ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АГЕНТСТВО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(редакция № 2)
г. Москва, 2014
2
Оглавление.
1.
Основные положения о Генеральном директоре. .................................... 3
2.
Полномочия Генерального директора .................................................... 3
3.
Порядок избрания и прекращения полномочий генерального директора .. 3
4.
Права, обязанности и ответственность Генерального директора .............. 4
5.
Заинтересованность Генерального директора ........................................ 5
6.
Ограничения в правах Генерального директора. .................................... 5
7.
Оплата труда.. ..................................................................................... 5
8.
Заключительные положения ................................................................. 6
3
Настоящее Положение разработано на основе законодательства
Российской Федерации и Устава Открытого акционерного общества
«Агентство финансирования жилищного строительства» (далее - Общество).
Положение определяет процедуру избрания, статус, полномочия
Генерального директора, порядок его работы и взаимодействия с другими
органами управления Общества.
Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием
акционеров.
1. Основные положения о Генеральном директоре
1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным
органом Общества.
1.2. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и
руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Российской
Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.
1.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и
Общему собранию акционеров Общества.
1.4. Генеральный директор является председателем коллегиального
исполнительного органа - Правления Общества.
2. Полномочия Генерального директора
2.1. Генеральный
директор
осуществляет
руководство
текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени
Общества.
2.3. Компетенция Генерального директора Общества определяется
Уставом Общества.
3. Порядок избрания и прекращения полномочий генерального
директора
3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и
действует до момента принятия Советом директоров решения о прекращении
его полномочий и избрании нового Генерального директора.
3.2. На должность Генерального директора может быть избрано лицо,
имеющее профессиональную квалификацию, как в сфере деятельности
Общества, так и в сфере управления.
3.3. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента
избрания его Советом директоров Общества.
3.4. Выдвижение кандидатур на должность генерального директора и
избрание
генерального
директора
осуществляются
в
порядке,
предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.
3.5. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число
раз.
3.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение
о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и
избрании нового Генерального директора Общества.
3.7. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо
причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке,
предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, все
кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал
требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия
кворума для голосования или по другим причинам), то срок полномочий ранее
4
действовавшего Генерального директора пролонгируется до момента избрания
нового Генерального директора.
3.8. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине
исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место
работы, досрочное прекращение его полномочий и другие), то до момента
избрания нового Генерального директора его функции выполняет заместитель
Генерального директора на основании доверенности, если иное не установлено
решением Совета директоров.
3.9. Генеральный директор вправе в любое время добровольно сложить
свои полномочия, подав заявление в письменной форме о досрочном
расторжении трудового договора Председателю Совета директоров Общества
не позднее, чем за один месяц. Трудовой договор с Генеральным директором
считается прекращенным с момента истечения срока, указанного в заявлении
без какого-либо дополнительного решения органов управления Общества.
4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора
4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению
руководства
текущей
деятельностью
Общества
определяются
законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между
ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров
Общества.
4.2. Генеральный директор обязан:
− обеспечивать деятельность Общества в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними
документами Общества;
− исполнять, организовать выполнение решений, принятых Правлением,
Советом директоров и Общим собранием акционеров;
− реализовывать Стратегию развития Общества;
− воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между интересами
Генерального директора Общества и интересами Общества;
− информировать
Совет
директоров
Общества
о
своей
заинтересованности в совершении Обществом сделки;
− информировать Совет директоров Общества о своем намерении
принять участие в капитале или в работе органов управления других
организаций, а также о намерении занимать иные оплачиваемые должности в
других организациях;
− представлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных
лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые
Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации
и достижения Обществом своих целей;
− создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Генеральный директор, а также его аффилированные лица, не вправе
получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных
в принятии Генеральным директором решений, связанных с исполнением им
своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми
или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением
символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами
вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий.
4.3. Генеральный директор имеет право быть избранным в установленном
порядке в состав Совета директоров Общества и участвовать в его
5
деятельности со всеми правами, предоставленными Уставом Общества,
Положением о Совете директоров Общества члену Совета директоров.
4.4. Генеральный директор не вправе разглашать и использовать в
личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие
согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам
Агентства, конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.
4.5. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.
4.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за
убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием),
если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными
законами.
4.7. При определении оснований и размера ответственности Генерального
директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового
оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
5. Заинтересованность Генерального директора
5.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении
Обществом сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.2. Генеральный директор, заинтересованный в совершении сделки,
обязан довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной
комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
о юридических лицах, в которых он (его супруга (супруг), родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные)
владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом
(лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
о юридических лицах, в органах управления которых он (его супруга
(супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные) занимает должности;
об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых
он может быть признан заинтересованным лицом.
6. Ограничения в правах Генерального директора
6.1. Генеральный директор Общества не может быть одновременно
председателем Совета директоров Общества.
6.2. Генеральный директор не может одновременно являться членом
ревизионной комиссии Общества.
6.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
7. Оплата труда.
7.1. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных
условиями настоящего Положения и договора, Генеральному директору
выплачивается ежемесячно оклад в соответствии с условиями трудового
договора.
7.2. По решению Совета директоров Общества Генеральному директору
могут производиться иные выплаты и вознаграждения в размерах,
устанавливаемых при принятии такого решения.
7.3. Ежегодный
оплачиваемый
отпуск
Генеральному
директору
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6
7.4. Генеральному директору ежегодно оплачиваются расходы
медицинскому обеспечению, в соответствии с трудовым договором.
по
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров
Общества. Решение об утверждении Положения принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании решения
Общего собрания акционеров Общества.
В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречия с
требованиями Устава Общества и законодательства Российской Федерации,
применяются нормы Устава Общества и законодательства Российской
Федерации соответственно.