, которые мы оказываем в разрешении проблем, связанных с домашним и сексуальным насилием, включают в себя: • Экспертные независимые исследования домашнего насилия, сексуального насилия и домогательств со стороны сотрудников, студентов и других лиц • Комплексное реагирование на публичные обвинения • Анализ политик и процедур, действующих на рабочих местах и в учреждениях, для проверки нормативноправового соответствия и следования передовым практикам перед выдвижением обвинения и после него • Обзор ресурсов организации, а также подготовка и разработка специальных программ • Анализ последних расследований для улучшения способности организации реагировать на домашнее и сексуальное насилие по месту проживания или на рабочем месте • Мониторинг внутренних корпоративных правил и процедур организации в целях приведения таких внутренних документов в соответствие с лучшими в отрасли • Судебное сопровождение и представление интересов клиента в контексте рассмотрения дел, связанных с домашним и сексуальным насилием или домогательством • Стратегическая разведка и комплексная юридическая оценка обвинений в домашнем и сексуальном насилии или домогательстве в адрес потенциального кандидата на работу или бизнес-партнера КОНТАКТЫ Чтобы узнать, что мы можем сделать для Вас, пожалуйста, обращайтесь по адресу: Мартин Стоун, Управляющий директор в регионе EMEA +44 (0)20 7079 5900 | mstone@nardelloandco.com 6