ПРОТОКОЛ № 10 - Северный Кредит

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества коммерческий банк «Северный Кредит»
Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество
коммерческий банк «Северный Кредит».
Место нахождения Общества - 160000, Российская Федерация, Вологодская область, город
Вологда, улица Герцена, дом 27.
Вид Общего собрания акционеров – внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров: 20 февраля 2015 года.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 23 марта 2015
года.
Дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании – 23 марта 2015
года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, Вологодский филиал Акционерного общества
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Вологодский филиал:
Полное наименование:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Номер и дата государственной регистрации:
066.193 от 20.06.1997
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:
10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия
Место нахождения, телефон: Россия, 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32 строение 1
Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26
Тел. (8172) 54-87-46
Уполномоченное лицо регистратора: Директор Вологодского филиала Куприянова Елена
Михайловна
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в новую редакцию Устава Банка,
утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 28 ноября 2014
года, не прошедшего государственную регистрацию в связи с замечаниями Департамента
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Центрального банка Российской Федерации.
2. О внесении изменений в новые редакции Положений об Общем собрании
акционеров Банка и Совете директоров Банка, утвержденных внеочередным Общим
собранием акционеров, состоявшимся 28 ноября 2014 года, в связи с внесением изменений в
Устав Банка.
Вопрос повестки дня № 1:
1. О внесении изменений и дополнений в новую редакцию Устава Банка,
утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 28 ноября 2014
года, не прошедшего государственную регистрацию в связи с замечаниями Департамента
1
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Центрального банка Российской Федерации.
Общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих
право голоса по вопросу, поставленному на голосование
(количество голосов) Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по
вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам,
участвующим в Общем собрании акционеров
(количество голосов) Кворум
41908750
41908750
41908750
41908750
100 %
Кворум имеется.
Проголосовали:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
Количество голосов
41908750
% от кворума
100
-
-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-
-
Принято решение:
«1. Внести изменения и дополнения в новую редакцию Устава Открытого
акционерного общества коммерческого банка «Северный Кредит» (далее - Банк),
утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров, состоявшимся 28 ноября 2014
года, не прошедшего государственную регистрацию в связи с замечаниями Департамента
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Центрального банка Российской Федерации, утвердив его в новой редакции.
1.1. Внутренние документы Банка до приведения их в соответствие с настоящей
редакцией Устава действуют в части, не противоречащей положениям Устава. Изменение
наименования Банка в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации») не требует внесения изменений во
внутренние документы Банка, содержащие его прежнее наименование.
1.2. Органы управления Банка (включая Председателя Правления и членов
Правления), избранные (образованные) в соответствии с положениями Устава в прежней
редакции, действуют в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящей редакцией
Устава, а также обладают полным объемом соответствующих прав, полномочий и
обязанностей до истечения срока, на который они были избраны (образованы) в порядке,
установленном прежней редакцией Устава.
1.3. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации
Устава, текста Устава, а также заявления (уведомления) о государственной регистрации
Устава Председателю Правления Банка Петровой Людмиле Петровне, или лицу, ее
замещающему.».
Вопрос повестки дня № 2:
1. О внесении изменений в новые редакции Положений об Общем собрании
акционеров Банка и Совете директоров Банка, утвержденных внеочередным Общим
2
собранием акционеров, состоявшимся 28 ноября 2014 года, в связи с внесением изменений в
Устав Банка.
Общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих
право голоса по вопросу, поставленному на голосование
(количество голосов) Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по
вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам,
участвующим в Общем собрании акционеров
(количество голосов) Кворум
41908750
41908750
41908750
41908750
100 %
Кворум имеется.
Проголосовали:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
Количество голосов
41908750
% от кворума
100
-
-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-
-
Принято решение:
«1. Внести изменения в следующие внутренние нормативные документы Банка
«Северный Кредит» (ОАО)», регулирующие деятельность органов управления, утвердив их в
новой редакции:
Положение от 04.06.2014 №02-01/16 «Об Общем собрании акционеров Банка
«Северный Кредит» (ОАО)», утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка
«Северный Кредит» (ОАО) (с последующими изменениями);
Положение от 04.06.2014 №02-01/14 «О Совете директоров Банка «Северный
Кредит» (ОАО)», утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка «Северный
Кредит» (ОАО) (с последующими изменениями).».
Председатель собрания
подпись
Вихарев Александр Михайлович
Секретарь собрания
подпись
Воронова Юлия Александровна
3