- Софарма АД

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО “СОФАРМА” – СОФИЯ, 09.01.2015 Г.
І. КОНСТИТУИРОВАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Сегодня, 09.01.2015 г., в 11.00 часов, в г. Софии, по адресу ул. «Лычезар
Станчев» № 5, строения Б торгового центра „Софарма бизнес тауэрс”, состоялось
Внеочередное Общее собрание акционеров АО «СОФАРМА», на котором
присутствовали акционеры и их представители в соответствии с приложенным к
протоколу списком присутствующих акционеров и их представителей, содержащему
сведения о количестве находящихся во владении и представляемых акций.
Общее собрание открыл Исполнительный директор АО «Софарма», г-н Огнян
Донев. Он объявил результаты регистрации акционеров и их уполномоченных,
осуществленной на основании предоставленной АО „Центральный депозитарий” книги
акционеров и принадлежащих им акций с правом голоса в проводимом Внеочередном
Общем собрании, а именно:
Зарегистрированный уставный капитал компании составляет 132 000 000
левов, распределенных на 132 000 000 шт. безналичных именных акций
номинальной стоимостью 1 лев каждая.
Число акций с правом голоса на Общем собрании общества по состоянию на
26.12.2014 г. - дату, на которой внесенные в регистры АО „Центральный депозитарий”
акционеры имеют право голоса на Общем собрании, составляет 126 886 270 штук.
Вследствие проведенных процедур по обратному выкупу собственных акций, на той же
дате - 26.12.2014 г., общество выкупило обратно 5 113 730 /пять миллионов сто
двенадцать тысяч восемьсот сорок три/ штуки собственных акций и согласно
положению ст. 187а, пар. 3 ТЗ приостанавливается реализация всех прав на них, в том
числе и право голоса до момента их передачи.
Для участия в работе Внеочередного заседания Общего собрания
зарегистрировалось 18 акционеров. Представлены лично 39 961 927 штук акции и
через уполномоченного – 35 675 970 штук акций. Общее количество
представленных акций – 75 637 897 штук, что составляет 57.30 % или более ½
уставного капитала общества.
Имеется необходимый кворум для проведения Общего собрания, и оно
полномочно заседать и принимать решения на регулярной основе.
ВЫБОР РУКОВОДСТВА ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Выдвинутые предложения о руководстве заседания:
Председательствующий – Галина Иванова Ангелова
Секретарь - Иванка Атанасова Панова
Счетчики голосов:
Мария Недкова, Александр Попов, Жени Асенова,
Звезделина Димитрова
После проведенного голосования с результатами:
«ЗА» ПРОГОЛОСОВАЛИ: 75 637 897 штук акций или 100 % представленного
капитала и 57,30 % зарегистрированного капитала общества
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Общее собрание выбрало предложенных лиц Председательствующим, Секретарем и
Счетчиками голосов Внеочередного заседания Общего собрания.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ СЕКРЕТАРЕМ
ЗАСЕДАНИЯ:
После принятия на себя руководства заседанием Общего собрания,
Председательствующий и Секретарь проинформировали акционеров об установленных
ими следующих обстоятельствах:
1. На основании ст. 223, пар. 1 Торгового закона Внеочередное Общее
собрание акционеров созвано компетентным органом общества, а именно Советом
директоров с решением, принятым Протоколом от 28.11.2014 г. Уведомление о созыве
Общего собрания соответствует требованиям ст. 223, пар. 4 Торгового закона и ст. 115
Закона о публичном предложении ценных бумаг.
2. На основании ст. 223, пар. 5 Торгового закона, уведомление объявлено в
Торговом реестре – внесение записи от 04.12.2014 г. и на электронном сайте общества.
Соблюден установленный законом срок, предусматриваемый ст. 223, пар. 5 ТЗ и
требования Закона о публичном предложении ценных бумаг относительно обязанности
уведомления Комиссии финансового надзора, Болгарской Фондовой биржи и
Общественности о созванном Общем собрании акционеров, объявленной повестке дня
и предложениях решений.
3. Согласно заверенному Председательствующим и Секретарем Списку
присутствующих и представленных посредством доверенности акционеров, для
участия в работе Внеочередного заседания Общего собрания зарегистрировано 18
акционеров. Представлено лично 39 961 927 штук акций и через уполномоченного
– 35 675 970 штук акций. Всего представлено 75 637 897 штук акций с правом
голоса, что составляет 57.30 % или более от ½ уставного капитала на общество.
Имеется необходимый кворум согласно ТЗ и Уставу общества и Общее собрание
может принимать решения на регулярной основе большинством, превышающим
половину представленного капитала.
Все представленные и зарегистрированные для участия на Общем собрании
акции являются действительными и с правом голоса.
Принадлежащие обществу 5 113 730 шт. собственных акций не представляются
на общем собрании. На основании ст. 187а, пар. 3 Торгового закона Общество
приостанавливает реализацию прав по собственным акциям до их передачи.
4.
Для представления акционеров на Общем собрании представлены
доверенности 10 акционеров, которые доверенности соответствуют по своей форме и
содержанию требованиям Закона о публичном предложении ценных бумаг (ЗППЦК). В
электронном варианте не представлены доверенности акционеров. Нет акционеров,
которые реализовали свое право голоса посредством корреспонденции или
электронным путем.
5. На Общем собрании присутствуют следующие члены Совета директоров:
Огнян Донев - Председатель Совета директоров и Исполнительный директор
Весела Стоева - Зам. Председателя Совета директоров
Андрей Брешков - член Совета директоров
6. На общем собрании не присутствуют акционеры, незарегистрированные для
участия в работе Общего собрания ввиду завершения регистрации.
7. На общем собрании не присутствуют гости, неакционеры.
В Торговом реестре объявлена следующая повестка дня Общего собрания:
1. Принятие решения о преобразовании АО „Софарма“ посредством слияния с
торговским обществом АО „Болгарская роза-Севтополис”, с местом нахождения
г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации,
ЕИК: 123007916. Предлагаемое решение: ОСА преобразует АО „Софарма”
посредством слияния с ним торгового общества АО „Болгарская роза-Севтополис”, с
местом нахождения г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства
регистрации, ЕИК: 123007916. В результате слияния все имущество АО „Болгарская
роза-Севтополис” перейдет к АО „Софарма” на условиях общего правопреемства.
2. Утверждение Договора о преобразовании посредством слияния АО „Болгарская
роза-Севтополис”, с местом нахождения в г. Казанлык, зарегистрированным в
Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916, с АО „Софарма”,
заключенного 19.06.2014 г., как и Дополнительного соглашения № 1 от 15.08.2014 г.,
Дополнительного соглашения № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного соглашения № 3
от 25.11.2014 г. к нему. Предлагаемое решение: ОСА утверждает Договор о
преобразовании посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с
АО „Софарма”, заключенного 19.06.2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от
15.08.2014 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного
соглашения № 3 от 25.11.2014 г. к нему.
3. Утверждение Отчета Совета директоров АО „Софарма” для акционеров
общества относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская розаСевтополис” с АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА утверждает Отчет Совета
директоров АО „Софарма” для акционеров общества относительно преобразования
посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”.
4. Утверждение Отчета общего проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ
относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис”
с АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА утверждает Отчет общего
проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ относительно преобразования
посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”.
5. Утверждение Отчета общего проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о
соблюдении условий относительно увеличения капитала АО „Софарма” и
относительно чистой стоимости имущества АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое
переходит к АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА утверждает Отчет общего
проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о соблюдении условий относительно
увеличения капитала АО „Софарма” и относительно чистой стоимости имущества
АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое переходит к АО „Софарма”.
6. Принятие решения об увеличении капитала АО „Софарма” с 132 000 000 (сто
тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридцать четыре миллиона семьсот
девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв. через выдачу до 2 798 527 (два
миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) новых акций с
номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной стоимостью 4.14 лв., равная
справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи со слиянием „Болгарская
роза-Севтополис” АД с АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА увеличивает
капитал АО „Софарма” с 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527
(сто тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь)
лв. через выдачу до 2 798 527 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот
двадцать семь) новых акций с номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной
стоимостью 4.14 лв., равная справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи
со слиянием АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. ОСА уполномочивает
Совет директоров со своим решением определить конкретный размер увеличения
капитала после выполнения условий Договора о преобразовании. Акции от увеличения
распределяются между акционерами АО „Болгарская роза-Севтополис” при условиях
Договора о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров изготовить список
лиц, которые приобретают акции от увеличения капитала АО „Софарма“ в связи со
слиянием с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”.
7. Изменения и дополнения Устава АО „Софарма”. Предлагаемое решение: ОСА
принимает изменения Устава АО „Софарма”, как следует далее:
В ст. 6 указать размер капитала Общества после осуществления условий,
предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет
директоров удостоверить со своим решением размер капитала после его изменения в
связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская
роза-Севтополис”.
В ст. 10, пар. 1 указать число безналичных обыкновенных поименных акций с
правом голоса с номинальным значением 1 (один) лев каждая, в которых распределен
капитал Общества, после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о
преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением
удостоверить число акций, в которых распределен капитал Общества, после его
изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним
АО „Болгарская роза-Севтополис”.
8. Разные.
На заседании Общего собрания акционеров не представлены все выданные
обществом акции с правом голоса, ввиду чего и на основании ст. 231, пар. 1 ТЗ
рассмотрение других вопросов, кроме объявленной повестки дня, не возможно.
ІІ. ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ
По первому пункту повестки дня:
Принятие решения о преобразовании АО „Софарма“ посредством слияния с
торговским обществом АО „Болгарская роза-Севтополис”, с местом нахождения
г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства регистрации,
ЕИК: 123007916.
Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому
пункту повестки дня, а именно: Предлагаемое решение: ОСА преобразует
АО „Софарма” посредством слияния с ним торгового общества АО „Болгарская розаСевтополис”, с местом нахождения г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом
реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916. В результате слияния все имущество
АО „Болгарская роза-Севтополис” перейдет к АО „Софарма” на условиях общего
правопреемства.
Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров,
объявив, что в соответствии со ст. 262п, пар. 3 Торгового закона, Решение о
преобразовании акционерного общества принято общим собранием акционеров
большинством 3/4 представленных акций с правом голоса.
Результаты голосования:
Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества. Из них:
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет
При этих результатах голосования, ОСА преобразует АО „Софарма”
посредством слияния с ним торгового общества АО „Болгарская роза-Севтополис”, с
местом нахождения г. Казанлык, зарегистрированным в Торговом реестре Агентства
регистрации, ЕИК: 123007916. В результате слияния все имущество АО „Болгарская
роза-Севтополис” перейдет к АО „Софарма” на условиях общего правопреемства.
Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом
и Уставом Компании.
Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов.
По второму пункту повестки дня:
Утверждение Договора о преобразовании посредством слияния АО „Болгарская
роза-Севтополис”, с местом нахождения в г. Казанлык, зарегистрированным в
Торговом реестре Агентства регистрации, ЕИК: 123007916, с АО „Софарма”,
заключенного 19.06.2014 г., как и Дополнительного соглашения № 1 от 15.08.2014 г.,
Дополнительного соглашения № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного соглашения № 3
от 25.11.2014 г. к нему.
Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому
пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА утверждает Договор
о преобразовании посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с
АО „Софарма”, заключенный 19.06.2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от
15.08.2014 г., Дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного
соглашения № 3 от 25.11.2014 г. к нему.
Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров.
Результаты голосования:
Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества. Из них:
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет
При этих результатах голосования, ОСА утверждает Договор о преобразовании
посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”,
заключенный 19.06.2014 г., Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2014 г.,
Дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2014 г. и Дополнительного соглашения № 3
от 25.11.2014 г. к нему.
Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом
и Уставом Компании.
Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов.
По третьему пункту повестки дня:
Утверждение Отчета Совета директоров АО „Софарма” для акционеров общества
относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис”
с АО „Софарма”.
Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому
пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА утверждает Отчет
Совета директоров АО „Софарма” для акционеров общества относительно
преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с
АО „Софарма”.
Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров.
Результаты голосования:
Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества. Из них:
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет
При этих результатах голосования, ОСА утверждает Отчет Совета директоров АО
„Софарма” для акционеров общества относительно преобразования посредством
слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”.
Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и
Уставом Компании.
Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов.
По четвертому пункту повестки дня:
Утверждение Отчета общего проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ
относительно преобразования посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис”
с АО „Софарма”.
Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому
пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА утверждает Отчет
общего проверяющего в соответствии со ст. 262м ТЗ относительно преобразования
посредством слияния АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”.
Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров.
Результаты голосования:
Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества. Из них:
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет
При этих результатах голосования, ОСА утверждает Отчет общего проверяющего
в соответствии со ст. 262м ТЗ относительно преобразования посредством слияния
АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”.
Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и
Уставом Компании.
Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов.
По пятому пункту повестки дня:
Утверждение Отчета общего проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о
соблюдении условий относительно увеличения капитала АО „Софарма” и
относительно чистой стоимости имущества АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое
переходит к АО „Софарма”.
Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому
пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА утверждает Отчет
общего проверяющего в соответствии со ст. 262ф ТЗ о соблюдении условий
относительно увеличения капитала АО „Софарма” и относительно чистой стоимости
имущества АО „Болгарская роза-Севтополис”, которое переходит к АО „Софарма”.
Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров.
Результаты голосования:
Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества. Из них:
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет
При этих результатах голосования, ОСА утверждает Отчет общего проверяющего
в соответствии со ст. 262ф ТЗ о соблюдении условий относительно увеличения
капитала АО „Софарма” и относительно чистой стоимости имущества АО „Болгарская
роза-Севтополис”, которое переходит к АО „Софарма”.
Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и
Уставом Компании.
Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов.
По шестому пункту повестки дня:
Принятие решения об увеличении капитала АО „Софарма” с 132 000 000 (сто
тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридцать четыре миллиона семьсот
девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв. через выдачу до 2 798 527 (два
миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) новых акций с
номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной стоимостью 4.14 лв., равная
справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи со слиянием „Болгарская
роза-Севтополис” АД с АО „Софарма”.
Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому
пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА увеличивает капитал
АО „Софарма” с 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто
тридцать четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв.
через выдачу до 2 798 527 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот
двадцать семь) новых акций с номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной
стоимостью 4.14 лв., равная справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи
со слиянием АО „Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. ОСА уполномочивает
Совет директоров со своим решением определить конкретный размер увеличения
капитала после выполнения условий Договора о преобразовании. Акции от увеличения
распределяются между акционерами АО „Болгарская роза-Севтополис” при условиях
Договора о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров изготовить список
лиц, которые приобретают акции от увеличения капитала АО „Софарма“ в связи со
слиянием с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”.
Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров.
Результаты голосования:
Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества. Из них:
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет
При этих результатах голосования, ОСА увеличивает капитал АО „Софарма” с
132 000 000 (сто тридцать два миллиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридцать четыре
миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) лв. через выдачу до
2 798 527 (два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать семь) новых
акций с номинальной стоимостью 1 лев каждая и эмиссионной стоимостью 4.14 лв.,
равная справедливой цене на одну акцию АО „Софарма“, в связи со слиянием АО
„Болгарская роза-Севтополис” с АО „Софарма”. ОСА уполномочивает Совет
директоров со своим решением определить конкретный размер увеличения капитала
после выполнения условий Договора о преобразовании. Акции от увеличения
распределяются между акционерами АО „Болгарская роза-Севтополис” при условиях
Договора о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров изготовить список
лиц, которые приобретают акции от увеличения капитала АО „Софарма“ в связи со
слиянием с ним АО „Болгарская роза-Севтополис”.
Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и
Уставом Компании.
Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов.
По седьмому пункту повестки дня:
Изменения и дополнения Устава АО „Софарма”.
Председатель зачитал предложение Совета директоров о решении по этому
пункту повестки дня, а именно: Предложение для решения: ОСА принимает
изменения Устава АО „Софарма”, как следует далее:
В ст. 6 указать размер капитала Общества после осуществления условий,
предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет
директоров удостоверить со своим решением размер капитала после его изменения в
связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская
роза-Севтополис”.
В ст. 10, пар. 1 указать число безналичных обыкновенных поименных акций с
правом голоса с номинальным значением 1 (один) лев каждая, в которых распределен
капитал Общества, после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о
преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением
удостоверить число акций, в которых распределен капитал Общества, после его
изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним
АО „Болгарская роза-Севтополис”.
Председатель поставил на голосование предложение Совета директоров.
Результаты голосования:
Поданные валидные голоса в общем 75 637 897 шт., представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества. Из них:
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ЗА”: 75 637 897 штук акций, представляющие 100 %
представленного на Общем собрании капитала и 57,30 % зарегистрированного
капитала общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ПРОТИВ”: нет
ПРОГОЛОСОВАЛИ “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: нет
При этих результатах голосования, ОСА принимает изменения Устава АО
„Софарма”, как следует далее:
В ст. 6 указать размер капитала Общества после осуществления условий,
предусмотренных в Договоре о преобразовании. ОСА уполномочивает Совет
директоров удостоверить со своим решением размер капитала после его изменения в
связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним АО „Болгарская
роза-Севтополис”.
В ст. 10, пар. 1 указать число безналичных обыкновенных поименных акций с
правом голоса с номинальным значением 1 (один) лев каждая, в которых распределен
капитал Общества, после осуществления условий, предусмотренных в Договоре о
преобразовании. ОСА уполномочивает Совет директоров со своим решением
удостоверить число акций, в которых распределен капитал Общества, после его
изменения в связи с преобразованием АО „Софарма” посредством слияния с ним
АО „Болгарская роза-Севтополис”.
Решение принято большинством голосов, в соответствии с Торговым законом и
Уставом Компании.
Нет возражений относительно способа голосования и объявленных результатов.
По восьмому пункту повестки дня:
Разные. По этому пункту нет предложений для решения и не проводится
голосование. Акционеры задали вопросы, связанные с деятельностью общества, на
которые исчерпывающе ответили присутствующие в зале члены Совета директоров.
Тем самым порядок дня Внеочередного заседания Общего собрания акционеров
АО “Софарма” был исчерпан, поэтому Председатель закрыл заседание.
Настоящий протокол составлен и пописан в трех однообразных экземплярах.
Нераздельной частью этого протокола являются: список присутствующих на
Внеочередном Общем собрании АО “Софарма” акционеров и уполномоченных числом
представляемых ими акции; доверенности о представлении акционеров в Общем
собрании; удостоверения об актуальном состоянии акционеров - юридических лиц, как
и материалы о созыве и о повестке дня Общего собрания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:...........................
Галина Ангелова
СЕКРЕТАРЬ ОС: ...............................
Иванка Панова
СЧЕТЧИКИ ГОЛОСОВ:
................................................
Мария Недкова
...........................................
Александр Попов
...............................................
Жени Асенова
..........................................
Звезделина Димитрова
СОФИЯ
09.01.2015 год