ОАО "Аммофос"

ОАО "Аммофос" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Вид собрания: годовое
общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров (далееСобрание) проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
Дата проведения Собрания: 26 июня 2009 года.
Время открытия Собрания: в 15.00.
Время начала регистрации участников Собрания: в 14.00.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 162622, Российская
Федерация, Вологодская область, город Череповец, ОАО "Аммофос", заводоуправление.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2009 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2008 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате членам совета директоров ОАО "Аммофос" вознаграждений и компенсаций.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке азотно - фосфорно - калийных удобрений NPK, которая может
быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке аммофоса, которая может быть совершена в процессе обычной
хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке диаммонийфосфата удобрительного, которая может быть
совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке диаммофоски, которая может быть совершена в процессе
обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
12. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке жидких комплексных удобрений, которая может быть совершена
в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке тукосмеси (марка 15 – 15 - 15), которая может быть совершена в
процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
14. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке аммиака жидкого технического между ОАО "Череповецкий
"Азот" и ОАО "Аммофос", которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной
деятельности ОАО "Аммофос".
15. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по поставке извести строительной между ОАО "Солигаличский известковый
комбинат" и ОАО "Аммофос", которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной
деятельности ОАО "Аммофос".
16. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, по организации для ОАО "Аммофос" перевозки грузов транспортными
средствами на основании агентских договоров между ООО "ФосАгро - Транс" и ОАО "Аммофос",
которая может быть совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО "Аммофос".
17. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа от 18.10.2002 г. между ОАО "Аммофос" и ЗАО "ФосАгро АГ".
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения
Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры,
бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в
Собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 162622, Россия,
Вологодская область, г. Череповец, ОАО "Аммофос", отдел корпоративных процедур Череповецкого
филиала ЗАО "ФосАгро АГ".
Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность ознакомиться со
следующими материалами (информацией):
 Годовой отчет Общества за 2008год.
 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и
убытков) Общества за 2008 год.
 Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года.
 Заключение аудитора Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Универс-Аудит"" по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
 Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
 Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества, в том числе информация о наличии
(отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов.
 Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии
(отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов.
 Информация о кандидатах в аудиторы Общества на 2009 год.
 Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
Собрания, можно ознакомиться c 5 июня по 26 июня 2009 года (включая обе эти даты) по адресу ЗАО
"ФосАгро АГ" (лица, исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества): г.
Москва, Ленинский проспект 55/1, строение 1, тел. (495) 231-27-47, комната 145-1, а также по адресу
места нахождения Общества: Вологодская область, г.Череповец, ОАО "Аммофос", центральная
проходная, 2-й этаж, кабинет 209 - отдел корпоративных процедур Череповецкого филиала ЗАО
"ФосАгро АГ", с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья), тел.(8202) 59-38-89; 59-35-33; 59-42-83.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера - также
доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.
Функции счетной комиссии на Собрании будет выполнять Регистратор Общества – ОАО "Центральный
Московский Депозитарий".
Совет директоров Общества