Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного

Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного
совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «РБК»
эмитента (для некоммерческой организации
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «РБК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента
1057746899572
1.5. ИНН эмитента
7728547955
1.6.
Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия http://rbcholding.ru/filings.shtml
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет
директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки
дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для
голосования от 7 из 9 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность – заключение договора залога между Обществом
(Залогодатель) и ООО «РБК Мани» (Залогодержатель).
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил
Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Хаммонд Майкл,
Шарле Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрение сделки, которая приведет к обременению принадлежащей Обществу
части доли в уставном капитале другого хозяйственного общества, в совершении
которой имеется заинтересованность - заключение договора залога между
Обществом (Залогодатель) и ООО «РБК Мани» (Залогодержатель).
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил
Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Хаммонд Майкл,
Шарле Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой
1
имеется заинтересованность – заключение договора займа между Обществом
(Заемщик) и ООО «РБК Мани» (Займодавец).
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович,
Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарле Кристоф
Франсуа, Сенько Валерий Владимирович всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение
договора займа между Обществом (Заемщик) и ООО «РБК Мани» (Займодавец).
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил
Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Хаммонд Майкл,
Шарле Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания
участников ООО «РБК Мани».
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович,
Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарле Кристоф
Франсуа, Сенько Валерий Владимирович всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сосновский Михаил Александрович,
Сальникова Екатерина Михайловна, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Шарле Кристоф
Франсуа, Сенько Валерий Владимирович всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение договора залога между Обществом (Залогодатель) и
ООО «РБК Мани» (Залогодержатель) - в размере 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот
восемьдесят тысяч) рублей.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку, которая приведет к обременению принадлежащей Обществу части доли
в уставном капитале Небанковской кредитной организации «Электронная платежная
система» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее также – «НКО») в
совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения договора залога доли
со следующими основными условиями:
 Залогодатель – Общество;
 Залогодержатель – Общество с ограниченной ответственностью «РБК
2
Мани»;
Закладываемое имущество – доля в уставном капитале НКО
номинальной стоимостью 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот
восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 26% уставного капитала;
 Сделка, обеспечиваемая договором залога – договор займа, заключаемый
между Обществом в качестве Заемщика и ООО «РБК Мани» в качестве
Займодавца (далее также – «Договор займа»);
 Обязательство, обеспечиваемое договором залога – обязанность
Залогодателя возвратить Залогодержателю сумму займа в размере
18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей в срок не позднее
11.07.2015 года по Договору займа;
 Основание для прекращения залога – исполнение Залогодателем своих
обязательств по договору займа.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и ООО
«РБК Мани» (Займодавец) - в размере 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку по заключению договора займа, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих основных условиях:
 Займодавец – ООО «РБК Мани»
 Заемщик – Общество;
 Сумма займа – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей;
 Срок возврата суммы займа Займодавцу – не позднее 11.07.2015 г.
 Способ обеспечения обязательств по договору займа – передача
Заемщиком в залог Займодавца доли в уставном капитале Небанковской
кредитной организации «Электронная платежная система» (Общество с
ограниченной ответственностью) номинальной стоимостью 4 680 000
(четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, что составляет
26% уставного капитала.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовать «ЗА» по следующему вопросу повестки для общего собрания участников
дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «РБК Мани»
(Общество владеет 74% уставного капитала ООО «РБК Мани):
«Принять решение о совершении сделки, которая может привести к
приобретению доли в уставном капитале Небанковской кредитной организации
«Электронная платежная система» (Общество с ограниченной ответственностью)
(далее также – «НКО»), в совершении которой имеется заинтересованность, путем
заключения договора залога доли со следующими основными условиями:
 Залогодатель – ОАО «РБК»;
 Залогодержатель – Общество с ограниченной ответственностью «РБК
Мани»;
 Закладываемое имущество – доля в уставном капитале НКО
номинальной стоимостью 4 680 000 (четыре миллиона шестьсот
восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 26% уставного капитала;
 Сделка, обеспечиваемая договором залога – договор займа, заключаемый
между ОАО «РБК» в качестве Заемщика и ООО «РБК Мани» в качестве
Займодавца (далее также – «Договор займа»);
 Обязательство, обеспечиваемое договором залога – обязанность
Залогодателя возвратить Залогодержателю сумму займа в размере
18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей в срок не позднее 11.07.2015
года по Договору займа».

3
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить расширение приоритетных направлений деятельности Общества путем участия
в компании RU-CENTER International Limited (Cyprus).
Принять к сведению информацию о том, что участие Общества в компании RUCENTER International Limited планируется осуществить посредством создания компании
RU-CENTER International Limited в соответствии с законодательством Кипра со
следующими условиями:
 Единственный акционер RU-CENTER International Limited –
HostingCommunity Inc. (Общество косвенно владеет 100% уставного
капитала HostingCommunity Inc.);
 Размер уставного капитала RU-CENTER International Limited – 5 000
(пять тысяч) евро;
 Количество и номинальная стоимость акций RU-CENTER International
Limited – 5 000 (пять тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (один)
евро каждая.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято соответствующие решение: 27 июля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 45 от
27 июля 2012 г.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
3. Подпись
______________
(подпись)
3.2. Дата «27» июля 2012 г.
М.П.
С.А. Лаврухин
4