Выбор системы класса AML на Российском рынке

Выбор системы класса AML
на Российском рынке.
Внедрение системы для нового
сегмента: практический опыт
tinkoff.ru
Выбор системы класса AML. Задачи
Внедрение и запуск
системы в первые
дни запуска нового
бизнеса
Максимальное
покрытие
законодательства
и требований
Регулятора
Учет амбициозного
роста клиентской
базы в сегменте SME
Отказаться от
промежуточных
решений в пользу
промышленных
систем
2
Выбор системы класса AML. Факторы
Команда
Опытная команда внедрения
Лицензия
Стоимость лицензии и дальнейшего
обслуживания
Внедрение
Стоимость внедрения
Экспертиза
Наличие опыта внедрения в России,
а также знаний в предметной
области
Успех внедрения
Проектный
подход
Команда
Витрина
Команда
Небольшой состав участников команды с
формализованными зонами ответственности.
Команда Банка
Команда
Подрядчика
Команда
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Бизнес-заказчик
Архитектор-разработчик
Аналитик по витрине
Ведущий аналитик
Разработчики витрины
Аналитик по системе
Проектный подход
Agile:
Погружение бизнес-заказчика в
Проектный
контекст путем связки БТ-ТЗ
подход
Коммуникация всех участников
проекта
Участие бизнес заказчика на всех
этапах проекта
Витрина
Реплицирование данных
Инфраструктурная простота данных
банка и доступа к ним
Отсутствие бюрократических проблем с
доступами
Наличие актуальной документации по
структуре ХД
Развитие хранилища с учетом
требований к витрине
Текущее состояние и планы
Система в ОПЭ с декабря 2015
Подписан договор поддержки и
развития
Добавление новых сценариев
Интеграция с системами-источниками
банка
Расширение зоны использования SAS
AML до работы с физлицами
Использование модуля FATCA
8
Спасибо за внимание!
Вопросы?
Галина Кузнецова
tinkoff.ru