Корпоративное мошенничество - Академия бизнеса EY в СНГ.

реклама
Корпоративное
мошенничество:
основы выявления
и расследования
Целевая аудитория
Продолжительность
2 дня / 16
академических часов
12 CPD-единиц /
14 CPE-часов
 Собственники бизнеса
 Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля
компании
 Внутренние аудиторы
 Финансовые директора
 Контролеры
 Начальники финансовых служб и подразделений.
Цели тренинга
 Сформировать представление о наиболее распространенных формах
корпоративного мошенничества
 Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы
его совершения
 Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
 Освоить принципы проведения внутреннего расследования
по факту выявленных злоупотреблений с учетом национальной специфики
 Ознакомить с подходом к проведению расследования,
его планированию и обобщению результатов
 Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.
Уникальность тренинга
Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы
выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного
мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных
схем совершения злоупотреблений и методов их расследования с учетом
национальной специфики, а также детальный анализ процесса управления
внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных
ситуациях.
Методология преподавания
 Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение
практических заданий.
 Тренинг сопровождается специально разработанными учебными
материалами на русском языке.
Корпоративное мошенничество:
основы выявления
и расследования
2
Программа тренинга
1-ый день
Виды и типы корпоративного мошенничества
 Определение понятия «мошенничество»
Методы выявления и фиксации корпоративного
мошенничества. Национальная специфика
 Типы и виды мошенничества, и его влияние
на бизнес
 Анализ применимости различных методов
расследования с учетом национальной
специфики
 Практические примеры схем осуществления
мошенничества
 Детальный разбор типичных схем совершения
мошенничества в национальных компаниях
 Коррупция: определение и основные виды
Организация деятельности по возмещению
ущерба и привлечению виновных лиц
к гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности
«Треугольник мошенничества»
 Базовые вопросы о злоупотреблении
 Определение вершин «Треугольника
мошенничества»
 Основные причины совершения
мошенничества
Процесс выявления злоупотреблений
 Разбор различных методов выявления
мошенничества
Индикаторы злоупотреблений («Красные
флажки»)
 Разбор индикаторов мошенничества
по группам
2-ой день
Проведение расследования корпоративного
мошенничества
Практическое задание (Case Study):
«Индикаторы мошенничества»
 Анализ существующих методов расследования
корпоративного мошенничества
Сбор доказательств
 Виды доказательств
Управление процессом расследования
злоупотреблений
 Подтверждение цели расследования
и ожиданий заказчика
 Подготовка и планирование
 Исполнение
Практическое задание (Case Study):
«Проведение внутреннего расследования»
(целью задания является применение
полученных навыков проведения
расследования)
 Разбор возможных путей привлечения лиц,
осуществивших мошеннические действия
к ответственности в соответствии
с национальным законодательством.
Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса EY.
Место и время проведения
В открытом формате обучение проводится
в Академии бизнеса EY с 9:30 до 16:30.
Корпоративное обучение
 Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач
 Адаптация тренинга под отраслевую
специфику
 Гибкий подход к выбору места, сроков
и времени проведения тренингов
 Отчет о результатах обучения по запросу
клиента.
Рекомендуемая схема обучения
 Внутренний аудит I: риск-ориентированный
подход
 Обобщение результатов
 Корпоративное мошенничество: основы
выявления и расследования
 Завершение расследования
 Противодействие мошенничеству
 Противодействие мошенничеству в банках
Как зарегистрироваться на тренинг?
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму
на сайте: ey.com/cis/academy
Скачать