"МЕТКОМБАНК". Решения Общих собраний акционеров

30.05.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
ИНН 6612010782
ОГРН 1026600000195
Адрес: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
Дата собрания: 27.05.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 06.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2013
год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) за 2013
год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «МЕТКОМБАНК» по результатам 2013
года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МЕТКОМБАНК».
7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2014 год, составленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой консолидированной
(неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО «МЕТКОМБАНК» за 2014 год,
составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Содержание сообщения:
1.Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "МЕТКОМБАНК" за 2013
год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества
"МЕТКОМБАНК" за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о
финансовых результатах) за 2013 год.
3.Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества
"МЕТКОМБАНК" по результатам 2013 года в соответствии с рекомендациями Совета
Директоров:
- прибыль, полученную по результатам 2013 года в размере 352 950 907,34 рублей,
распределить следующим образом:
35 295 090,73 рублей направить в Резервный фонд ОАО "МЕТКОМБАНК",
317 655 816,61 рублей - направить на выплату дивидендов.
- нераспределенную прибыль прошлых лет распределить следующим образом:
8 544 183,39 рублей - направить на выплату дивидендов.
4.В соответствии с рекомендациями Совета Директоров ОАО "МЕТКОМБАНК"
выплатить по результатам 2013 года и с учетом распределения нераспределенной
прибыли прошлых лет дивиденды по акциям ОАО "МЕТКОМБАНК" в размере 81,55
рублей на каждую обыкновенную именную акцию.
Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов - 09.06.2014г.
Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Порядок выплаты дивидендов: физическим лицам, права которых на акции учитываются в
реестре акционеров Банка, путем почтового перевода денежных средств или при наличии
соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их
банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Всего на выплату дивидендов: 326 200 000 рублей.
5.1. Избрать членами Совета Директоров Открытого акционерного общества
"МЕТКОМБАНК" следующих кандидатов:
Коптев Алексей Вячеславович,
Матвеева Ирина Аркадьевна,
Москов Алексей Валерьевич,
Прозоров Александр Леонидович,
Садвакас Альберт Владимирович,
Смоляницкий Борис Исаакович,
Торбенко Дмитрий Анатольевич,
Халиков Ринат Шавкятович,
Шевченко Наталья Игоревна.
5.2. Предоставить Председателю Правления банка Торбенко Дмитрию Анатольевичу
право подписания уведомления об избрании (об освобождении) членов Совета
Директоров, направляемого в ГУ ЦБ РФ по Свердловской области.
6.Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
"МЕТКОМБАНК" следующих кандидатов:
Лагуткина Елена Юрьевна,
Таскина Наталья Владимировна,
Терентьев Алексей Дмитриевич.
7.Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета утвердить
Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" аудитором Открытого
акционерного общества "МЕТКОМБАНК" на 2014 год.
8.Для проверки и подтверждения годовой консолидированной (неконсолидированной)
финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности, утвердить Закрытое акционерное общество "БДО"
аудитором Открытого акционерного общества "МЕТКОМБАНК" на 2014 год.
9.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор
банковского вклада (депозита) № Д-31/14 от 05.03.2014г., заключенный между ОАО
"МЕТКОМБАНК" (Банк) и ЗАО "Группа компаний "РЕНОВА" (Вкладчик) на следующих
основных условиях:
- вид вклада (депозита): срочный;
- сумма вклада (депозита): 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей;
- процентная ставка по вкладу (депозиту): 7,5 (Семь целых пять десятых) % годовых;
- срок вклада (депозита): 27 дней;
- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате суммы вклада (депозита).
Досрочный возврат суммы вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с
согласия Банка в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Банком заявления о
расторжении Договора банковского вклада (депозита);
- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику вклада (депозита), Банк вправе
снизить процентную ставку, в зависимости от срока нахождения денежных средств на
депозитном счете, до 0 % годовых за период со дня, следующего за днем зачисления
вклада (депозита) на депозитный счет, по день возврата денежных средств.
Сумма сделки составляет 2,18 % балансовой стоимости активов ОАО "МЕТКОМБАНК",
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
01.03.2014г. (отчетная дата, предшествующая дате заключения Договора банковского
вклада (депозита)).
Лица, заинтересованные в совершении сделки - члены Совета Директоров ОАО
"МЕТКОМБАНК":
- Москов А.В. - Председатель Правления ЗАО "Группа компаний "РЕНОВА";
- Матвеева И.А., Халиков Р.Ш. члены Правления ЗАО "Группа компаний "РЕНОВА".