Строительно-промышленное открытое

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
СП ОАО «Сибакадемстрой»
04 июня 2008 года
(протокол № 1 от 18 июня 2008 года)
Строительно-промышленное открытое акционерное общество
«Сибакадемстрой»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по итогам работы за 2007 год.
СОДЕРЖАНИЕ
Положение СП ОАО «Сибакадемстрой» на строительном рынке.............................................. 3
Приоритетные направления деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой» .................................. 4
Перспективы развития СП ОАО «Сибакадемстрой» .................................................................... 4
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям СП ОАО
«Сибакадемстрой» ............................................................................................................................. 4
Описание основных факторов риска, связанных с деятельность СП ОАО «Сибакадемстрой»
............................................................................................................................................................... 4
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» крупных сделок ................................... 5
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность ........................................................................................................... 6
Сведения о составе Наблюдательного совета СП ОАО «Сибакадемстрой» ............................. 7
Критерии определения и размер вознаграждения Президента, Наблюдательного совета и
Правления СП ОАО «Сибакадемстрой» ........................................................................................ 23
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ...................................................... 24
Приложение 1. Аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности СП
ОАО «Сибакадемстрой» .................................................................................................................. 25
Приложение 2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности СП ОАО «Сибакадемстрой» за 2007 финансовый год ................ 29
2
Положение СП ОАО «Сибакадемстрой» на строительном рынке
СП ОАО «Сибакадемстрой» − динамично развивающаяся компания, осуществляющая свою
деятельность на строительном рынке Новосибирска. Темпы развития компании, реализуемые
проекты, перспективы получения новых земельных участков дают прочные основания для
вхождения компании в ближайшие годы в число лидеров в своей отрасли.
Наличие богатого опыта и широкий профиль выполняемых компанией работ в сфере
строительства позволяет гибко реагировать в ответ на изменения спроса на рынке недвижимости
Новосибирска. Налаженные связи с подрядчиками и поставщиками существенно снижают
операционные риски, что позволяет осуществлять строительные проекты в установленные сроки.
СП ОАО «Сибакадемстрой» успешно реализует свои возможности по привлечению
финансирования, которое способствует активному росту и осуществлению задуманных планов.
СПОАО "Сибакадемстрой"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по РСБУ
в тысячах рублей
на 31 декабря 2007
ОАО
СПОАО
Строительство,
тыс
"Сибакадемстрой"
руб
аренда,
и мед.
дочерние
услуги,
компании
автоуслуги
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Итого по
разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по
разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
31.12.2007
31.12.2006
237 303
10 149
839 916
1 165 004
4 229
142 066
11 067
517 183
33
10 495
2 256 601
680 844
222 863
17 654
29 051
21
291 476
28 812
20 175
166 187
19 571
9 694
592 377
213 127
2 848 978
893 971
31.12.2007
31.12.2006
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
12 748
18 254
637
12 748
49 247
637
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
42 638
64 867
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года
39 481
Доля меньшинства
Итого по
разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные займы и кредиты
Итого по
разделу IV
1 000
1 004
114 758
128 503
5 816
1 960 084
1 639
1 306
1 965 900
2 945
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Целевые средства, авансы дольщиков
Итого по
разделу V
БАЛАНС
342 683
231 584
194 053
318 327
84 174
360 022
768 320
762 523
2 848 978
893 971
Приоритетные направления деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой» многопрофильная компания, основными направлениями
деятельности которой являются строительство в качестве заказчика и генерального подрядчика
жилых зданий, объектов социально-культурного назначения, а также сдача в аренду собственной
недвижимости и основных средств.
Приоритетными, активно развивающимися направлениями для компании являются
собственное строительство и оказание строительных услуг в рамках генерального подряда. Особое
внимание уделяется внедрению и использованию приоритетных для компании технологий
строительства, таких как крупнопанельное домостроение, монолитное строительство,
малоэтажные и быстровозводимые здания, модульное и каркасное (кирпичное домостроение).
Перспективы развития СП ОАО «Сибакадемстрой»
В 2008 году компания планирует активно внедрять новые направления деятельности, среди
которых необходимо выделить:
 Проектирование архитектурной и инженерной части объектов собственного строительства
и объектов сторонних организаций;
 Приобретение необходимого оборудования для осуществления строительства объектов по
монолитной технологии.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям СП
ОАО «Сибакадемстрой»
На годовом общем собрании акционеров СП ОАО «Сибакадемстрой», состоявшемся 29 мая
2007 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам работы за 2006
финансовый год.
В связи с отсутствием в реестре акционеров полных данных о некоторых
зарегистрированных лицах (месте проживания (регистрации), адресе для направления
корреспонденции (почтовом адресе), форме выплаты доходов по ценным бумагам), некоторыми
акционерами дивиденды не были получены.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», акционер обязан своевременно информировать держателя реестра
акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об
изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельность СП ОАО
«Сибакадемстрой»
К факторам риска, связанным с деятельностью СП ОАО «Сибакадемстрой» относятся следующие:
 существенное снижение цен на рынке недвижимости г. Новосибирска;
4
 снижение объемов строительства;
Компания СП ОАО «Сибакадемстрой» осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости
г. Новосибирска. Таким образом, общие тенденции рынка недвижимости отражаются на
деятельности компании. Проводя анализ развития рынка недвижимости нашего города, можно
прогнозировать дальнейший рост цен, поскольку существующий спрос уже на протяжении
долгого времени превосходит предложение жилых площадей. Это существенно снижает факторы
риска, связанные с деятельностью СП ОАО «Сибакадемстрой».
В настоящее время компания занимается привлечением необходимых объемов финансирования,
тем самым, увеличивая объемы строительства. У компании имеется опыт работы с большим
количеством субподрядных организаций и поставщиков. По каждому виду выполнения
субподрядных работ существует несколько потенциальных субподрядчиков.
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» крупных сделок
В 2007 году СП ОАО «Сибакадемстрой» совершались следующие сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Дата совершения сделки: 15.05.2007
Предмет и иные существенные условия сделки: размещение процентных неконвертируемых
документарных облигаций СП ОАО «Сибакадемстрой» на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением с обеспечением, государственный регистрационный номер 4-01-10915-F от
01 марта 2007 года.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и нотариальное удостоверение сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении, а также в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (45,5% от балансовой стоимости активов по
состоянию на 31.03.2007)
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.05.2007
Сведения об исполнении обязательств: обязательства исполнены
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка является крупной для эмитента
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка одобрена
внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 23.11.2006 (протокол № б/н от 27.11.2006)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Дата сделки: 06.11.2007
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитор Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику (СП ОАО «Сибакадемстрой») Кредиты в
размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить
проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: В
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, 16.11.2007 УФРС по НСО
произведена государственная регистрация договора об ипотеке помещений и права аренды части
земельного участка
Цена сделки в денежном выражении, а также в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей под 13,55% годовых, что
составляет 28,37% от балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату (30.09.2007).
Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется произвести погашение Кредита до
08.11.2009
Сведения об исполнении обязательств: срок исполнения обязательств не наступил
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка является крупной для эмитента
5
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка одобрена
Наблюдательным советом эмитента 06 ноября 2007 года (Протокол от 06.11.2007 № 06-11/07)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
В 2007 году СП ОАО «Сибакадемстрой» были совершены следующие сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность:
Дата совершения сделки: 29.03.2007
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление кредита по договору
№ 010/2007-0/3-69 между ОАО «УРСА Банк» - кредитор и СП ОАО «Сибакадемстрой» - заемщик.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и нотариальное удостоверение сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении, а также в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 300 000 000 (триста миллионов) рублей (31% от балансовой стоимости активов по
состоянию на 31.12.2006)
Срок исполнения обязательств по сделке: 27 марта 2009 года
Сведения об исполнении обязательств: обязательства не исполнены, так как срок исполнения
обязательств по сделке не наступил
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка является крупной для эмитента,
но так как одновременно указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, к порядку ее совершения применяется порядок одобрения сделки, в которой имеется
заинтересованность
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена годовым общим
собранием акционеров эмитента 29 мая 2007 года (протокол № 1 от 08.06.2007)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Дата совершения сделки: 29.03.2007
Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора ипотеки недвижимого имущества
№ 010/2007-0/3-69-3Н между ОАО «УРСА Банк» и СП ОАО «Сибакадемстрой»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и нотариальное удостоверение сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении, а также в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 293 305 320 (двести девяносто три миллиона триста пять тысяч триста двадцать)
рублей (30,44% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2006)
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.03.2009
Сведения об исполнении обязательств: обязательства не исполнены, так как срок их исполнения не
наступил
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка является крупной для эмитента,
но так как одновременно указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, к порядку ее совершения применяется порядок одобрения сделки, в которой имеется
заинтересованность
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка одобрена годовым
общим собранием акционеров 29 мая 2007 года (протокол № 1 от 08.06.2007).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Дата совершения сделки: 29.05.2007
6
Предмет и иные существенные условия сделки: сделка по приобретению СП ОАО «Сибакадемстрой»
32% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Фуд-Мастер» у Кима И.В.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и нотариальное удостоверение сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении, а также в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 497 057 280 (четыреста девяносто семь миллионов пятьдесят семь тысяч двести
восемьдесят) рублей (45,23% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007)
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.05.2007
Сведения об исполнении обязательств: обязательства исполнены
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка является крупной для эмитента,
но так как одновременно указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, к порядку ее совершения применяется порядок одобрения сделки, в которой имеется
заинтересованность
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: одобрена Наблюдательным
советом Эмитента 25 мая 2007 года (протокол № 25-05/07 от 28.05.2007)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Дата совершения сделки: 03.10.2007
Предмет и иные существенные условия сделки: Сделка по передаче 42% доли в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фуд-Мастер» в собственность СП
ОАО «Сибакадемстрой»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация и нотариальное удостоверение сделки не требуется
Цена сделки в денежном выражении, а также в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 652 387 680 рублей (34,4% от балансовой стоимости активов по состоянию на
30.06.2007)
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.10.2007
Сведения об исполнении обязательств: обязательства исполнены
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: сделка является для эмитента сделкой в
совершении которой имеется заинтересованность
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка одобрена
внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 02.07.2007 (протокол № 2 от 13.07.07)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Сведения о составе Наблюдательного совета СП ОАО «Сибакадемстрой»
На годовом общем собрании акционеров СП ОАО «Сибакадемстрой» 29 мая 2007 года был избран
следующий состав Наблюдательного совета, в который вошли следующие лица:
Ким Игорь Владимирович
Авлеев Марат Амирович
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Ненашев Михаил Борисович
Новиков Борис Владиленович
Лебедев Игорь Ярославович
Назиров Атабек Анварович
Вавилов Юрий Викторович
Волковский Василий Иванович
7
Ким Игорь Владимирович, Председатель Наблюдательного совета
год рождения: 1966
сведения об образовании: высшее, Новосибирский Государственный Университет;
квалификация: экономист - математик; год окончания: 1990 г.
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006
Председатель совета директоров
13.04.2002
ОАО «Сибакадембанк»)
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006
Советник генерального директора
16.04.2002
ОАО «Сибакадембанк»)
ОАО КБ «Восточный» (до 08.06.2006 Член совета директоров
11.06.2005
ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк»)
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Председатель Наблюдательного совета
19.10.2005
ОАО «Эталонбанк» (до 21.06.2007
Председатель совета директоров
21.11.2007
ОАО «Желдорбанк»)
Некоммерческая организация Фонд Член Попечительского совета
развития и оказания
31.07.2006
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
ООО КБ «Южный регион»
Председатель совета директоров
05.09.2006
Некоммерческая организация Фонд Председатель совета развития Фонда
развития и оказания
Член Попечительского совета
25.12.2006
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
ОАО «СибАкадемДевелопмент»
Председатель Совета директоров
16.04.2007
ЗАО «Сибакадеминвест»
Председатель совета директоров
25.05.2007
АО «Мастербанк»
Председатель совета директоров
05.07.2007
Ростпромстройбанк
(ОАО)
Председатель совета директоров
08.10.2007
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
1
16.11.1998
17.11.1998
2
12.04.2002
12.04.2002
28.05.2001
28.05.2003
31.05.2000
06.06.2000
28.02.2002
26.04.2005
05.06.2000
28.02.2002
29.12.2003
06.03.2006
17.03.2006
20.11.2007
24.05.2004
02.08.2004
14.03.2005
02.07.2002
13.03.2005
22.12.2006
22.12.2006
08.09.2004
организация
3
ОАО «Сибакадембанк»
ОАО «Сибакадембанк»
Ассоциация региональных
банков России
АКБ «Межторгбанк»
АКБ «Межторгбанк»
КБ «Межторгбанк» (ОАО)
КБ «Межторгбанк» (ОАО)
ОАО «Желдорбанк» (с
21.06.2007 ОАО
«Эталонбанк»)
ОАО «Уралвнешторгбанк»
ОАО «Уралвнешторгбанк»
ОАО «Уралвнешторгбанк»
АО «Банк «Каспийский»
должность
4
Генеральный директор
Председатель правления
Член Совета
Член Совета
Председатель Совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член совета директоров
Член Наблюдательного совета
Советник президента
Председатель Наблюдательного совета
Председатель Правления
8
08.09.2004
04.10.2004
01.12.2005
05.05.2006
04.10.2004
30.11.2004
28.04.2006
21.06.2007
АО «Банк «Каспийский»
АО «Банк «Каспийский»
АО «Baltic Trust Bank»
ЗАО «ЗапСибЖАСО»
Председатель Совета Директоров
Член Совета директоров
Заместитель Председателя Совета директоров
Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51,11%
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:
Дата совершения: 30.11.2007
Содержание сделки: приобретение акций СП ОАО «Сибакадемстрой», размещаемых по
закрытой подписке
Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, 19 454 857 (девятнадцать
миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь) штук.
Авлеев Марат Амирович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский Государственный Университет,
квалификация: экономист - математик, год окончания: 2003 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
19.10.2005
01.06.2006
31.07.2006
18.09.2006
21.09.2006
28.09.2006
17.11.2006
19.11.2007
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ООО «Сибакадемстрой-проект»
ООО «Кранаренда»
ЗАО «УЭС САС»
ООО «Автомехмаш»
Должность
Член Правления
Исполнительный директор
Член Попечительского совета
Член Наблюдательного совета
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
9
05.10.2007
08.10.2007
ООО «СМУ-5 Сибакадемстрой»
ООО «СМУ-8 САС»
Член Правления
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
01.10.2003
По
31.05.2004
Организация
ОАО «Банк Каспийский»
01.06.2004
30.09.2004
ОАО «Банк Каспийский»
01.10.2004
21.10.2004
01.11.2005
20.10.2004
31.10.2005
31.05.2006
ОАО «Сибакадембанк»
ОАО «Сибакадембанк»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Начальник отдела ценных бумаг
казначейства
Начальник управления финансовых
учреждений стран СНГ и Балтии
Заместитель директора Казначейства
Директор казначейства
Заместитель директора по финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Вавилов Юрий Викторович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский институт народного хозяйства;
квалификация: экономист, год окончания 1985 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
27.02.2007
09.06.2001
31.01.2005
06.02.2006
05.09.2006
18.09.2006
Организация
Должность
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
ОАО КБ «Восточный»
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
ООО КБ «Южный регион»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Заместитель генерального директора
по развитию
Председатель Совета директоров
Член правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
10
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
По
23.11.1999
26.01.2001
29.01.2001
20.09.2004
23.04.2001
Организация
ООО Коммерческий банк
«Кузбасстрансбанк»
22.04.2001 ОАО «Сибакадембанк»
19.04.2006 ОАО «Сибакадембанк»
26.02.2007 ОАО «УРСА Банк» (до
22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
Должность
Председатель правления
Советник генерального директора
Директор Дальневосточного
представительства ОАО
«Сибакадембанк»
Заместитель генерального директора
по развитию и регионам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Волковский Василий Иванович
Год рождения: 1948 г.
Сведения об образовании:
1) Даугавпилсское авиационно-техническое училище ПВО им. Яна Фабрициуса;
специальность: системы авиационного оборудования, год окончания 1970 г.;
2) Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко; квалификация: юристправовед, год окончания 1980 г.;
3) Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского; специальность: офицер, год
окончания 1983;
4) Высшие курсы Военной академии Генерального штаба ВС РФ; специальность:
оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
январь 2003
18.09.2006
должность
2
3
РЭА им. Плеханова
Профессор
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Наблюдательного совета
11
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не
занимал.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Лебедев Игорь Ярославович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский инженерно-строительный институт
квалификация: инженер-строитель; год окончания: 1976
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
01.06.1998
20.07.2000
Организация
ЗАО «СМУ-2 САС»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Генеральный директор
Член Наблюдательного совета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
СП ОАО
01.11.2002
18.01.2007
Директор по производству
«Сибакадемстрой»
СП ОАО
19.01.2007
15.06.2007
Директор по строительству
«Сибакадемстрой»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0002%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0002%
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
12
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1961
Сведения
об
образовании:
высшее,
Новосибирский
институт
инженеров
железнодорожного транспорта, квалификация: инженер-строитель; год окончания: 1983
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе
порядке):
20.05.1997
19.10.2005
19.10.2005
31.07.2006
С
01.10.1996
По
07.06.2001
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
08.06.2001
18.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Член Наблюдательного Совета
Президент
Член Правления
Председатель Попечительского совета
по совместительству (в хронологическом
Должность
Заместитель генерального директора по
экономике
Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 22,36%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 22,4475%
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
13
Назиров Атабек Анварович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее, Нью-Йоркский Государственный Университет,
специальность: Бакалавр экономики, диплом с отличием; год окончания: 1998
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
19.04.2007
29.05.2007
должность
2
ЗАО «Аксиома Капитал»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
3
Управляющий директор
Член Наблюдательного Совета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству
(в хронологическом порядке):
С
по
1
2
2002
2004
2004
2006
2006
2007
организация
должность
3
Европейский Банк Реконструкции и
Развития (Лондон)
DFI International (Вашингтон,
США)
Тройка Диалог (Москва)
4
Старший Аналитик
Консультант
Ассоциат
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Ненашев Михаил Борисович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
Наименование
учебного заведения:
высшее, Новосибирский
государственный
педагогический университет, специальность: Преподаватель французского языка; год
окончания: 1996
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
01.02.2005
Организация
ФГУП «Социально-экономическая
Должность
Директор
14
17.10.2005
31.07.2006
13.04.2007
16.04.2007
25.05.2007
организация Сибирского Отделения
Российской Академии Наук»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168»
ОАО «СибАкадемДевелопмент»
ОАО «СибАкадемДевелопмент»
ЗАО «Сибакадеминвест»
Член Наблюдательного Совета
Член Попечительского совета
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
01.09.2003
По
01.02.2004
18.12.2001
24.08.2003
25.08.2004
24.05.2005
01.02.2005
21.05.2006
Организация
Филиал АКБ «Каспийский» г.
Усть-каменогорск
ТОО «АК Транс Компаниясы»,
Республика Казахстан
ООО «Сибакадеминвест»
Ассоциация региональных банков
России
Должность
Директор филиала
Директор
Генеральный директор
Член Совета
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Нифонтов Кирилл Владимирович
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее – Уральский государственный университет,
специальность: магистр экономики; год окончания: 1998 год.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
19.04.2007
29.05.2007
организация
должность
2
Закрытое акционерное общество
«Аксиома Капитал»
Строительно-промышленное открытое
3
Управляющий директор
член Наблюдательного совета
15
акционерное общество
«Сибакадемстрой»
Ростовский инвестиционнокоммерческий промышленно08.10.2007
член Наблюдательного совета
строительный банк (открытое
акционерное общество)
16.01.2008
Antof N.V.
Член Правления
Открытое акционерное общество
27.02.2008
Советник председателя правления
«Эталонбанк»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
организация
1
2
19.08.2002
29.07.2004
30.07.2004
11.07.2005
14.03.2005
22.12.2006
13.07.2005
18.04.2007
28.07.2005
16.03.2006
01.08.2005
16.03.2006
16.06.2006
15.01.2008
должность
3
4
Открытое акционерное общество
Начальник управления активных
«Уральский коммерческий банк
операций на финансовых рынках
внешней торговли»
Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк
Управляющий директор
внешней торговли»
Открытое акционерное общество
«Уральский коммерческий банк
Член Наблюдательного совета
внешней торговли»
Акционерный коммерческий банк
железнодорожного транспорта Советник Председателя Правления
(открытое акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк
железнодорожного транспорта
Член Совета директоров
(открытое акционерное общество)
Акционерный коммерческий банк
железнодорожного транспорта
Председатель Совета директоров
(открытое акционерное общество)
Antof N.V.
Управляющий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
16
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление)
Лыков Дмитрий Геннадьевич, Председатель правления
Год рождения: 1961
Сведения
об
образовании:
высшее,
Новосибирский
институт
инженеров
железнодорожного транспорта, квалификация: инженер-строитель, год окончания 1983 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе
порядке):
20.05.1997
19.10.2005
19.10.2005
31.07.2006
С
01.10.1996
По
07.06.2001
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
08.06.2001
18.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Член Наблюдательного Совета
Президент
Член Правления
Председатель Попечительского совета
по совместительству (в хронологическом
Должность
Заместитель генерального директора по
экономике
Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 22,36%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 22,4475%
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Авлеев Марат Амирович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирский государственный университет,
специальность: Экономист-математик; год окончания: 2003
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
17
19.10.2005
01.06.2006
31.07.2006
18.09.2006
21.09.2006
28.09.2006
17.11.2006
19.11.2007
05.10.2007
08.10.2007
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ООО «Сибакадемстрой-проект»
ООО «Кранаренда»
ЗАО «УЭС САС»
ООО «Автомехмаш»
ООО «СМУ-5 Сибакадемстрой»
ООО «СМУ-8 САС»
Член Правления
Исполнительный директор
Член Попечительского совета
Член Наблюдательного совета
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
По
Организация
01.10.2003
31.05.2004
ОАО «Банк Каспийский»
01.06.2004
30.09.2004
ОАО «Банк Каспийский»
01.10.2004
21.10.2004
01.11.2005
20.10.2004
31.10.2005
31.05.2006
ОАО «Сибакадембанк»
ОАО «Сибакадембанк»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Начальник отдела ценных бумаг
казначейства
Начальник управления финансовых
учреждений стран СНГ и Балтии
Заместитель директора Казначейства
Директор казначейства
Заместитель директора по финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Ансимов Михаил Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирский государственный
университет, специальность: Инженер-электрофизик; год окончания: 1994
технический
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
18
С
Организация
Должность
24.04.2007
01.06.2007
ООО «Сибакадемфинанс»
Генеральный директор
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Административный директор
Некоммерческая организация Фонд
Член Попечительского совета
развития и оказания специализированной
помощи «Медсанчасть-168»
Некоммерческая организация Фонд
Член Совета развития Фонда
развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168»
ООО «Сибакадемстрой-проект»
Член Правления
ООО «Кранаренда»
Член Правления
ЗАО «УЭС САС»
Член Правления
ООО «Автомехмаш»
Член Правления
ООО «СМУ-5 Сибакадемстрой»
Член Правления
ООО «СМУ-8 САС»
Член Правления
ОАО «Магазин Яхонт»
Член Совета директоров
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Административный директор
09.01.2008
ООО «САС Медицина»
15.08.2005
19.10.2005
01.06.2006
31.07.2006
03.08.2006
21.09.2006
28.09.2006
17.11.2006
19.11.2007
05.10.2007
08.10.2007
Директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
03.03.1997
02.09.2002
По
Организация
26.08.2002 ЧОП «Патриот»
31.08.2003 ООО «Агрохимсервис»
15.01.2003
31.08.2003 ЗАО «НМЗ»
01.09.2003
01.04.2004
14.06.2004
20.09.2004
28.12.2004
01.06.2006
31.03.2004
06.06.2004
17.09.2004
27.12.2004
27.09.2005
01.06.2007
ЗАО «Аларти»
ЗАО «Аларти»
ООО «Агрохимсервис»
ООО «Тайрис»
ООО «САБ-кредит»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Специалист
Помощник Президента по безопасности
Зам. Директора по безопасности (по
совместительству)
Зам. Генерального директора
Генеральный директор
Помощник Президента по безопасности
Исполнительный директор
Заместитель директора
Директор по управлению имуществом и
организации управления производством
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0008%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0006%
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
19
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Дементьева Марина Леонидовна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирская государственная академия экономики и
управления, специальность: Финансы и кредит; год окончания: 1995
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
01.06.2006
20.09.2006
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Главный бухгалтер
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
По
01.02.2001
01.10.2002
05.04.2004
01.03.2006
30.09.2002
28.02.2006
10.03.2006
31.05.2006
Организация
ЗАО «МИННЕСКО Новосибирск»
ЗАО «МИННЕСКО Новосибирск»
ЗАО «МИННЕСКО Новосибирск»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Заместитель главного бухгалтера
Главный бухгалтер
Член Совета директоров
Заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Зайцев Александр Васильевич
Год рождения: 1958 г.
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский инженерно-строительный институт
им.В.В. Куйбышева., год окончания: 1980 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
20
1
26.10.2006
31.07.2007
2
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
3
Главный инженер
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
С
по
1
17.04.2000
28.11.2005
26.07.2006
организация
2
3
25.11.2005 ООО «СтройМедСервис»
24.07.2006 ЗАО «Мета-БИЛЗ»
26.10.2006 СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
4
Генеральный директор
Зам. генерального директора
Зам.главного инженера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Крикавцов Евгений Алексеевич
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирский государственный университет,
специальность: Экономист-математик; год окончания: 2003
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
29.05.2006
01.06.2006
28.09.2006
17.11.2006
19.11.2007
05.10.2007
08.10.2007
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ООО «Кранаренда»
ЗАО «УЭС САС»
ООО «Автомехмаш»
ООО «СМУ-5 Сибакадемстрой»
ООО «СМУ-8 САС»
Должность
Член Правления
Финансовый директор
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом
порядке):
21
С
24.10.2002
По
12.07.2004
15.07.2004
21.11.2004
Организация
Филиал «Транскредитбанка»
(г. Москва)
ОАО «Банк Каспийский»
07.12.2004
11.01.2005
ОАО «Сибакадембанк»
11.01.2006
31.05.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Ведущий специалист
Начальник Управления финансовых
учреждений стран СНГ и Балтии
Начальник отдела финансовых
институтов казначейства
Директор департамента долгового
финансирования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Единоличный исполнительный орган (Президент):
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании:
Наименование учебного заведения: Новосибирский институт инженеров
железнодорожного транспорта, специальность: Инженер-строитель; год окончания: 1983
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе
порядке):
20.05.1997
19.10.2005
19.10.2005
31.07.2006
С
По
01.10.1996
07.06.2001
Организация
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Член Наблюдательного Совета
Президент
Член Правления
Председатель Попечительского совета
по совместительству (в хронологическом
Должность
Заместитель генерального директора по
экономике
22
08.06.2001
18.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 22,36%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 22,4475%
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). не занимал
Критерии
определения
и
размер
вознаграждения
Президента,
Наблюдательного совета и Правления СП ОАО «Сибакадемстрой»
Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда СП ОАО
«Сибакадемстрой», других соглашений о выплате вознаграждений нет.
Наблюдательный совет эмитента:
Тыс. руб.
Наименование вознаграждения
Финансовый год
2007 г.
Заработная плата
3 548,0
Премии
2 100,0
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные имущественные
предоставления
-
Итого:
5 648,0
Правление эмитента:
Тыс. руб.
Наименование вознаграждения
Финансовый год
2007 г.
Заработная плата
8 354,0
Премии
7 770,0
Комиссионные
-
23
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные имущественные
предоставления
31,0
Итого:
16 155,0
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
СП ОАО «Сибакадемстрой» в своей деятельности следует принципам корпоративного поведения,
что отражается в уважении компанией прав и законных интересов своих акционеров и партнеров,
способствует эффективной деятельности и поддержанию финансовой стабильности и
прибыльности компании.
Президент
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Д.Г. Лыков
Главный бухгалтер
СП ОАО «Сибакадемстрой»
М.Л. Дементьева
24
Приложение 1. Аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской
отчетности СП ОАО «Сибакадемстрой»
26
27
28
Приложение 2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности СП ОАО «Сибакадемстрой» за 2007
финансовый год
Заключение
ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
СП ОАО «Сибакадемстрой» за 2007 год.
В состав ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров 29 мая
2007 года вошли:
1. Степанов Игорь Юрьевич;
2. Рязанов Сергей Владимирович;
3. Юрченко Александр Спиридонович.
В соответствии с планом работы проведена проверка банковских, расчетных операций,
бухгалтерская отчетность СП ОАО «Сибакадемстрой», подготовленная его исполнительными
органами исходя из действующих нормативных актов по ведению бухгалтерского учета,
составлению отчетности и налогообложению.
Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган
СП ОАО «Сибакадемстрой». Обязанность ревизионной комиссии заключалась в том, чтобы
высказать мнение о ее достоверности во всех существенных аспектах - основой рассмотрения при
проведении ревизии было соблюдение действующих законов
РФ и Устава СП ОАО
«Сибакадемстрой» при совершении хозяйственных операций.
Проверка проводилась выборочно на основе подтверждения соответствия цифровых
данных содержащихся в бухгалтерской отчетности, данным бухгалтерского учета, а также
соответствия первичных документов данным бухгалтерского учета.
1. Организационная структура СП ОАО «Сибакадемстрой».
СП ОАО «Сибакадемстрой» является коммерческой организацией, имеет гражданские
права, соответствующие целям ее деятельности, и несет обязанности по видам деятельности,
определенным соответствующими лицензиями. Общество имеет собственное имущество,
учитываемое на его балансе и может от своего имени приобретать и реализовывать, сдавать в
аренду, осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2007 г.: 12 748 310 рублей
Структура уставного капитала эмитента: 127 001 560 обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая и 481 540 привилегированных именных
бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
Владельцами ценных бумаг являются:
- физические лица – 89,84% (14635 лицевых счетов);
- юридические лица – 10,16% (8 лицевых счетов);
- совместного владения – 0,0001% (6 лицевых счетов).
Номинальных держателей акций эмитента нет.
Доля государства в уставном капитале отсутствует.
Акций на балансе эмитента нет.
2. Финансово-хозяйственная деятельность.
Отчетный год СП ОАО « Сибакадемстрой» закончило с балансом, валюта которого на конец
2007 года составила 2 987 709 тыс.рублей, в т.ч.:
- внеоборотные активы – 2 179 727 тыс.рублей;
- оборотные активы – 807 982 тыс.рублей.
Чистая прибыль отчетного года 28 646 тыс. рублей.
Все статьи баланса соответствуют данным аналитического учета и подтверждены
первичными документами.
В течение 2007 года общество своевременно в установленные сроки представляло в
налоговую инспекцию и статистическое управление требуемую бухгалтерскую, налоговую и
статистическую отчетность.
Выводы и рекомендации:
Комиссия, основываясь на результатах проверки:
- Подтверждает достоверность данных, содержащихся в балансе и в отчете о прибылях и
убытках СП ОАО « Сибакадемстрой» на 31.12.2007 г.
- Сообщает, что фактов нарушений установленного правовыми актами РФ порядка ведения
бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов
РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год не установлено.
- Рекомендует собранию акционеров баланс на 31.12.2007 г., валюта которого составляет
2 987 709 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках за 2007 год утвердить.
Председатель комиссии:
Степанов И.Ю.
Члены комиссии:
Рязанов С.В.
Юрченко А.С.
«21» апреля 2008 года
30