Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:
Место нахождения общества:
Открытое акционерное общество "Наука-Связь".
125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2.
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени:
Вид общего собрания:
127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15,
ОАО «Наука-Связь» (ВОСА).
Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:
Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:
13 января 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:
11 декабря 2015 г.
Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:
Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:
Артюхова Наталия Викторовна.
Председатель общего собрания:
Фильков Андрей Николаевич.
Секретарь общего собрания:
Манаенкова Елена Геннадьевна.
Повестка дня общего собрания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) –договора
поручительства №00300015-8, заключаемого ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве
обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по
кредитному договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г., для принятия решения об ее одобрении.
Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00300015-8 в качестве
обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по
кредитному договору № 00300015/18011105 от 16.11.2015г.
Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного
соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6 от 28.08.2015 г., заключаемого ОАО «Наука-Связь» и
ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г., для
принятия решения об ее одобрении.
Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору
залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»
№00100015-6 от 28.08.2015 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору № 00300015/18011105 от
16.11.2015г.
Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного
соглашения №2 к договору залога ценных бумаг №00100015-7 от 28.08.2015 г. , заключаемого ОАО
«Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №00300015/18011105 от
16.11.2015г., для принятия решения об ее одобрении.
Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №2 к договору
залога ценных бумаг №00100015-7 от 28.08.2015 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств
Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору
№ 00300015/18011105 от 16.11.2015г.
Дата составления отчета об итогах голосования:
14.01.2016 г.
1
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) –договора
поручительства №00300015-8, заключаемого ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве
обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по
кредитному договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г., для принятия решения об ее одобрении.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
1.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки:
825 059
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
825 059
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
606 686
Наличие кворума:
есть (73,53%)
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (поручитель) с ПАО
Сбербанк (кредитор) в качестве обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед
ПАО Сбербанк по кредитному договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г., (цену (денежную оценку)
имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что
составляет 61 000 000 руб., увеличенной на сумму процентов и других платежей по данному кредитному
договору, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных
санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других
убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих
обязательств по кредитному договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г., для принятия решения об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные*
Не
голосовали
Голоса
825 059
606 686
0
0
0
218 373
%
100,00
73,53
0,00
0,00
0,00
26,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.
Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00300015-8 в качестве
обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по
кредитному договору № 00300015/18011105 от 16.11.2015г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки:
825 059
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
825 059
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
606 686
Наличие кворума:
есть (73,53%)
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется
заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И.,
Килейниковой И.В., Меркулова Е.В., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а
именно – заключение договора поручительства №00300015-8 в качестве обеспечения исполнения
2
обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору
№00300015/18011105 от 16.11.2015г.
Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк.
Существенные условия договора поручительства:
- сделка является договором поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк по кредитному договору
№00300015/18011105 от 16.11.2015г.
- Стороны сделки:
Кредитор – ПАО Сбербанк
Поручитель - ОАО «Наука-Связь»
- Предмет договора поручительства:
Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №00300015/18011105 от
16.11.2015г., включая уплату основного долга, процентов и других платежей по данному кредитному
договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков,
вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением Заемщиком обязательств по кредитному
договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г.
- И другие условия, представленные в материалах к Общему собранию акционеров и являющиеся
Приложением №1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его
неотъемлемой частью.
Существенные условия кредитного договора:
- Стороны сделки:
Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк
Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»
- Предмет кредитного договора:
по кредитному договору Кредитор открывает невозобновляемую кредитную линию и предоставляет
Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик
обязуется
возвратить
полученную
денежную
сумму
и
уплатить
проценты
на
нее.
- Сумма финансирования: 61 000 000 (шестьдесят один миллион) рублей.
- Процентная ставка: от 14,4% (четырнадцать целых четыре десятых процента) годовых до 16,4%
(шестнадцать целых четыре десятых процента) годовых.
- Срок финансирования: 18 месяцев.
- Целевое использование: рефинансирование ссудной задолженности по:
-кредитному договору №32/2015-К-Л от 01.06.2015 г. в КБ «ВИТЯЗЬ»;
-кредитному договору №102/2014-К-Л от 17.11.2014 г. в КБ «ВИТЯЗЬ»;
-кредитному договору №048/2015-К-Л от 21.08.2015 г. в КБ «ВИТЯЗЬ».
- Неустойки: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или
комиссионных платежей - максимальная процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза, в процентах
годовых.
- Плата за досрочный возврат кредита: при любом досрочном погашении кредита.
- Плата за резервирование: 0,65 % от максимального лимита кредитной линии (единовременно, до первой
выдачи кредита).
- Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита (ежемесячно
28 числа и на дату окончательного погашения кредита).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные*
Не
голосовали
Голоса
825 059
606 686
0
0
0
218 373
%
100,00
73,53
0,00
0,00
0,00
26,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3.
Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного
соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6 от 28.08.2015 г., заключаемого ОАО «Наука-Связь» и
ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной
ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г., для
принятия решения об ее одобрении.
3
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки:
825 059
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
825 059
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
606 686
Наличие кворума:
есть (73,53%)
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Определить цену сделки – дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6 от 28.08.2015 г. , заключаемого
ОАО «Наука-Связь» (залогодатель) с ПАО Сбербанк (кредитор) в качестве обеспечение исполнения
обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ПАО Сбербанк по кредитному договору
№00300015/18011105 от 16.11.2015г., (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность, в размере рыночной стоимости доли ОАО «Наука-Связь» в уставном капитале
ООО «Наука-Связь», определенной по состоянию на 20.11.2015г. в сумме 702 000 000 рублей, для принятия
решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«Против»
«За»
«Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные*
Не
голосовали
Голоса
825 059
606 686
0
0
0
218 373
%
100,00
73,53
0,00
0,00
0,00
26,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4.
Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору
залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»
№00100015-6 от 28.08.2015 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору № 00300015/18011105 от
16.11.2015г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки:
825 059
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
825 059
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
606 686
Наличие кворума:
есть (73,53%)
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется
заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И.,
Килейниковой И.В., Меркулова Е.В., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а
именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале Общества
с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6 от 28.08.2015 г. в качестве обеспечения
исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному
договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г.
Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ПАО «Сбербанк».
4
Существенные условия дополнительного соглашения №1 к договору залога доли:
- сделка является дополнительным соглашением №1 к договору залога 100% доли в уставном капитале ООО
«Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью
«Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк по кредитному договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г.
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк
Залогодатель - ОАО «Наука-Связь»
- Предмет дополнительного соглашения №1 к договору залога доли:
Залогодатель в полном объеме отвечает перед Залогодержателем за исполнение обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №00300015/18011105 от
16.11.2015г., включая уплату основного долга, процентов и других платежей по данному кредитному
договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков,
вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением Заемщиком обязательств по кредитному
договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г.
- И другие условия, представленные в материалах к Общему собранию акционеров и являющиеся
Приложением №2 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его
неотъемлемой частью.
Существенные условия кредитного договора:
- Стороны сделки:
Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк
Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»
- Предмет кредитного договора:
по кредитному договору Кредитор открывает невозобновляемую кредитную линию и предоставляет
Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик
обязуется
возвратить
полученную
денежную
сумму
и
уплатить
проценты
на
нее.
- Сумма финансирования: 61 000 000 (шестьдесят один миллион) рублей.
- Процентная ставка: от 14,4% (четырнадцать целых четыре десятых процента) годовых до 16,4%
(шестнадцать целых четыре десятых процента) годовых.
- Срок финансирования: 18 месяцев.
- Целевое использование: рефинансирование ссудной задолженности по:
-кредитному договору №32/2015-К-Л от 01.06.2015 г. в КБ «ВИТЯЗЬ»;
-кредитному договору №102/2014-К-Л от 17.11.2014 г. в КБ «ВИТЯЗЬ»;
-кредитному договору №048/2015-К-Л от 21.08.2015 г. в КБ «ВИТЯЗЬ».
- Неустойки: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или
комиссионных платежей - максимальная процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза, в процентах
годовых.
- Плата за досрочный возврат кредита: при любом досрочном погашении кредита.
- Плата за резервирование: 0,65 % от максимального лимита кредитной линии (единовременно, до первой
выдачи кредита).
- Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита (ежемесячно
28 числа и на дату окончательного погашения кредита).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные*
Не
голосовали
Голоса
825 059
606 686
0
0
0
218 373
%
100,00
73,53
0,00
0,00
0,00
26,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
5.
Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного
соглашения №2 к договору залога ценных бумаг №00100015-7 от 28.08.2015 г. , заключаемого ОАО
«Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №00300015/18011105 от
16.11.2015г., для принятия решения об ее одобрении.
5
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки:
825 059
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
825 059
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
606 686
Наличие кворума:
есть (73,53%)
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Определить цену сделки – дополнительного соглашения №2 к договору залога ценных бумаг №00100015-7 от
28.08.2015 г. заключаемого ОАО «Наука-Связь» (залогодатель) с ПАО Сбербанк (кредитор) в качестве
обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ПАО «Сбербанк» по кредитному
договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г., (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность, в размере номинальной стоимости облигаций ОАО «Наука-Связь» в
сумме 400 000 000 руб., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные*
Не
голосовали
Голоса
825 059
606 686
0
0
0
218 373
%
100,00
73,53
0,00
0,00
0,00
26,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
6.
Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой
имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №2 к договору
залога ценных бумаг №00100015-7 от 28.08.2015 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств
Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №
00300015/18011105 от 16.11.2015г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки:
825 059
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
825 059
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
606 686
Наличие кворума:
есть (73,53%)
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется
заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И.,
Килейниковой И.В., Меркулова Е.В., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а
именно – заключение дополнительного соглашения №2 к договору залога ценных бумаг (облигаций)
№00100015-7 от 28.08.2015 г. в количестве 400 000 штук в качестве обеспечения исполнения обязательств
Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №00300015/18011105
от 16.11.2015г.
Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк.
Существенные условия дополнительного соглашения №2 к договору залога ценных бумаг:
- сделка является дополнительным соглашением №2 к договору залога ценных бумаг (облигаций) №001000157 от 28.08.2015 г. в количестве 400 000 штук (гос.рег. номер выпуска 4-01-12689-А от 04.04.2013г) в качестве
обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед
ПАО Сбербанк по кредитному договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г.
6
- Стороны сделки:
Залогодержатель – ПАО Сбербанк
Залогодатель - ОАО «Наука-Связь»
- Предмет дополнительного соглашения №2 к договору залога ценных бумаг:
Залогодатель в полном объеме отвечает перед Залогодержателем за исполнение обязательств Общества с
ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №00300015/18011105 от
16.11.2015г., включая уплату основного долга, процентов и других платежей по данному кредитному
договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков,
вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением Заемщиком обязательств по кредитному
договору №00300015/18011105 от 16.11.2015г.
- И другие условия, представленные в материалах к Общему собранию акционеров и являющиеся
Приложением №3 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его
неотъемлемой частью.
Существенные условия кредитного договора:
- Стороны сделки:
Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк
Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»
- Предмет кредитного договора:
по кредитному договору Кредитор открывает невозобновляемую кредитную линию и предоставляет
Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик
обязуется
возвратить
полученную
денежную
сумму
и
уплатить
проценты
на
нее.
- Сумма финансирования: 61 000 000 (шестьдесят один миллион) рублей.
- Процентная ставка: от 14,4% (четырнадцать целых четыре десятых процента) годовых до 16,4%
(шестнадцать целых четыре десятых процента) годовых.
- Срок финансирования: 18 месяцев.
- Целевое использование: рефинансирование ссудной задолженности по:
-кредитному договору №32/2015-К-Л от 01.06.2015 г. в КБ «ВИТЯЗЬ»;
-кредитному договору №102/2014-К-Л от 17.11.2014 г. в КБ «ВИТЯЗЬ»;
-кредитному договору №048/2015-К-Л от 21.08.2015 г. в КБ «ВИТЯЗЬ».
- Неустойки: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или
комиссионных платежей - максимальная процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза, в процентах
годовых.
- Плата за досрочный возврат кредита: при любом досрочном погашении кредита.
- Плата за резервирование: 0,65 % от максимального лимита кредитной линии (единовременно, до первой
выдачи кредита).
- Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита (ежемесячно
28 числа и на дату окончательного погашения кредита).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.и не
подсчитанные*
Не
голосовали
Голоса
825 059
606 686
0
0
0
218 373
%
100,00
73,53
0,00
0,00
0,00
26,47
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Председатель
Общего Собрания акционеров:
ПОДПИСЬ /Фильков Андрей Николаевич /
Секретарь Общего Собрания акционеров:
ПОДПИСЬ /Манаенкова Елена Геннадьевна /
7